ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG

fr dynamische Investitionen

Das Unternehmensziel und die Leitstze

Was macht ABAG?

Die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG hat einen langfristig ausgerichteten Beteiligungshorizont.

Beteiligungen werden ber Jahre gehalten, um einen mglichst hohen Wertzuwachs zu generieren.

Der fr Private-Equity-Fonds typischen Ansatz, zu kaufen und mit einem hohen Kredithebel (der auch noch dem bernehmenden Unternehmen aufgebrdet wird) schnell Kasse zu machen, ist unserer Unternehmensphilosophie nicht angemessen.

Die Besitzverhltnisse

Wem gehrt die ABAG?

Die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG ist eine im Open Market gelistete brsennotierte Gesellschaft. Mehr als drei Viertel aller Aktien gehren dem 1.Privaten Investmentclub Brsebius Zentral (GbR).

Im Aufsichtsrat der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG sind somit 2 von 3 Aufsichtsrten auch Gesellschafter des Investmentclubs.

Das Gesellschaftsvermgen von Brsebius Zentral beluft sich auf rund 147 Millionen Euro. Die derzeit 1.441 Gesellschafter von Brsebius Zentral sind berwiegend rzte.

Also faktisch: Ihnen!

Die Unternehmensstrategie fokussiert auf:

Unterbewertete brsennotierte Unternehmen aus dem Small-und MidCap-Sektor (Stock Picking, Strategische Beteiligungen).

Brsennotierte Unternehmen in einer Turnaround-Situation (strategische Beteiligungen) zum Beispiel Pixelpark, DEWB oder Triplan. Hier haben wir mit dem erfolgreichen Begleiten der Umstrukturierung bei der

Pixelpark AG gezeigt, dass der ABAG-Ansatz erfolgversprechend sein kann. Bei der Pixelpark AG war die ABAG Groaktionr und hat ihre Aktien im Jahr 2012 nach erfolgreicher Sanierung mit deutlichem Gewinn im Rahmen eines bernahmeangebots an die Publicis abgegeben.

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (AG und GmbH), auch nicht-brsennotiert, mit innovativen Produkten haben oder einem vielversprechendes Geschftsmodell.

Der Aufbau eigener Kapitalgesellschaften (AG und GmbH) durch Bestckung mit eigenen innovativen Produkten und Technologien.

Das Team

Walter Blumenthal

Aufsichtsrats-vorsitzender Rechtsanwalt

Notar

Dr. Rainer Blmm

Stellvertretender Vorsitzender

Arzt

Heinz Kempen

Aufsichtsrat Kaufmann

Thomas Kordick

Vorstandsvorsitzender Kaufmann

Ingrida Rombach

Vorstand Diplom- kauffrau

Der Auswahlprozess

Eine umfngliche und intensive Due Dilligence inklusive einer Unternehmensbewertung ist integraler Teil des Verhandlungsprozesses.

Die Auswahlkriterien

Mehrheitsbeteiligungen > 51%

Aktiver Beteiligungsansatz bei den Aktiengesellschaften, durch die Besetzung von Organpositionen wie Vorstands-, Aufsichtsratsmandate oder Beirte, um Unternehmensprozesse sicher kontrollieren zu knnen.

Bei nicht brsennotierten Gesellschaften stellt die ABAG dem bernommenen oder dem zu grndenden/auszugrndenden Unternehmen Managementleistungen zur Verfgung und bernimmt auch Funktionen in der Geschftsfhrung oder in Aufsichtsgremien.

Klare strategischen Auswahlkriterien wie differenzierte, innovative, patent- oder markenrechtlich geschtzte Produkte, in einem wachsenden Markt in dem sich substantielle Margen langfristig realisieren lassen.

Der Beteiligungsfokus strategische Segmente

Die ABAG fokussiert sich auf 4 Segmente:

1. Life Science mit Fokus auf freiverkufliche Arzneimittel, Medizintechnikprodukte und innovative Technologien im Bereich der Medizintechnik und Forschung

2. Immobilien mit Wertzuwachs durch Vermietung, Mietkauf oder Verkauf

3. Verkauf von innovativen Mode- und Designprodukten im Internet unter Einbindung internationaler Designer und strategischer Partner

4. Finanzbeteiligungen mit groem Wertschpfungs- und Exitpotential

Beteiligungsbersicht

Strategische Beteiligungsbersicht DEWB AG und Triplan AG

DEWB AG TRIPLAN AG

LensWista AG Kontaklinsen einer neuen Generation

Stammkapital: 7.812 Mio. EURO Beteiligungsbeginn: 2010 Beteiligungsquote: 16,44 % Sitz: Berlin Mitarbeiter: 7 Vorstand: Thomas Kordick Denis du Bois

LensWista AG Einzigartige Technologie - Auf den Weg gebracht

Revolutionr: berlegene Technologie

3x hherer Dk/t Wert*

Patentiert: Erste Monatslinse

aus Silikon erfolgreich realisiert

Fhrend: Zulassung fr weltweit einzige

Verbandslinse aus Silikon

Konsolidiert: Unternehmen signifikant

entschuldet

Reduziert: Operative Verluste in 2012 vs.

Vorjahr halbiert

* als SHL-Monatslinsen namhafter Hersteller

Bioenergy Capital AG Motor fr Life Science Innovationen

Stammkapital: 2.550 Mio. EURO Beteiligungsbeginn: 2010 Beteiligungsquote: 82 % Sitz: Kln Mitarbeiter: 2 Vorstand: Jochen Hergert Christian Igel

Bioenergy Healthcare GmbH: Innovationen fr die orthomolekulare Medizin

Entwicklung, Produktion, Vertrieb von bilanzierten Diten und Nahrungsergnzungsmitteln

Orthomolekulare Medizin

Lucevit / beh Makula

berlegene Homocystein-Senkung

durch Innovation, berzeugende Evidenz

und Schutz vor Nachahmung

als angesehener Partner profilieren und attraktive Margen erzielen

beh Makula Innovation gegen AMD und Durchblutungsstrungen des Auges

beh Makula (Start 1.1.2013) Verbesserte AMD-Prophylaxe

4 Mio. Betroffene in BRD

EBD-Markt etabliert: ca. 35 Mio. Jahresumsatz mit

Antioxidanzien (v.a. Lutein)

erstes Produkt mit zustzlich hoch effektiver HCY-Senkung

WAFAC-Studie zur HCY-Senkung:

AMD-Risiko sinkt 35-40 Prozent

beh Detox Innovation gegen Leberentgiftungsstrungen

beh Detox Zuverlssige Leberwertsenkung

6-7 Mio. Betroffene mit Fettleber,

Leberzirrhose, Hepatitis

Markt: ca. 75 Mio. Jahresumsatz

senkt GOT, GPT, GammaGT, Bilirubin

zum Patent angemeldete Wirkstoff-

Mischung aus Vitamin B / Traubenkern

Vitis Traubenkern GmbH

Stammkapital: EUR 225.000

benahme in 08/2010

Beteiligungsquote BEC AG: 95 %

Sitz: Trittenheim

Mitarbeiter: 5

Geschftsfhrung: Christian Igel

Netto-Umsatz

2010: EUR 555 TSD 2011: EUR 503 TSD 2012: EUR 603 TSD (Forecast)

Quo Vadis Vitis Traubenkern GmbH

Gourmet-Spezialitten aus dem Traubenkern

Produkte mit einzigartige Kombination aus: Genuss, Natur & gesunder Ernhrung

Hauptmarke: Vitis Vital - Sortiment: Premium-Speisle, Mehle und Brotbackmischungen, Pesto & Pasta und Traubenkern OPC Kapseln

Vertriebsausrichtung: nat. Lebensmitteleinzelhandel & int. Indusrie

Restrukturierungsmanamen, neue Produkte und Listungserweiterungen sollen die Gesellschaft im GJ 2013 in die Gewinnzone fhren

Mittel- und langfristig sind zwischen der Vitis Traubenkern und Bioenergy Healthcare GmbH Vermarktungssynergien geplant

Vitis Highlights

Relaunch erfolgreich abgeschlossen

Sortiment bereinigt und erweitert

Beziehung zum wichtigsten Kunden

(EDEKA SW) gestrkt und Listung

ausgebaut

Netto-Umsatz um 20 % gesteigert*

Vitis Vital Brand-Awareness erhht

Online-Marketing-Manahmen

HZ-Werbung bei EDEKA SW

Presseberichte u.a. TV (SWR)

(*vs. Vorjahr)

mei:do concept GmbH Training fr Krper und Geist

Stammkapital: EUR 275.500 Beteiligungsbeginn: 2011 Beteiligungsquote: 99.5 % Sitz: Hamburg Mitarbeiter: 4 Geschftsfhrer: Dr. Kathrin Adlkofer

mei:do concepts GmbH

mei:do - Das erste Gesundheits-training, das ein kombiniertes Krper- und Gehirntraining konsequent umsetzt

Auf Basis neuester, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Trainingsprinzipien aus dem Spitzensport

meido - Die innovative Antwort auf den wachsenden Bedarf und die Wnsche lebenserfahrener Zielgruppen ab 45 - Fr ein langes und gesundes Leben.

mei:do Units

mei:do fr Unternehmen fr mehr Leistungsfhigkeit und Beweglichkeit der Mitarbeiter. mei:do auf Reisen das mei:do Training wird in Urlaubsreisen integriert. sen:do mei:do stationr den Bedrfnissen der Zielgruppe in Pflegeeinrichtungen modifiziert angepasst mei:do Flagship Store

mei:do Training in einem angenehmen und sehr exklusiven Ambiente (03/2013)

mei:do Recovery fr Menschen in Rehabilitationsprozessen mei:do Product ausgewhlte Produkte im Store und online

BTBS Born to be styled AG

Stammkapital: 2.250 Mio. EUR Beteiligungsbeginn: 2013 Beteiligungsquote: 91,5 % Sitz: Kln Mitarbeiter: 2 Vorstand: Isabel Schruf

Ingrida Rombach

AB Baltic Research

Die AB Baltic Research hat sich zum Ziel gesetzt, an den Wachstums-

mrkten Osteuropas, vor allem in den baltischen Staaten zu partizipieren,

den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und somit seinen Aktionren

einen nachhaltigen Wertzuwachs zu sichern.

Immobilien sind das Kerngeschft der Gesellschaft. Es wird angestrebt

Grundstcke mit Potential preiswert zu erwerben und durch Bebauung

aufzuwerten. Die AB Baltic Research ist fr die gesamte Immobiliensparte

der ABAG