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揭

公

公

中華民

揭露年報相

公開資訊觀

公 司 網

一

民國

相關資料網

觀測站：ht

網 址：ht

一○

年

107

網址

tp://newm

tp://www.

○六年

年 報

年 4

mops.twse.

muradchia

年度

報

4 月 2

com.tw

ajei.com/

股票

度

23 日

票代碼：4

日刊印

109

印

一、本公司發言人及代理發言人： 發 言 人：鍾祥鳳 職 稱：董事長 聯 絡電 話：(07)976-1598 電子郵件信箱：sfchung@muradchiajei.com

代理發言人：林麗鳳 職 稱：管理部協理 聯 絡電 話：(07)976-1598#350 電子郵件信箱：tracy@chiajei.com.tw

二、本公司、分公司、營業所及工廠所在地址及電話:

1.總公司 地址：高雄市三民區九如一路 61 號 3 樓 電話：(07)976-1598

2.分公司 (1)高雄分公司

地址：高雄市三民區九如一路 61 號 1-3 樓 電話：(07)395-2859 (2)台南分公司

地址：台南市安平區永華路二段 248 號 15 樓 電話：(06)298-3802 (3)台中分公司

地址：台中市北區崇德路一段 631 號 14 樓之 1 電話：(04)2237-5325 (4)台北分公司

地址：台北市中山區南京東路二段 97號 7 樓 電話：(02)2581-5231 (5)美濃分公司

地址：高雄市美濃區泰安路 345 號 2-4 樓 電話：(07)681-3581 (6)花蓮分公司

地址：花蓮縣花蓮市中美路 180 號 1 樓 電話：(03)823-2818 (7)研訓中心

地址：高雄市美濃區泰安路 351 號 電話：(07)681-1878 (8)新竹分公司

地址：新竹縣竹北市光明九路 7之 3號 4樓 電話：(03)656-2718 (9)中和分公司

地址：新北市中和區中山路二段 351 號 5樓 電話：(02)8221-3568 (10)桃園分公司

地址：桃園市中壢區新明路 7號 5樓 電話：(03)281-0468 (11)新竹民族路分公司

地址：新竹市東區民族路 31 號 12 樓 電話：(03)523-1378 (12)內湖分公司

地址：台北市內湖區瑞光路 30 號 6 樓 電話：(02)2791-2628 (13)高雄擴建路營業所

地址：高雄市前鎮區擴建路 1-18 號 1 樓 電話：(07)815-3239 3.工廠

(1)高雄廠 地址：高雄市前鎮區擴建路 1之 30 號 9 樓 電話：(07)970-0568

(2)美濃廠 地址：高雄市美濃區泰安路 345 號 2-4 樓 電話：(07)681-3581

三、股票過戶機構: 名 稱：元大證券股份有限公司(股務代理部) 地 址：台北市大同區承德路三段 210 號 B1 電 話：(02)2586-5859 網 址：http://www.yuanta.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師:

簽證會計師：林億彰 會計師 吳建志 會計師 事務所名稱：資誠聯合會計師事務所 地 址：高雄市新興區民族二路 95 號 22 樓 電 話：(07)237-3116 網 址：http://www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。 六、公司網址：http://www.muradchiajei.com

目 錄

壹、致股東報告書 ............................................................... 1

貳、公司簡介 ................................................................... 8

參、公司治理報告 .............................................................. 12

一、組織系統 ............................................................... 12

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料： ....... 14

三、公司治理運作情形 ....................................................... 24

四、會計師公費資訊 ......................................................... 46

五、更換會計師資訊 ......................................................... 47

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任

職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊 .............................. 47

七、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形 ............................... 48

八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 ................................... 50

九、綜合持股比例 ........................................................... 51

肆、募資情形 .................................................................. 52

一、資本及股份 ............................................................. 52

二、公司債辦理情形 ......................................................... 59

三、特別股辦理情形 ......................................................... 61

四、海外存託憑證之辦理情形 ................................................. 61

五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................. 61

六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................... 61

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................... 61

八、資金運用計劃執行情形 ................................................... 62

伍、營運概況 .................................................................. 63

一、業務內容 ............................................................... 63

二、市場及產銷概況 ......................................................... 71

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 ............................... 76

四、環保支出資訊 ........................................................... 76

五、勞資關係 ............................................................... 77

六、重要契約 ............................................................... 87

陸、財務概況 .................................................................. 88

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ................................... 88

二、最近五年度財務分析 ..................................................... 92

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告書 ................................. 95

四、最近年度財務報告 ....................................................... 96

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ............................ 166

六、公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀

況之影響 ............................................................. 237

柒、財務狀況及財務績效加以檢討分析，並評估風險事項 ........................... 238

一、財務狀況 .............................................................. 238

二、財務績效 .............................................................. 239

三、現金流量 .............................................................. 240

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................. 241

五、轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃 ........ 241

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 ................ 241

七、其他重要事項： ........................................................ 243

捌、特別記載事項 ............................................................. 244

一、關係企業相關資料 ...................................................... 244

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 ........................ 249

三、最近年度及截至年報刊印日子公司持有或處分本公司股票情形 ................ 250

四、其他必要補充說明事項 .................................................. 250

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第 36 條第 3項第 2款所定對股東

權益或證券價格有重大影響之事項 ............................................ 250

1

壹、致股東報告書

各位股東，大家好

2018 年狗年是大家好運旺旺來的一年！我們今年是公司很重要、重新整頓向上突破、

大家豐收的一年！我們的主要核心產品，如甲魚精、美新強、寶康和怡悅康、養生三寶，

加上我們的「生活家」系列電商生活日用產品，所能給周遭親友們的「服務和使用機會」

將會是更大更強的。

我們由民國 85 年 8 月 1 日正式開始公司的組織行銷，到現在已將近 22 年了，如何

穩定又紮實「把組織做大做強」，一直是公司和領導伙伴們的最核心的思考。2018 年，

我們下定決心，一定善用我們公司最好的各分公司資源及經銷商通路，尤其我們有很好

的各分公司經理和同仁們為大家服務，我們也會將同仁們的服務精神做為公司獎勵指標，

我們也要普及到好多好伙伴們固定的、有向公司申請及登記的「家庭聚會」中，我們為

會員夥伴爭取一進來公司就可以開始認真在「公司」和「家庭聚會」中學習，並且分享

正面的，好的使用產品經驗，公司會收集整理大家的好意見後，在決策委員會議中好好

研討，徵求大家同意後實施。同時，把產品使用和「日行萬步」的好習慣連結一起，我

們可以真正幫助所有的事業經營和產品使用伙伴們真正成功，真正的更健康快樂和幸

福。

另外為考量所有組織創造「新動力」，大家一定要接受公司「互聯網」行銷，，實

現自己當老闆的策略。每位伙伴也要幫忙年輕的孩子們加入、創造更多人脈分享。「加

捷生活＋」好多好多日用品也不能小看它們，很多同學及朋友也可以由這邊先互動，逐

漸將新朋友帶到我們「家庭聚會」中來認識公司，擃大公司營運基盤。

今年穆拉德加捷伙伴們一定要把「調整體質，聚焦本業，提升營收」做為未來一年度努

力事業經營的至高目標，股東身體健康，經濟繁榮富足。

一、106 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果 單位：新臺幣仟元；%

項目 合併公司 增(減)變動

106 年度 105 年度 金額 比例

營 業 收 入 521,754 626,056 (104,302) (17)

營 業 成 本 (389,976) (403,073) (13,097) (3)

營 業 毛 利 131,778 222,983 (91,205) (41)

營 業 費 用 (191,019) (185,214) (5,805) (3)

營 業 淨 利 (59,241) 37,769 (97,010) (257)

營 業 外 收 支 (182,709) (4,130) (178,579) (4,324)

稅 前 淨 利 (241,950) 33,639 (275,589) (819)

稅 後 淨 利 (244,768) 18,004 (262,772) (1,460)

(二)預算執行情形：本公司民國 106 年度並無編製財務預測，故不適用。

2

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支分析：

單位：新臺幣仟元

項 目 106 年度 105 年度

財務收支

營 業 收 入 521,754 626,056

營 業 毛 利 131,778 222,983

稅 後 淨 利 (244,768) 18,004

2.獲利能力分析：

單位：新臺幣元；%

項目 106 年度 105 年度

獲

利

能

力

資產報酬率 (15.12) 1.54

權益報酬率 (28.39) 1.88

稅前純益佔實收資本比率 (28.00) 4.27

純益率 (44.48) 2.88

每股盈餘(元) (2.86) 0.14

(四)研究發展

1.最近二年度研究發展支出及其成果

單位：新臺幣仟元

年度

項目 106 年度 105 年度

研 發 費 用 3,275 11,500

2.未來研究發展計劃：

(1)甲魚製品其豐富礦物質與微量原素可幫助提高機體免疫力，更有多篇

科學文獻已佐證其蛋粉可以幫助調解血糖血脂。其功效與一氧化氮在

心腦血管系統中可以促進舒張血管，降低血管阻力及血壓，減少平滑

肌細胞增生而預防動脈粥狀硬化，皆具有同等重要的作用與角色。藉

由保健食品之攝取得到體內一氧化氮濃度的提升，而這食品是增加一

氧化氮在體內產生機制的關鍵，因此本公司持續進行甲魚產品與一氧

化氮之關聯性，針對補充甲魚產品對體內一氧化氮路徑的影響做深入

研究，做為改良精進甲魚產品配方的依據，開發更為優良的甲魚產品，

讓攝取甲魚產品也可以有效改善體內一氧化氮濃度提升，產品更能全

面發揮效益。

(2)生活日常消費分紅回饋事業計劃方面，除持續引進市場上既有之優質

產品外，並預計與引進市場上優質產品之企業互相結盟，以廠商直接

出貨方式，降低公司庫存壓力，充實產品廣度，推廣消費分紅回饋事

業計劃，以期能夠製作多樣系列的消費性產品，有效延伸擴充產品線。

3

二、107 年度營業計劃概要：

(一)、經營方針

時代運轉的巨輪和趨勢，我們只能順應和調變。唯有掌握住這個大方向，

我們大家的事業才能永續經營和發展，我們由民國 85 年 8 月 1 日正式開始

以組織行銷方式來推廣公司的好產品，目前已經超過 22 年了，我們聚集了

很多健康協助產品，從均衡營養出發、好水、泡好腳提升體內溫度、腸內環

境改善、心腦血管健康等。如此，我們才能稱為「全方位健康」。讓我們一

同把健康維持的養生好理念變成習慣性的工作和生活方式，同時也帶動家人

和親友有志一同，形成一份健康事業。

展望 107 年，我們目標接受新觀念、接受新事物，新的加捷事業格局、迎接

嶄新的未來：

1、 國際發展是需要集合大家的力量，「同心協力，共創未來」。我們公司團

隊正在努力，如何在一個即將發展我們事業的地方「在開始的時候，就

有相當人數的朋友們能快樂安心的使用我們的產品，也知道我們」。唯

有大家每一個人出力，集合成相當的力量，也就是很多很多的小力，變

成一股大力。就如我們在拔河時候，每一個人出力，大家形成一股大力

量一般，這是公司的力量沒有辦法做到的。因為，接著在後面的，是大

家貢獻後的關心，心的力量最偉大，唯有同心協力才能發揮。

2、 一定要有大家的共同參與我們國際組織的基本架構方能完成。大家絕對

不要有每個月購買產品的壓力在心上。我們應努力的是國際新展開的當

地伙伴朋友們，他們認同我們，認同我們的「好營養＋運動保健」的核

心推廣創新理念，認同我們建議大家養成「生活好習慣」的做法，一段

時間後，也把好的習慣、好的理念，分享給自己最關心的親朋好友。所

以，我們穆拉德加捷公司伙伴，只要是有心要為自己和全家建立一個世

世代代永續經營健康事業的，是不能缺席的，一定要掌握此次機會。

3、 我們強調「做好家庭聚會」以及「56369 事業成功」二大方向一定是目

前我們大家，「重新出發」「再創高峯」，並且「持續穩定的成長」的「核

心必要二大元素」。「家庭聚會」我們有高階領導伙伴來指導、來帶領，

在住家附近的伙伴，「使用產品」的以及「有心要從事事業」的好伙伴

們都應該來邀約成每星期一定見一次面，辦一次會的「好習慣」。時間

和伙伴共同來設定。一旦設定好了後，大家就排除萬難，努力來參加，

並且分享正面的，好的使用產品經驗，從事事業經驗。有好想法、好意

見，透過領導伙伴向公司反應。公司會收集大家的好意見、好想法後，

再好好研討。如有好決策，徵求大家認同後，多數伙伴冋意後落實實施。

(二)、重要產銷政策

1、 穆拉德博士一氧化氮相關的理論，讓我們了解一氧化氮在我們身體內

如何協助血管健康有了很深入的了解。有了和親朋好友們分享我們的

口袋書，解釋一氧化氮對我們身體，尤其血管的三大功用。這學習的

過程就是我們每一個人要做功德、要做有意義健康事業的第一步。

我們鼓勵每一位加入穆拉德加捷的夥伴們，落實自己和全家有「管好

嘴、邁開步、補充一氧化氮」的實踐，同時，配合公司「日行萬步」

的公益推廣，可以協助更多人免於中風和心肌梗塞等心腦血管疾病的

痛苦而努力。

4

2、本公司主力產品產銷仍然穩定，107 年仍是營運重點。以全方位營養保

健的甲魚精-P 和美新強，這 2項行銷日本和台灣第一品牌外，我們可

以搭配調節生理機能、調整體質的寶康錠，以及協助促進新陳代謝的新

產品怡悅康。另外，薏而康、薏而美、梨而宝「養生三寶」以及纖子錠

和有孢子乳酸菌的促進腸道保健、加上圓魚精華產品，這些保健產品均

是良好的配方，值得長期保健食用。

3、日本高陽社 Mahalo 海洋深層水配合一氧化氮產品，每天喝一瓶 1500CC

海洋深層水，讓家中男女主人 6個月內脫胎換骨，年輕有自信。在日本

高陽社發動、席捲日本，已有 10 萬以上的貴婦族群親身體驗；簡單、

方便、天然、無負擔，我們將持續設計日本高陽社，甚至國外旅遊方案

來讓這套日本高陽社經驗在台灣發光發熱，也做為未來中國發展重要借

鏡。

4、健康用水就是安裝一台加捷小分子π活水機，讓全家每一位成員天天

喝好水、節省瓦斯、不排廢水，小分子結構水讓身體新陳代謝更順暢，

當然，如果能再搭配高陽社 MaHaLo 海洋深層水，豐富的微量元素和礦

物質，將能補充我們身體長年來的組織細胞可能缺乏的部份元素。

5、善用研發訓練中心，協助各區伙伴能更有效的推廣事業及產品，並有助

於本公司形象的提昇及事業的推廣。

6、 90%疾病及老化被認為是有害活氧性自由基造成，日常生活中，如吃飯、

睡覺、呼吸時都可能發生，尤其是吸菸、飲酒、食品添加劑、紫外線、

電磁波、劇烈運動等更容易產生大量自由基，氫氣是最好的還原劑，能

將被氧化物質還原回未氧化狀態， 無毒無害，透過「愛貝克氫美氧生

機」自然呼吸好好體會「氫氧呼吸」對身體帶來的好處。

7、引進「天仙液」源自於中國東北長白山區最珍貴的特有天然植物群，經

以生物科技萃取發酵轉換，再由 GMP 藥廠生產製成。是各年齡層之亞健

康族群及有改善體質需求的客戶，皆能安心適用的強健飲品，是養生防

病最佳飲品。

三、未來公司發展策略

2017 年全球經濟景氣持續不振，引發消費市場需求萎縮，影響了本公司產品

的銷售，導致去年度營收規模較歷年度下降。台灣是我們公司發展的根據地灣，雖

然我們現在還沒有做的很好、很大，但是我們協助親朋好友營養健康的基本熱誠，

心中的理念就是以服務的精神來永續經營健康事業。

展望未來，我們未來聚焦的三大發展策略方向，概述如下：

一、調整公司財務體質

1、處理台灣及大陸轉投資事業：

重新逐一檢視台灣及大陸轉投資事業，並嚴格控管轉投資公司的資金運用，

避免再影響母公司造成虧損，並計畫陸續將轉投資事業併入母公司、或處

分股權收回資金、或縮小規模、或逐步結束營業。

2、處分不動產，償還銀行借款：

現有分公司營業據點的使用效率將重新檢討，並計劃調整現有分公司組織

架構，處分少數使用率較低的營業據點，收回資金以償還銀行借款，降低

銀行負債。

5

3、降低固定支出及費用開銷：

現有分公司的人力運用將重新檢討，計劃精簡分公司人力及組織架構，並

適度減少對於目前服務的經銷商造成衝擊，內部人員對於各項費用支出開

銷也須重新檢討，包含年度教育訓練的相關支出及課程安排，都應重新檢

討。

4、清除庫存：

公司目前主力產品銷售尚屬穩定，但是部份延伸的產品品項過多，將重新

檢討銷售量低的品項，除了不再進貨之外，並將藉由促銷活動搭配銷售的

方式，減低庫存產品壓力，或依照庫存管理政策打消呆滯品。

5、充實營運資金，辦理私募：

公司現有營運資金雖然尚屬充裕，現階段除積極調整財務體質瘦身，降低

銀行負債及處分不動產、收回資金外，未來中長期隨著營運規模擴大，導

入新的產品內容，勢必需要進一步以對外籌資方式辦理私募，籌措營運資

金。

二、提升營業額：

1、專注本業，聚焦主力產品：

公司近年來整體營收下降的關鍵的因素是過去較無整體性的產品作戰策略，

許多產品促銷方案交互重疊，造成效益大打折扣，加上產品品項很多，造

成消費者的偏好訊息無法明確分析及掌握，未來將聚焦主力產品，專注本

業的發展。

2、事業導向，活絡銷售會場：：

現階段許多新產品的引進尚無明確流程管理，一但經銷商有負評產生，新

的產品滯銷就會嚴重影響公司庫存管理。未來將以直銷事業制度導向為主

軸，進行產品的設計，搭配各式推銷方案以活絡銷售會場，激勵會員士氣。

3、成立決策委員會：

未來公司內部將成立幾個專案小組組織架構，討論擬定公司營運方案後，

交由董事長做決策，決策後交由專案經理人執行，包括公司內部的經營管

理委員會(公司重大管理決策)，以及外部直銷商組成的直銷決策委員會(直

銷事業營運決策)，讓公司的營運決策都經過透明的流程訂定及執行，以符

合公司治理的精神。

4、成立直銷推廣部門：

由公司協助經銷商組成直銷推廣部門，由經銷商推舉出來的決策代表所組

成，共同討論及執行公司交辦的事項，並能適當反應回饋經銷商意見，做

為所有經銷商在前線推銷的強力後盾。

5、建立資源分享群組

直銷的經銷商都是獨立業務個體 ，在業務競爭的第一線往往需要充沛的後

勤支援，方能使業務順利推展，將規劃讓遊公司員工定期提供事業制度激

勵、傳銷介紹、銷售技巧、營養保健等資料或影片，經過專人統一整理過

後，發送給主要領導人的資源分享群組，讓經銷商有更多元豐富的資訊來

源及業務推廣題材。

6、設立統一發貨中心

參考市場上眾多同業直銷公司，大多是僅設立簡單的據點讓大家來辦理加

入，相關的組織活動都由經銷商自行籌辦規劃，總公司大多是提供一個會

員的創業平台，只作為穩定優質產品的供應商角色。未來擬建立全省統一

6

發貨中心，組織行銷活動及教育訓練皆由經銷商組織自行規劃，以避免有

觸犯法規的問題產生。

三、引進新的策略聯盟夥伴

1、可有效提升整體營收

考量公司業績狀況及長期資金運作效率，將有計劃引進策略聯盟夥伴，目

前公司營收只來自於直銷本業，但近年來直銷產業競爭加劇，經營環境更

困難之下，未來將規劃透過策略夥伴的加入，可能引進異業結合的合作方

式擴大公司營業基盤，或是類似以同業葡眾的控股公司、直銷子公司模式

經營，較能維持公司長期永續穩定經營，對於公司員工福利也較有保障，

並能確保股東權益。

2、長期資金永續經營

規劃引進長期策略性法人股東，提供充裕資金協助公司永續發展，並逐步

建構專業經理人制度，陸續招聘有傳直銷組織實際操盤之專才，規劃直銷

市場事業計畫以及內部制度、人才的提升，以擴大本公司直銷市場佔有率。

3、提高經營股東股權持份

未來引進長期策略性股東，可提升經營團隊及經銷商核心持股，鞏固公司

經營權及集中核心持股，對於公司永續經營及維繫經銷商向心力，都有明

顯效益，對經營者提高持股、可保衛經營權，相對穩定的股權結構，也可

有效保障員工權益及吸引優秀人才加入。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2017 年全球經濟景氣持續不振，引發消費市場需求萎縮，本公司在去年度加

強網路行銷及訂購機制，並導入電子商務平台，提升門市服務介面，期許未來能藉

此提升使用者及消費者便利性，進而追求公司的永續發展。在 2017 年中，我們也

遭遇了一些如何說明產品和行銷產品，尤其在公司的說明會和公司行銷流程上和政

府相關部門的交流溝通上產生一些認知上問題，健康需要「運動、營養、休息、心

情」的整合，而「營養」更是要長達六個月以上的堅持，因為好多身體健康促進真

的是「時間和毅力的堅持之下完成的！我們沒有妙招，我們有的堅持，就是大家把

「產品使用」和「經營事業」，深深植入眾多伙伴心中。

展望 2018 年，全球利率仍處於相對低檔、通貨膨脹相對溫和、美國經濟穩健

成長且持續推動財稅改革、歐元區擴張增速及中國經濟情勢可望持穩，資金動能仍

相對充沛，有利支撐全球景氣表現。國內經濟在全球景氣穩健復甦、外需增強出口

成長的情況下，今年經濟成長率將優於預期，景氣對策信號續呈綠燈，景氣領先、

同時指標上升，顯示當前國內經濟景氣持續復甦，本公司持續改善體質，提升本業

經營效率，有機會順應商機、搶得先機。

本公司除持續引進新產品或就現有產品精進改良，提供高性價比的產品

給客戶，強化自身競爭能力外，面對市場不景氣、非法傳銷公司對整體傳銷事業之

破壞及同類產品競爭都是對未來傳銷事業之營運產生重大影響，如何以本公司 20

餘年產業經驗突破困境注入新思維、接受新事物，正是本公司努力之方向。此外公

司各項營運活動之執行均依照主管機關法令規定辦理，未來公司經營階層將隨時觀

察注意重要政策及相關法規之變動，並適時主動提出因應措施，進而達成企業應盡

之社會責任目標，以符合公司相關利害關係人之期待，追求公司的永續發展。

謹此

最後

事業

此報告

後，希望各

業順利。

各位股東能夠

7

夠繼續給予予鼓勵和指導

董事

導，並敬祝

事長：鍾祥

祝各位股東身

祥鳳

身體健康，

8

貳、公司簡介

(一)設立日期：民國 84 年 5 月 6 日

(二)公司沿革

84 年 05 月：公司設立登記核准，取得經濟部公司執照，實收資本額為新臺幣

16,000 仟元。

85 年 08 月：公司先後在高雄及台南成立辦事處。

86 年 01 月：為了擴大對台中及台北地區各經銷商之服務，分別於年初在台中及

台北成立辦事處。

86 年 10 月：獲得由「中華民國經貿企業協會」頒發「台灣金品獎」。

86 年 12 月：通過 ISO- 9002 國際品質管理標準驗證。

87 年 03 月：獲得消費者協會主辦評鑑「金牌獎」之殊榮。

87 年 04 月：與日本知名的「冷取健康法」公司－「高陽社株式會社」正式簽約，

並引進在日本推廣多年之「冷取健康法」主力產品－松森思，和

在日本創造甚多健康奇蹟之甲魚蛋產品－「美新強」，陸續引進並

開始在各辦事處銷售。

87 年 05 月：高雄廠達完工階段，開始致力生產包裝主力產品「甲魚精－P」。

87 年 11 月：辦理現金增資，增資後實收資本額為新臺幣 76,000 仟元。

88 年 09 月：召開股東會決議辦理減資新臺幣 18,240 仟元彌補以往年度虧損及

辦理現金增資新臺幣 72,620 仟元，以清償公司台北、台中、台南

等購置辦事處之長期貸款，並充實營運資金。實收資本總額為新

臺幣 130,380 仟元。

89 年 01 月：補辦公開發行暨財政部證券暨期貨管理委員會核准發行普通股股票，

實收資本總額為新臺幣 130,380 仟元。

89 年 05 月：核准盈餘轉增資新臺幣 10,539 仟元，增資後實收資本額為新臺幣

140,919 仟元。

89 年 12 月：購置美濃廠之土地及建物供製造產品之場所及增購台南辦事處供銷

售之營業場所。

90 年 03 月：為使業務能更快速處理，故申請設立分公司，使台北、台中及台南

辦事處，更名為台北、台中及台南分公司。

90 年 05 月：股東常會通過未分配盈餘轉增資新臺幣 7,751 仟元，增資後實收資

本額為新臺幣 148,670 仟元。

90 年 11 月：股東臨時會通過辦理現金增資新臺幣 43,725 仟元，並修訂章程，

額定資本額為新臺幣 250,000 仟元，實收資本額為新臺幣 192,395

仟元。

91 年 01 月：獲准申請為興櫃股票，並購買花蓮辦公室，預定成立花蓮分公司。

91 年 04 月：獲准申請為上櫃股票，同時成立花蓮分公司。

91 年 06 月：股東會通過未分配盈餘轉增資新臺幣 18,278 仟元，增資後實收資

本額為新臺幣 211,256 仟元。

91 年 08 月：股票正式掛牌上櫃，以生化科技類股，股票代號為 4109。

91 年 09 月：董事會決定斥資新臺幣 2.5 億元興建加捷研發訓練中心。

92 年 05 月：股東會通過未分配盈餘轉增資新臺幣 49,050 仟元，增資後實收資

本額為新臺幣 260,305 仟元。

9

92 年 07 月：發行有擔保可轉換公司債新臺幣 2億元，並獲准掛牌上櫃，代號為

41091。

92 年 09 月：通過 ISO 9001 國際品質管理系統驗證。

92 年 11 月：加捷研發訓練中心正式動工興建。

93 年 05 月：股東會通過未分配盈餘轉增資新臺幣 64,417 仟元，增資後實收資

本額為新臺幣 359,244 仟元。

93 年 07 月：成立五股分公司。

93 年 09 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 480 仟股，並於民國 94

年 3 月辦理變更登記完竣。

94 年 03 月：辦理庫藏股 480 仟股註銷，註銷後實收資本額為新臺幣 385,146

仟元。

94 年 04 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 696 仟股，並於民國 94

年 10 月辦理變更登記完竣。

94 年 06 月：股東會通過未分配盈餘轉增資新臺幣 19,447 仟元及發放現金股利

新臺幣 38,893 仟元，增資後實收資本額為新臺幣 410,673 仟元。

94 年 07 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 978 仟股，並於民國 94

年 10 月辦理變更登記完竣。

94 年 10 月：辦理庫藏股 1,674 仟股註銷，註銷後實收資本額為新臺幣 393,933

仟元。

94 年 11 月：取得 ISO22000 及 HACCP 國際食品安全管理系統驗證。

94 年 12 月：加捷研發訓練中心完工。

95 年 03 月：主力產品「甲魚精－P」取得我國食品 GMP 認證。

95 年 06 月：股東會通過未分配盈餘發放現金股利新臺幣 39,583 仟元。

95 年 06 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 844 仟股，並於民國 95

年 10 月辦理變更登記完竣。

95 年 10 月：辦理庫藏股 844 仟股註銷，註銷後實收資本額為新臺幣 401,962

仟元。

96 年 06 月：股東會通過未分配盈餘發放現金股利新臺幣 52,954 仟元及資本公

積轉發行新股新臺幣 15,011 仟元，增資後實收資本額為新臺幣

436,901 仟元，於民國 96 年 10 月辦理變更登記完竣。

97 年 02 月：成立新竹分公司。

97 年 06 月：股東會通過未分配盈餘發放現金股利新臺幣 34,952 仟元及資本公

積轉發行新股新臺幣 13,107 仟元，增資後實收資本額為新臺幣

450,008 仟元，於民國 97 年 9 月辦理變更登記完竣。

97 年 09 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 659 仟股，並於民國 98

年 2 月辦理變更登記完竣。

97 年 ：榮獲國家品質保證金像獎。

97 年 11 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 326 仟股，並於民國 98

年 4 月辦理變更登記完竣。

98 年 01 月：經董事會決議買回本公司股份，共計買回 75 仟股，並於民國 98

年 4 月辦理變更登記完竣。

98 年 02 月：辦理庫藏股 659 仟股註銷，註銷後實收資本額為新臺幣 443,418

仟元，於民國 98 年 2 月辦理變更登記完竣。

10

98 年 04 月：辦理庫藏股 401 仟股註銷，註銷後實收資本額為新臺幣 439,408

仟元，於民國 98 年 4 月辦理變更登記完竣。

98 年 06 月：股東會通過未分配盈餘發放現金股利新臺幣 21,970 仟元及資本公

積轉發行新股新臺幣 8,788 仟元，增資後實收資本額為新臺幣

448,196 仟元，於民國 98 年 10 月辦理變更登記完竣。

99 年 06 月：股東會通過未分配盈餘發放現金股利新臺幣 22,410 仟元及資本公

積轉發行新股新臺幣 13,446 仟元，增資後實收資本額為新臺幣

461,642 仟元，於民國 99 年 10 月辦理變更登記完竣。

99 年 12 月：發行有擔保可轉換公司債新臺幣 2.1 億元，並獲准在櫃買中心掛牌

上櫃，代號為 41092。

100 年 06 月：股東會通過資本公積轉發行新股新臺幣 29,652 仟元，增資後實收

資本額為新臺幣 532,390 仟元，於民國 100 年 10 月辦理變更登記

完竣。

100 年 11 月：獲得由「成大企業管理協進會」頒發「金舵獎」。

100 年 12 月：辦理庫藏股 2,460 仟股註銷，註銷後實收資本額為新臺幣 507,790

仟元。於民國 101 年 1 月辦理變更登記完竣。

101 年 06 月：股東會通過資本公積轉發行新股新臺幣 40,623 仟元，增資後實收

資本額為新臺幣 548,413 仟元，於民國 101 年 10 月辦理變更登記

完竣。

102 年 05 月：成立中和分公司。

102 年 06 月：股東會通過資本公積轉發行新股新臺幣 21,937 仟元，增資後實收

資本額為新臺幣 573,715 仟元，於民國 102 年 10 月辦理變更登記

完竣。

102 年 10 月：辦理私募股票發行新股新臺幣 50,000 仟元，增資後實收資本額為

新臺幣 623,715 仟元，於民國 102 年 10 月辦理變更登記完竣。

102 年 11 月：股東臨時會通過更名為穆拉德加捷生技股份有限公司，於同月底

辦理更名登記完竣。於 103 年 2 月更名股票正式掛牌上櫃，股票

簡稱為穆拉德，股票代號不變仍為 4109。

103 年 03 月：五股分公司於民國 103 年 4 月辦理廢止登記完竣。

103 年 04 月：辦理私募股票發行新股新臺幣 18,000 仟元，增資後實收資本額為

新臺幣 679,980 仟元，於民國 103 年 5 月辦理變更登記完竣。

103 年 06 月：股東會通過資本公積轉發行新股新臺幣 26,479 仟元，增資後實收

資本額為新臺幣$706,459 仟元，於民國 103 年 10 月辦理變更登記

完竣。

103 年 8 月：獲得由 SGS 頒發「品質永續獎」。

104 年 2 月：發行有擔保可轉換公司債新臺幣 2.5 億元，並獲准在櫃買中心掛牌

上櫃，代號為 41093。

104 年 6 月：股東會通過資本公積轉發行新股新臺幣 28,663 仟元，增資後實收

資本額為新臺幣$745,235 仟元，於民國 104 年 10 月辦理變更登記

完竣。

105 年 4 月：成立桃園分公司、新竹民族路分公司、高雄九如路分公司。

105 年 5 月：成立內湖分公司。

11

105 年 6 月：股東會通過未分配盈餘轉發行新股新臺幣 22,313 仟元及資本公積

轉發行新股新臺幣 14,875 仟元，增資後實收資本額為新臺幣

$787,535 仟元，於民國 105 年 10 月辦理變更登記完竣。

106 年 4 月：高雄九如路分公司更名為高雄分公司。

106 年 5 月：102 年第一次私募之普通股 5,671,910 股於 106 年 5 月 3 日正式上

櫃掛牌買賣。

106 年 6 月：股東會通過資本公積轉發行新股新臺幣 31,238 仟元，增資後實收

資本額為新臺幣$818,773 仟元，於民國 106 年 9 月辦理變更登記

完竣。

參、公司治

一、組

1

治理報告

組織系統

.組織結構

12

13

2.各主要部門及所營業務

部 門 所 營 業 務

總經理

(1)公司經營理念、經營策略、經營目標之訂定。 (2)轉投資事業之核定與監管。 (3)公共關係與企業形象之維護。 (4)經營目標之執行。 (5)轉投資事業評估與執行。 (6)公司經營績效之評估、分析與改進。 (7)目標管理、分層負責之落實與獎懲。

總經理室 (1)專案計劃之執行與管理。 (2)行銷通路經銷商訓練活動規劃、執行與管理。

稽核室 內部控制作業之調查、評估、異常分析與改善建議，各單位工作績效之考核與追蹤。

企劃室 市場調查、廣告及促銷活動之擬定與執行及各項資料之收集。

研發部 負責新產品及新技術之研究開發。

資訊室 負責全公司電腦資料化處理規劃及各部門應用軟硬體之維護、標準文件發行管理及有關資料專案處理。電子醫學設備軟硬體規劃及維護。綜理公司資訊系統維護與發展。

分公司

(1)產品賣出及售後服務櫃台作業。 (2)分公司行政管理業務。 (3)經銷商連繫。 (4)市場及產品資訊收集。 以下美濃分公司-研發教育中心,適用: (5)工務課－水電、機電器設備(發電機/鍋爐/洗衣設備/空調機組)

維護與管理。 (6)總務課－內外環境/餐廳/住宿房務等清潔作業及相關用品/倉

儲維護與管理。

財務部

(1)會計課－負責一般會計事務、成本結轉及報表編制等事宜。 (2)出納課－資金調度、銀行往來、現金、支票及各項付款業務等

出納事宜。 (3)股務課－負責公司股務作業及股東會等相關事宜。

管理部

(1)採購課－生產原物料、庶物用品及固定資產等採購業務。 (2)人事課－全體員工勞、健保，薪資發放，休假、病假、事假等

管理，以及教育訓練，考核，升遷，獎懲等事項。 (3)總務課－負責公司日常事務之管理及資產之維修等事宜。

品管部 配合公司 TQF 作業，對全公司所生產及代理之產品之品質採取全面品質管理獨立作業，以確保客戶擁有最高品質產品。

生產部

(1)倉管課－全公司庫存發送管理業務。 (2)生管課－生產管理相關業務及工作。 (3)製造課－公司產品之生產製造。 (4)衛生課－衛生管理相關業務及工作。

14

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事及監察人

(1)董事及監察人 107 年 4月 23 日 單位:股;%

職稱

國籍或註冊地

姓名 性別 選任日期 任

期

初次選

任日期

選日任時持有股

份 現在持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義

持有股份 主要學歷

目前兼任本公司及其他公司之職

務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管、董事

或監察人

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率職稱 姓名 關係

董事長兼任

總經理 台灣 鍾祥鳳 男 105.06.24 3 90.05.10 3,504,142 6.39 4,298,387 5.29 3,640,083 4.48 521,501 0.64 交通大學 EMBA

Wisetech Corporation 董事圓祐科技(股)公司董事 源池國際科技(股)公司董事長 台灣穆拉德生醫科技(股)公司董事 宣捷生物科技(股)公司董事 友訊科技(股)公司獨立董事 神守健康事業(股)公司董事長 黑龍江神守藥業有限公司董事 東莞穆拉德加捷生物科技有限公司總經理 杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司副董事長 廈門正美濃生物科技有限公司董事 上海源池淨水設備製造有限公司董事長

董事 曾冬齡 配偶

董事 台灣 曾冬齡 女 105.06.24 3 90.05.10 3,404,355 6.21 3,640,083 4.48 4,298,387 5.29 0 0 師範大學

教育心理學系

Honor Peak Holdings Limited 董事

台灣穆拉德生醫科技(股)公司董事長

哈爾濱神守生物科技有限公司董事

董事長

兼任

總經理

鍾祥鳳 配偶

董事

台灣

欣誠投資

(股)公司

105.06.24 3 99.06.25 13,220 0.02 29,317 0.04 0 0.00 0 0 無 無 無 無 無

董事

(註 1) 台灣

欣誠投資

(股)公司代

表人:宣明

智

男 105.06.24 3 104.6.16 0 0 0 0 0 0.00 0 0 國立交通大學榮

譽博士

麥實創業投資(股)公司董事長 宣捷生物科技(股)公司董事長 公信電子(股)公司董事 普生(股)公司法人代表董事 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事, 緯創資通(股)公司獨立董事 矽品精密工業(股)公司獨立董事

無 無 無

董事 台灣

欣誠投資

(股)公司代

表人:何志

誠

男 105.06.24 3 101.7.10 126,747 0.17 138,407 0.17 0 0.00 0 0 中原大學電機系 源池國際科技(股)公司董事兼任總經理 無 無 無

董事 台灣

欣誠投資

(股)公司代

表人:鍾宜

蒨

女 105.06.24 3 105.6.24 68,616 0.09 74,927 0.09 0 0.00 0 0 崑山科技大學

產經系 台灣穆拉德生醫科技(股)公司董事 經理 鍾雅庭 姐妹

董事

(註 1) 台灣

欣誠投資

(股)公司代

表人:薛迪

忠

男 105.06.24 3 106.8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 交通大學

電子物理系 長庚大學管理學院教授 無 無 無

董事

(註 2) 台灣

世友投資

(股)公司

105.06.24 3 105.6.24 972,327 1.31 1,061,780 1.31 0 0.00 0 0 無 無 無 無 無

15

職稱

國籍或註冊地

姓名 性別 選任日期 任

期

初次選

任日期

選日任時持有股

份 現在持有股數

配偶、未成年子女

現在持有股份

利用他人名義

持有股份 主要學歷

目前兼任本公司及其他公司之職

務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管、董事

或監察人

股數 持股

比率股數

持股

比率股數

持股

比率 股數

持股

比率職稱 姓名 關係

董事

(註 3) 台灣

世友投資

(股)公司代

表人:高曉

龍

男 105.06.24 3 105.10.12 0 0 0 0 0 0.00 0 0 清華大學經濟系

世友投資(股)公司董事長特助 泓能科技顧問(股)公司董事長 能率壹創業投資(股)公司董事 開發文創價值創業投資(股)公司董事

宇量科技(股)公司董事

無 無 無

董事

(註 3) 台灣

世友投資

(股)公司代

表人:陳崇

美

男 105.06.24 3 107.01.12 0 0 0 0 0 0 0 0 中興大學台北法

商研究所

大聯大投資控股(股)公司資深經理

菘毅系統(股)公司監察人 無 無 無

董事

台灣 謝璿 女 105.06.24 3 105.6.24 0 0 0 0 0 0.00 0 0

中華醫事科技大

學 台灣尼奧克斯生物科技(股)公司董事 台灣斯穆特尖端物理生物科技(股)公司董事 無 無 無

獨立董事 台灣 蕭進益 男 105.06.24 3 102.11.18 0 0 0 0 0 0.00 0 0 交通大學 EMBA

南京資訊(股)公司董事

安馳科技(股)公司監察人

晉泰科技(股)公司監察人

習慣領域(股)公司董事

陞達科技(股)公司監察人

無 無 無

獨立董事 台灣 王泊翰 男 105.06.24 3 105.6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 國立中山大學企管

碩士

瑞陞財務顧問(股)公司董事 全球傳動科技(股)公司獨立董事 兆萬諮詢有限公司董事 詳崴聯合會計師事務所執業會計師及所長

無 無 無

獨立董事 台灣 黃丙喜 男 105.06.24 3 105.6.24 0 0 0 0 0 0.00 0 0 美國羅格斯大學管

理博士畢業

台灣特許（股）公司董事長 酷點校園（股）公司董事長 無 無 無

註 1：法人董事欣誠投資(股)公司代表人-宣明智於 106 年 08 月 07 日解任，改派代表人-薛迪忠。 註 2：法人董事世友投資(股)公司於民國 107 年 03 月 28 日辭任法人董事。 註 3：法人董事世友投資(股)公司代表人-高曉龍於民國 107 年 01 月 12 日辭任，改派代表人-陳崇美。

16

(2)本公司董事、監察人為法人者 107 年 4月 23 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東

欣誠投資股份有限公司 姜振義（5%）、鍾欣燁（95%）

世友投資股份有限公司(註) 大聯大投資控股股份有限公司(100%)

註：法人董事世友投資(股)公司於民國 107 年 03 月 28 日辭任法人董事。

上表之主要股東為法人者其主要股東 107 年 4月 23 日

法人名稱 法人之主要股東

大聯大投資控股股份有限公司

富邦人壽保險(股)公司(7.53%)、新光人壽保險(股)公司

(3.96%)、國泰人壽保險(股)公司(3.56%)、黃偉祥

(2.55%)、富爾特科技(股)公司(2.41%)、京城商業銀行

(股)公司(1.78%)、張蓉崗(1.50%)、新制勞工退休基金

(1.51%)、香港商敬星國際有限公司(1.46%)、台灣人壽保

險(股)公司(1.44%)

(3)董事及監察人資料

條件 姓名

是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格

符合獨立性情形（註 1） 兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商 務 、 法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務 、 財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

鍾祥鳳 無 無 － － － － － － 1 曾冬齡 無 無 － － － － 0

欣誠投資(股)公司

(代表人：宣明智)

(註 2)

無 無 －

3

欣誠投資(股)公司

(代表人：何志誠) 無 無

－ －

－0

欣誠投資(股)公司

(代表人：鍾宜蒨) 無 無

－ －

－0

欣誠投資(股)公司

(代表人：薛迪忠)

(註 2)

無 無 －

0

世友投資(股)公司

(代表人：高曉龍)

(註 3)

無 無 － －

0

世友投資(股)公司

(代表人：陳崇美)

(註 3)

無 無 － －

0

謝璿 無 無 － － 0 蕭進益 無 0 王泊翰 無 1 黃丙喜 無 0

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。

17

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立

董事者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之

自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法

人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百

分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或

機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2：法人董事欣誠投資(股)公司代表人-宣明智於 106 年 08 月 07 日解任，改派代表人-薛迪忠。 註 3：法人董事世友投資(股)公司代表人-高曉龍於民國 107 年 01 月 12 日辭任，改派代表人-陳崇美。

18

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 107 年 4 月 23 日 單位：股；%

職稱 國籍 姓名 性別 選(就)

任日期

持有股份 配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名義

持有股份 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等

以內關係之經理

人

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率

職

稱姓名 關係

董事長及

總經理 台灣 鍾祥鳳 男 105/06/24 4,298,387 5.29 3,640,083 4.48 521,501 0.64 交通大學 EMBA

圓祐科技(股)公司董事 源池國際科技(股)公司董事長 台灣穆拉德生醫科技(股)公司董事 宣捷生物科技(股)公司董事 友訊科技(股)公司獨立董事 神守健康事業(股)公司董事長 黑龍江神守藥業有限公司董事 東莞穆拉德加捷生物科技有限公司總經理 杭州兆龍龔老漢生物科技有限公司 副董事長 廈門正美濃生物科技有限公司董事

上海源池淨水設備製造有限公司

董事長

董

事曾冬齡 配偶

總經理 台灣 諶志宏 男 106/04/01 0 0.00 0 0 0 0

交通大學資訊工

程所

台灣大學 EMBA

無 無 無 無

副總經理 台灣 何志誠 男 92/03/27 138,407 0.17 0 0 0 0 中原大學電機系 源池國際科技(股)公司董事兼任

總經理 無 無 無

副總經理 台灣 李春生 男 92/03/27 228,869 0.28 0 0 0 0 國防部軍事情報

學校

上海源池淨水設備製造有限公司

董事長 無 無 無

副總經理 台灣 姜振義 男 92/03/27 174,317 0.21 0 0 0 0 龍華工專電機科 欣誠投資(股)公司董事長

源池國際科技(股)公司董事 無 無 無

副總經理 台灣 鍾宜蒨 女 105/03/27 72,927 0.09 0 0 0 0 崑山科技大學

產經系

台灣穆拉德生醫科技(股)公司董

事

經

理鍾雅庭 姐妹

副總經理 台灣 林慧莉 女 92/03/27 4,975 0.01 0 0 0 0 正修工專電子科 無 無 無 無

副總經理 台灣 林慶弘 男 102/07/14 0 0.00 0 0 0 0 國立中興大學

會計系

上海源池淨水設備製造有限公司董事

台灣穆拉德生醫科技(股)公司董事

源池國際科技(股)公司監察人

神守健康事業(股)公司監察人

黑龍江神守藥業有限公司監察人

東莞穆拉德加捷生物科技有限公司監

察人

無 無 無

協理 台灣 吳寶泰 男 92/03/27 11,440 0.01 0 0 0 0 亞東工專電子科 無 無 無 無

協理 台灣 林麗鳳 女 92/03/27 1,701 0.00 0 0 0 0 高雄應用科技大

學企業管理系 源池國際科技(股)公司董事 無 無 無

協理 台灣 謝秀萍 女 92/03/27 3,047 0.00 0 0 0 0 中華醫事學院

生科系 無 無 無 無

協理 台灣 侯明宏 男 96/06/15 6,584 0.01 0 0 0 0 正修工專電子科 無 無 無 無

協理 台灣 黃美瑜 女 101/03/01 9 0.00 0 0 0 0 龍華工商專

資管系 無 無 無 無

經理 台灣 吳品萱 女 96/05/01 24,342 0.03 0 0 0 0 嘉南藥理學院

食衛系 無 無 無 無

經理 台灣 王麗琄 女 96/06/15 0 0.00 0 0 0 0 環球科技大學

行銷管理系 無 無 無 無

經理 台灣 楊美芬 女 96/06/15 231 0.00 0 0 0 0 僑光商專企管科 無 無 無 無

經理 台灣 鍾雅庭 女 96/06/15 78,164 0.10 0 0 0 0 正修科技大學

經管所 無

協

理鍾宜蒨 姐妹

經理 台灣 楊惠雲 女 99/07/19 5,668 0.01 0 0 0 0 崑山科技大學

資管系 無 無 無 無

經理 台灣 張郁雯 女 100/11/15 0 0.00 0 0 0 0 致理技術學院

企管系 無 無 無 無

經理 台灣 吳美鈴 女 102/03/01 1,443 0.00 0 0 0 0 台中商專會統科 無 無 無 無

經理 台灣 凃姿妃 女 102/03/01 0 0.00 0 0 0 0 高雄海洋技術學院水

產食品科學系 無 無 無 無

經理 台灣 張珉雯 女 102/05/01 1,399 0.00 0 0 0 0 中國技術學院

國際貿易科 無 無 無 無

經理 台灣 林曉君 女 104/03/01 0 0.00 0 0 0 0 曙光女中

商業經營科 無 無 無 無

經理 台灣 王惠宜 女 104/03/01 1,385 0.00 0 0 0 0 長榮大學

資訊管理系 無 無 無 無

經理 台灣 徐慶良 男 106/02/10 0 0.00 0 0 0 0 屏東科技大學

食品科學系 無 無 無 無

經理 台灣 陳姿勳 女 106/02/10 0 0.00 0 0 0 0 中山大學

企業管理系 無 無 無 無

經理 台灣 侯大中 男 106/02/10 466 0.00 0 0 0 0 再興高中 無 無 無 無

經理 台灣 何志偉 男 106/02/10 71 0.00 0 0 0 0 高雄應用科技大學

企業管理系 無

副總經理

何志誠 兄弟

19

職稱 國籍 姓名 性別 選(就)

任日期

持有股份 配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名義

持有股份 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等

以內關係之經理

人

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率

職

稱姓名 關係

經理 台灣 周俊佑 男 106/02/10 1,274 0.00 0 0 0 0 輔英科技大學

保健營養系 無 無 無 無

經理 台灣 徐崇獻 男 106/02/10 1,235 0.00 0 0 0 0 立志工商

汽車修護科 無 無 無 無

經理 台灣 楊依雯 女 106/03/01 0 0.00 0 0 0 0 南台技術學院工業工

程與管理科 無 無 無 無

經理 台灣 黃于君 女 106/03/01 666 0.00 0 0 0 0 龍華技術學院

資訊管理科 無

協

理黃美瑜 姐妹

經理 台灣 王淑媚 女 106/07/07 0 0.00 0 0 0 0 高雄應用科技大學

會計系

20

(三)董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金 單位：新臺幣仟元；仟股；﹪

職 稱 姓 名

董事酬金 A、B、C 及 D 等四項總額占稅後

純損之比例

兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純損之

比例

有無

領取

來自

子公

司以

外轉

投資

事業

酬金

報酬(A) 退職退休金(B) 董事酬勞(C)

業務執行費用

(D) 薪資、獎金及 特支費等(E)

退職退休金(F) 員工酬勞(G)

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司 本

公

司

財務報

告內所

有公司 本

公

司

財務報

告內所

有公司 本公

司

財務報

告內所

有公司 本公司

財務報

告內所

有公司 本

公

司

財務報

告內所

有公司

本公司 財務報告內所有公

司 本公

司

財務報

告內所

有公司 現金金額

股票

金額 現金

金額 股票金額

董事長兼

總經理 鍾祥鳳 0 0 0 0 0 0 35 35 (0.02) (0.02)

1,639

(註 8)

1,639

(註 8) 0 0 0 0 0 0 (0.72) (0.72) 0

董事

曾冬齡 0 0 0 0 0 0 35 35 (0.02) (0.02) 436 436 0 0 0 0 0 0 (0.20) (0.20) 0

欣誠投資

(股)公司0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

宣明智

(註 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

何志誠 0 0 0 0 0 0 35 35 (0.02) (0.02) 1,282 1,282 0 0 0 0 0 0 (0.57) (0.57) 0

鍾宜蒨 0 0 0 0 0 0 30 30 (0.01) (0.01) 912 912 0 0 0 0 0 0 (0.41) (0.41) 0

薛迪忠

(註 1) 0 0 0 0 0 0 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

世友投資

(股)公司

(註 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

高曉龍

(註 3) 0 0 0 0 0 0 25 25 (0.01) (0.01) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) 0

陳崇美

(註 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

謝璿 0 0 0 0 0 0 15 15 (0.01) (0.01) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) 0

獨立董事

蕭進益 0 0 0 0 0 0 30 30 (0.01) (0.01) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.01) (0.01) 0

黃丙喜 0 0 0 0 0 0 10 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

王泊翰 0 0 0 0 0 0 35 35 (0.02) (0.02) 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.02) (0.02) 0

註 1：法人董事欣誠投資(股)公司代表人-宣明智於 106 年 08 月 07 日解任，改派代表人-薛迪忠。 註 2：法人董事世友投資(股)公司於民國 107 年 03 月 28 日辭任法人董事。

註 3：法人董事世友投資(股)公司代表人-高曉龍於民國 107 年 01 月 12 日辭任，改派代表人-陳崇美。

註 4：係包含提供汽車津貼。 ＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

21

2.總經理及副總經理之酬金 單位：新臺幣仟元；%

職稱 姓名

薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及特支費

等等(C) 員工酬勞金額(D) A、B、C 及 D 等四項總額占

稅後純益之比例 有無領取來自子公司以

外轉投資事業酬金 本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司

財務報告內所有公司

本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所

有公司 現金 金額

股票 金額

現金 金額

股票 金額

董事長兼任總經理 鍾祥鳳

7,203 7,203 0 0 1,471

(註)

1,471

(註) 0 0 0 0 -3.74 -3.74 0

總經理 諶志宏

副總 何志誠

副總 李春生

副總 姜振義

副總 葉明福

副總 鍾宜蒨

副總 林慶弘

副總 林慧莉註：係包含提供配車租賃津貼；油資津貼

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名 本公司 財務報告內所有公司

低於 2,000,000 元 鍾祥鳳、諶志宏、何志誠、李春生、姜振義

葉明福、鍾宜蒨、林慶弘、林慧莉

鍾祥鳳、諶志宏、何志誠、李春生、姜振義

葉明福、鍾宜蒨、林慶弘、林慧莉

2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含）

5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）

10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）

15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）

30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）

50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）

100,000,000 元以上

總計 9 人 9 人

22

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣仟元；%

職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後

純益之比例

經

理

人

董事長兼任

總經理 鍾祥鳳

0 0 0 0

總經理 諶志宏

副總經理 何志誠

副總經理 姜振義

副總經理 李春生

副總經理 鍾宜蒨

副總經理 林慧莉

副總經理 林慶弘

協理 林麗鳳

協理 謝秀萍

協理 吳寶泰

協理 侯明宏

協理 黃美瑜

23

(四)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理

及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標

準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總

經理酬金總額占稅後純益比例之分析： 單位：新臺幣仟元；%

項目

酬金總額

105 年度 106 年度

本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司

董事 1,196 1,395 260 260

監察人(註) 60 60 不適用 不適用

總經理及副總經理 9,326 9,326 8,674 8,674

酬金總額

占稅後純益比例 91.01 92.72 (3.85) (3.85)

註：本公司已於 105/6/24 股東會決議設立審計委員會，故無監察人。 2.本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險

之關聯性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合

本公司依據薪資報酬委員會之建議，支付總經理及副總經理之薪資架構為底

薪，再依工作特性補助交通津貼，而其薪資按學歷、經歷、年資、工作貢獻

度為依據訂定之；本公司支付董事及監察人酬金之規定，依本公司章程規定

及薪資報酬委員會之建議訂定後，提請股東會決議後發放。

(2)訂定酬金之程序

本公司員工、董事及監察人酬勞依本公司章程第 21 條，本公司應以當年度獲

利狀況，以百分之一至百分之十分派員工酬勞及不高於百分之五分派董監事

酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補，員工酬勞得以股票或現金為之，

且發給之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，前述所稱之當年度獲利

狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益。員工酬

勞及董監事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過

半數同意之決議行之，並報告股東會。

召開董事會時，發予出席之董監事每次有5仟元之車馬費，作為交通費用之補

貼；另依薪資報酬委員會議通過決議，並提報董事會且通過決議：授予總經

理之特別獎金，以年度稅後淨利之金額超過1,500萬元，作為衡量績效門檻，

針對超過門檻部份給予10%特別獎金。

(3)與經營績效及未來風險之關連性

本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬，除參考同業通常水準支給外，考

量薪資報酬之數額及公司營運狀況、未來風險等因素，與其所負擔之經營責

任、貢獻度及績效呈高度關連性，另有薪資報酬委員會定期評估或檢討之。

24

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

106 年度董事會共開會 7次，董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出列

席次數

委託出

席次數

實際

出席率(%) 備註

董事長 鍾祥鳳 7 0 100 107/4/25 解任

董事 曾冬齡 7 0 100 107/4/25 解任

欣誠投資

(股)公司

代表人

董事 宣明智 0 0 0 106/8/7 解任

董事 薛迪忠 2 0 29 106/8/7 改派

107/5/8 解任

董事 何志誠 7 0 100 107/5/8 解任

董事 鍾宜蒨 6 1 86 107/5/8 解任

世友投資

(股)公司

代表人

(註)

董事 高曉龍 5 0 71 107/1/12 解任

董事 謝璿 3 3 43 107/4/30 解任

獨立董事 蕭進益 6 1 86

獨立董事 黃丙喜 2 3 29

獨立董事 王泊翰 7 0 100

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有

獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第14 條之3 所列事項。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事

會議決事項。

董事會 議案內容及後續處理 證券交易法第 14 條

之 3 所列事項 獨董持反對或

保留意見

106 年 3月 29 日 (106 年第 1次)

1.民國 105 年度董事酬勞分配案。 V 無

2.本公司簽證會計師委任案。 V 無

3.擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 V 無

4.增加國內第三次有擔保可轉換公司債償債資金來源案。

V 無

5.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

V 無

106 年 5月 11 日 (106 年第 2次)

擬以私募方式辦理現金增資發行新股案-修訂內容案。

V 無

106 年 7月 27 日 (106 年第 3次)

本公司之子公司上海源池淨水設備製造有限

公司資金貸與案。 V 無

106年 11月 10日 (106 年第 5次)

修訂內部控制制度案。 V 無

25

獨立董事意見：無。

公司對獨立董事意見之處理：無。

決議結果：經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

106 年 3 月 29 日第八屆第五次董事會 議案內容：解除董事競業禁止限制案。 利益迴避董事：鍾祥鳳、曾冬齡。 利益迴避原因及參與表決情形：除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外；本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

106 年 12 月 6 日第八屆第十次董事會 議案內容：解除董事競業禁止限制案。 利益迴避董事：王泊翰。 利益迴避原因及參與表決情形：除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外；本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： 1.加強董事會職能之目標：落實公司治理並提昇資訊透明度：董事會運作均依照「董事會議事規則」，並遵循此規範召開本公司之董事會，執行情形良好。

2.執行情形評估：本公司秉持營運透明之原則，於董事會議後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站，以維護股東權益。

註：法人董事世友投資(股)公司代表-高曉龍於民國 107 年 01 月 12 日解任，改派

代表人-陳崇美;另於民國 107 年 03 月 28 日辭任法人董事。

26

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

(1)審計委員會運作情形資訊：

106 年度審計委員會共開會 8次，獨立董事出列席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際 出席率(%)

備註

獨立董事 (第一屆召集人)

蕭進益 7 1 88

獨立董事 黃丙喜 3 3 38

獨立董事 王泊翰 8 0 100

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內

容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14 條之5 所列事項。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意

之議決事項。

審計委員會 議案內容及後續處理 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項

106 年 3月 29 日

(106 年第 1次)

1 本公司民國 105 年度決算表冊

案。

V 無

2.民國 105 年度董事酬勞分配案。

3.本公司簽證會計師委任案。

4.擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

5.增加國內第三次有擔保可轉換公司債償債資金來源案。

6.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.105 年度內部控制制度聲明書

案。

106 年 5月 11 日 (106 年第 2次)

擬以私募方式辦理現金增資發行新股案-修訂內容案。

V 無

106 年 7月 27 日 (106 年第 3次)

本公司之子公司上海源池淨水設

備製造有限公司資金貸與案。 V 無

105年 11月 10日

(106 年第 5次) 修訂內部控制制度部份條文案。 V 無

審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議通過。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、

27

應利益迴避原因以及參與表決情形 ：

106 年 12 月 6 日第一屆第九次董事會 議案內容：解除董事競業禁止限制案。 利益迴避獨立董事：王泊翰。 利益迴避原因及參與表決情形：除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外；本案經主席徵詢全體出席獨立董事無異議照案通過。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀

況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

1.內部稽核主管除將稽核報告及追蹤報告於完成之次月底前交付各獨立董事

查閱外，並列席於審計委員會，獨立董事可與內部稽核主管充分溝通。

2.會計師會以書面或當面溝通方式就其審計範圍及審計過程之發現與獨立董

事充分溝通，並列席於審計委員會提供相關意見。

28

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運 作 情 形 與 上 市 上

櫃 公 司 治

理 實 務 守

則 差 異 情

形 及 原 因

是 否 摘要說明

一、公司是否依據「上市

上櫃公司治理實務守

則」訂定並揭露公司

治理實務守則?

V 本公司目前尚未訂定公司治理

實務守則。

未來將依

「上市上

櫃公司治

理實務守

則」訂定並

揭露公司

治理實務

守則

二、公司股權結構及股東

權益

(一)公司是否訂定內

部作業程序處理

股東建議、疑

義、糾紛及訴訴

事宜，依程序實

施?

V 本公司設有發言人、代理發言人

及股務等，可與股東進行各種

溝通，對參與本公司股東會之

股東均有適當的時間討論股東

會之議案，對於無爭議且可行

之建議，公司均予採納與改

善，但對具爭議之建議，則依

議事規範採表決方式決議。

無重大差

異

(二)公司是否掌握實

際控制公司之主

要股東及主要股

東之最終控制者

名單?

V 本公司隨時掌握實際控制公司

之主要股東名單，並由股務代

理機構協助辦理。

無重大差

異

(三)公司是否建立、

執行與關係企業

間之風險控管及

防火牆機制?

V 本公司依主管機關規定辦理，並

訂有對子公司監理之內部控制

及內部稽核辦法。

無 重 大 差

異

(四)公司是否訂定內

部規範，禁止公

司內部人利用市

場上未公開資訊

買賣有價證券?

V 本公司為維護證券交易市場交

易公平性已依主管機關相關規

定訂定書面規範，並訂有「內

部重大資訊處理作業程序」及

「防範內線交易之管理」辦

法，憑以執行，並告知公司內

部人嚴格遵循，以降低內部人

因未諳法規規範誤觸或有意觸

內線交易，而損及聲譽之情事。

無重大差

異

三、董事會之組成及職責

29

評估項目

運 作 情 形 與 上 市 上

櫃 公 司 治

理 實 務 守

則 差 異 情

形 及 原 因

是 否 摘要說明

(一)董事會是否就成

員組成擬訂多元

化方針及落實執

行?

V

本公司董事會成員組成考量多

元化，並就本身運作、營運型態

及發展需求擬訂適當之多元化

方針，並參考以下二大面向為標

準：

1.基本條件與價值：性別、年

齡、國籍及文化等。

2.專業知識與技能：專業背景

(如會計、產業、財務等)、專

業技能及產業經驗。

無重大差

異

(二)公司除依法設置

薪資報酬委員會

及審計委員會

外，是否自願設

置其他各類功能

性委員會?

V 本公司已設置薪資報酬委員會

及審計委員會，其他功能性委

員會將視法規及公司需求設

置。。

未來將依

「上市上

櫃公司治

理實務守

則」及公司

實際需要

設量

(三)公司是否訂定董

事會績效評估辦

法及其評估方

式，每年並定期

進行績效評估?

V 本公司尚未訂定董事會績效評

估辦法及其評估方式

未來將依

「上市上

櫃公司治

理實務守

則」辦理

(四)公司是否定期評

估簽證會計師獨

立性?

V 本公司所委任之會計師為國內

大型會計師事務所與本公司無

利害關係，並嚴守超然獨立立

場。本公司並於董事會中就會計

師之獨立性進行評估。

無重大差

異

四、上市上櫃公司是否設

置公司治理專(兼)職

單位或人員負責公司

治理相關事務(包括

但不限於提供董事、

監察人執行業務所需

資料、依法辦理董事

會及股東會之會議相

關事宜、辦理公司登

記及變更登記、製作

董事會及股東會議事

錄等)？

V 本公司公司治理相關事務，視其

事務性質由各相關部門協助提

供。

無重大差

異

五、公司是否建立與利害 V 本公司依各部門負責之業務範 無 重 大 差

30

評估項目

運 作 情 形 與 上 市 上

櫃 公 司 治

理 實 務 守

則 差 異 情

形 及 原 因

是 否 摘要說明

關係人溝通管道，及

於公司網站設置利害

關係人(包括但不限

於股東、員工、客戶

及供應商等)專區，並

妥適回應利害關係人

所關切之重要企業社

會責任議題?

圍，與不同之利害關係人保持良

好之溝通管道，以妥適回應利害

關係人所關切之重要企業社會

責任議題。

異

六、公司是否委任專業股

務代辦機構辦理股東

會事務?

V 本公司委任元大證券股務代理

部辦理股東會事務。

無 重 大 差

異

七、資訊公開

(一)公司是否架設網

站，揭露財務業

務及公司治理資

訊之情形?

V

網站上設置「股東專欄」，充份

揭露財務業務及公司治理資訊。

無 重 大 差

異

(二)公司是否採行其

他資訊揭露之方

式(如架設英文

網站、指定專人

負責公司資訊之

蒐集及揭露、落

實發言人制度、

法人說明會過程

放置公司網站

等)?

V 公司有專人負責揭露資訊的蒐

集，並落實發言人制度。

無 重 大 差

異

八、公司是否有其他有助

於瞭解公司治理運作

情形之重要資訊（包

括但不限於員工權

益、僱員關懷、投資

者關係、供應商關

係、利害關係人之權

利、董事及監察人進

修之情形、風險管理

政策及風險衡量標準

之執行情形、客戶政

策之執行情形、公司

為董事及監察人購買

責任保險之情形等）?

V (一)員工權益

本公司本著以人為本，視員

工為公司之重要資產，對於

員工工作環境教育訓練

等，訂立完整之管理制度，

使員工能在安心、安身的先

決條件下，讓員工個人利益

與公司利益結合，祈使員工

全心為公司貢獻，創造利

益。

(二)僱員關懷

每年度均實施員工定期健

康檢查及特殊作業健康檢

查，一般健檢亦開放眷屬參

加。

(三)投資者關係

本公司秉持為投資大眾創

無重大差

異

31

評估項目

運 作 情 形 與 上 市 上

櫃 公 司 治

理 實 務 守

則 差 異 情

形 及 原 因

是 否 摘要說明

造最大利益，提高股東權益

報酬率，並充分提供資訊，

供投資者參考。

(四)供應商及利害關係人之權

利

本公司為確保供應商得穩

定履行合約，定期對供應商

進行考核。

(五)利害關係人之權利

A.對顧客的責任方面：公

司提供安全且優質之產

品，重視顧客意見，對

於顧客之客訴問題立即

採取處理措施，以滿足

顧客之需求。

B.對於股東責任方面：以充

份維護股東權益為公司

努力的目標。

(六)風險管理政策及風險衡量

標準之執行情形

本公司針對財務、原料、人

力資源、工程、資安及工作

安全等風險訂有各種內部

控制規章並擇要投保相關

保險，以合理管控公司整體

營運風險。

(七)客戶政策之執行情形

本公司依據客戶需求，調整

產品組合，並致力產品安全

及品質維護，以提供客戶最

好的產品及服務。

(八)本公司董事、監察人進修情

形：請參見本年報第34頁。

本公司董事均依據「公開

發行公司董事會議事辦法」

之規定，當董事會所列議

案，涉及某董事規範(則)

中訂定董事自行迴避事

項，並規定該等事項之自身

利害關係可能損及公司利

益時，該董事應當自行迴

避，不得加入表決，亦不得

代理其他董事行使表決權。

(九)公司為董事及監察人購買

32

評估項目

運 作 情 形 與 上 市 上

櫃 公 司 治

理 實 務 守

則 差 異 情

形 及 原 因

是 否 摘要說明

責任保險之情形：本公司已

於106年投保董事暨重要職

員責任保險。

九、請就臺灣證券交易所

股份有限公司公司治

理中心最近年度發布

之公司治理評鑑結果

說明已改善情形，及

就尚未改善者提出優

先加強事項與措施。

V 1. 本公司已於今年股東常會自願採行電子投票。

2. 本公司己於105年6月自願設立審計委員會，對於其他

未得分項目本公司亦非常

重視，將視公司營運發展規

劃持續作改善。

無重大差

異

33

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別

（註 1）

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）

兼任

其他

公開

發行

公司

薪資

報酬

委員

會成

員家

數

備註

商務、法

務、財

務、會計

或公司業

務所需相

關科系之

公私立大

專院校講

師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或

其他與公

司業務所

需之國家

考試及格

領有證書

之專門職

業及技術

人員

具有商

務、法

務、財

務、會計

或公司

業務所

需之工

作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 (第二屆召集人)

王泊翰 無 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 1 無

獨立董事 蕭進益 Ｖ 無 V V V V V V V V V 無 無

獨立董事 黃丙喜 Ｖ 無 V V V V V V V V V 無 無

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨

立董事者，不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人

股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之

五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或

機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

34

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

1、本公司之薪資報酬委員會委員計 3人。

2、本屆委員任期：105 年 08 月 10 日至 108 年 06 月 23 日，106 年度

薪資報酬委員會開會 2次，委員資格及出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席

次數

委託出

席次數

實際出席

率(%) 備註

(第三屆

召集人) 王泊翰 2 0 100

委員 蕭進益 2 0 100

委員 黃丙喜 0 1 0

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會

日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬

委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委

員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀

錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內

容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

35

(五)履行社會責任情形：

評估項目

運作情形 與上市上櫃公司企業社

會責任實務

守則差異情

形及原因

是 否 摘要說明

一、落實公司治理

(一)公司是否訂定企業社

會責任政策或制度，以

及檢討實施成效？

V (一)本公司目前尚未訂定企

業社會責任或制度。

未來將依

「上市上

櫃公司治

理實務守

則」訂定並

揭露公司

治理實務

守則

(二)公司是否定期舉辦社

會責任教育訓練？

V (二)本公司透過各項會�