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IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Duisburg ISIN DE 0006131204 WKN: 613120 Invitamos a nuestros accionistas a nuestra JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el jueves, 18 de julio de 2017, 10.00 h (entrada a partir de las 09.00 h) en Mercatorhalle, CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg. Orden del día y propuestas para la adopción de acuerdos 1. Presentación de las cuentas anuales formuladas de IFA Hotel & Touristik AG y de las

cuentas consolidadas aprobadas del ejercicio 2016 y del informe de situación de IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft y del consolidado, resumidos en un solo informe, con el informe explicativo del Consejo de Administración sobre los datos a comunicar en virtud del art. 289, párr. (4) Código de Comercio (alemán) y art. 315 párr. (4) Código de Comercio (alemán) así como del informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2016.

El Consejo de Vigilancia ha aprobado las cuentas anuales de la matriz y del consolidado presentadas por el Consejo de Administración; de este modo quedaron formuladas las cuentas. La Junta General no necesita adoptar ningún acuerdo en este punto 1 del orden del día.

2. Acuerdo sobre la asignación del beneficio

El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia proponen asignar el beneficio según balance que asciende a 2.558.925,50 como sigue: Reparto de un dividendo de EUR 0,13 por cada acción ordinaria con derecho de dividendo en el ejercicio 2016 EUR 2.558.925,50 El acuerdo tiene en cuenta las 115.750 acciones propias sin derecho de dividendos existentes en el momento de la adopción del acuerdo por parte del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia sobre esta propuesta de acuerdo y en el momento de la convocatoria. Si el número de acciones con derecho de dividendo (en el momento de la convocatoria 19.684.250 acciones) aumenta antes de la Junta General, se presentará a la Junta General una propuesta de reparto de beneficios debidamente adaptada, manteniendo un reparto de EUR 0,13 por acción con derecho de dividendo.

3. Acuerdo sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Administración El Consejo de Vigilancia y el Consejo de Administración proponen aprobar la gestión de los

miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2016.

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4. Acuerdo sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia El Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia proponen aprobar la gestión de los

miembros del Consejo de Vigilancia para el ejercicio 2016. 5. Elección del auditor El Consejo de Vigilancia propone – apoyándose para ello en la recomendación de la

Comisión de Revisión de Riesgos - nombrar a Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesllschaft, Düsseldorf como auditor para

a) el ejercicio 2017 y b) la revisión de las cuentas abreviadas y el informe de situación

intermedio conforme a los arts. 37w párr. (5), 37y nº 2 LCV hasta la próxima Junta General para el caso de que el Consejo de Administración decida encargar la revisión de las cuentas abreviadas y del informe intermedio de situación contenidos en el informe financiero semestral.

La propuesta del Consejo de Vigilancia se basa en un procedimiento de selección en virtud de art. 16, párr. 3 del decreto (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de abril de 2014 acerca de los requisitos específicos de la auditoría de empresas de interés público. Después de llevar a cabo el procedimiento de selección, la Comisión de Riesgos ha propuesto al Consejo de Vigilancia las siguientes sociedades de auditoría – indicados por orden de preferencia – para el encargo de la auditoría:

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf

PricewaterhouseCoopers AG, Essen

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen 6. Elecciones al Consejo de Vigilancia: Según lo establecido en el art. 10, párr. 1 de los estatutos de la sociedad en combinación con arts. 96 ss. LSA y arts. 1 y 4 de la Ley de Participación en un Tercio, el Consejo de Vigilancia se compone de nueve (9) miembros de los cuales seis (6) son elegidos por la Junta General como miembros del Consejo de Vigilancia en representación de los accionistas. Los mandatos de los miembros del Consejo de Vigilancia elegidos en la Junta General del 21 de julio de 2016 bajo el punto 6 del orden del día, a saber los señores Santiago de Armas Fariña y Dr. Hans Vieregge, Francisco López Sánchez, Roberto López Sánchez, Antonio Rodríguez Pérez y Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo finalizan al término de la Junta General del 18 de julio del 2017. El Consejo de Vigilancia propone que sean elegidas las siguientes personas como miembros del Consejo de Vigilancia hasta la Junta General que decida sobre la aprobación de la gestión del ejercicio 2017:

Santiago de Armas Fariña, Las Palmas, Gran Canaria, España, abogado y asesor fiscal en calidad de socio del bufete de abogados S. de Armas y Asociados, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España

Dr. Hans Vieregge, Hannover, Alemania, antiguo miembro del Consejo de Administración de Nord LB, Norddeutsche Landesbank, Girozentrale

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Francisco López Sánchez, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España, Gerente de Meloneras Golf, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España

Inés Arnaldos, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España, Abogada de Lopesan Hotels Management, S.L.U.

Antonio Rodríguez Pérez, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España, Gerente de Lorcar Asesores S.L., en Las Palmas de Gran Canaria, España

Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, Telde, Gran Canaria, España, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y Gerente de Quesoventura, S.L., Telde, Gran Canaria, España

El Consejo de Vigilancia propone además, en caso de que uno de los consejeros propuestos y elegidos por la Junta General cese antes del final de su mandato, nombrar como miembro suplente a

Roberto López Sánchez, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, España, Gerente de Creativ Hotel Buenaventura S.A.U. en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, España

En el anexo 1 del Orden del día se encuentran los curriculum vitae de los candidatos propuestos que también son accesibles en la página web de la sociedad en www.ifahotels.com en el apartado “Quienes somos/Empresa IFA/Información legal/Junta General”. La intención es que la Junta General decida acerca de la elección de los miembros del Consejo de Vigilancia mediante votación individual. El Consejo de Vigilancia se ha cerciorado de que los candidatos siguen disponiendo del tiempo previsiblemente necesario. (cif. 541 párr. 5 del Código Alemán de Buen Gobierno). En virtud de cifra 5.4.3, frase 3 del Código Alemán de Buen Gobierno se comunica lo que sigue: Para el caso de su elección al Consejo de Vigilancia, el Consejo de Vigilancia tiene la intención de proponer a D. Santiago de Armas Fariña como candidato para la presidencia del Consejo de Vigilancia. Las condiciones del art. 100, párr. 5 LSA, la independencia y los conocimientos en las áreas de contabilidad o auditoría de cuentas se cumplen en las personas de Dr. Hans Vieregge y D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo. Conforme a cifra 5.4.1 del Código Alemán de Buen Gobierno, las relaciones personales y profesionales de cada candidato con la empresa, los órganos de la sociedad y un accionista con participaciones significativas en la sociedad, se publican en los siguientes términos: En opinión del Consejo de Vigilancia, ninguno de los candidatos propuestos se encuentra en una relación personal o profesional con IFA Hotel & Touristik AG o sus órganos que deba ser publicada conforme a cifra 5.4.1 del Código de Buen Gobierno Alemán. Además, en opinión del Consejo de Vigilancia, de entre los candidatos propuestos, los señores Dr. Hans Vieregge y Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo no se encuentran en ninguna relación personal o profesional con un accionista con una participación significativa en IFA Hotel & Touristik AG que deba ser publicada en virtud de cifra 5.4.1 del Código de Buen Gobierno.

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En opinión del Consejo de Vigilancia, los siguientes candidatos propuestos se encuentran en una relación personal o profesional con el accionista Lopesan Touristik, S.A. con una participación significativa en IFA Hotel & Touristik AG o las sociedades dominantes de la misma, que deba ser publicada en virtud de art. 5.4.1.: Santiago de Armas Fariña es miembro de los gremios de control extranjeros comparables del accionista mayoritario Lopesan Touristik S.A. y del socio indirectamente dominante de la sociedad, Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. Además, la empresa S. de Armas y Asociados, S.L., cuyo socio es D. Santiago de Armas, presta servicios de asesoramiento a una filial de la sociedad, IFA Canarias S.L., de manera habitual. Francisco López Sánchez es miembro de gremios de control extranjeros comparables del accionista mayoritario Lopesan Touristik S.A. y del socio indirectamente dominante de la sociedad, Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. Además, es hijo del accionista mayoritario del socio dominante indirecto Invertur Helsan, S.L., D. Eustasio López. Inés Arnaldos está contratada como abogada en el departamento jurídico de Lopesan Hotels Management, S.L.U. Antonio Rodríguez Pérez está contratado como gerente en Lorcar Asesores, S.L., cuyo socio dominante es Hijos de Francisco López Sánchez, S.A., cuya filial es el accionista mayoritario Lopesan Touristik, S.A. Además es miembro de un gremio de control extranjero comparable al Consejo de Vigilancia de Lopesan Touristik S.A. y recibe ocasionalmente encargos de servicio de Interhotelera Española, S.A. y de Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A. que asimismo están vinculadas con Lopesan Touristik S.A. Roberto López Sánchez es miembro de gremios de control extranjeros comparables al Consejo de Vigilancia del accionista mayoritario Lopesan Touristik S.A. y del socio indirectamente dominante de la sociedad, Hijos de Francisco López Sánchez, S.A. y gerente de Creativ Hotel Buenaventura S.A.U., una filial de Lopesan Touristik S.A. Además es hijo del accionista mayoritario del socio dominante indirecto de la sociedad, Invertur Helsan, S.L., D. Eustasio López. En virtud de art. 125, párr. (1) frase 5 se facilitan los siguientes datos: Santiago de Armas Fariña, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros:

S. de Armas y Asociados, S.L.

Lexa, S.A.

Altamarena, S.A.

Bitumex, S.A.U.

Casticar, S.A.

Cook-Event Canarias, S.A.

Creativ Hotel Buenaventura, S.A.

Dehesa de Jandía, S.A.

Explotaciones Jandía, S.A.

Hijos de Francisco López Sánchez, S.A.

Interhotelera Española, S.A.

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Jandía Dunas, S.A.

Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.

Lopesan Touristik, S.A.

Lorcar Asesores, S.L.

Maspalomas Resort, S.L.

Megahotel Faro, S.L.

Meloneras Golf, S.L.

Oasis Beach Maspalomas, S.L.

Promociones Faro, S.A.

Promociones Taidía, S.A.U.

Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U.

Punta del Sol, S.A.

Santa Águeda Sun Golf, S.L.

Varadero Center, S.L.U. Dr. Hans Vieregge, Hannover Miembro de Consejos de Vigilancia obligatorios por ley

Emsland Stärke GmbH, Emlichheim

Deutsche Schifffahrts-Treuhand AG, Flensburg Miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros

CONTI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co. KG "Conti Basel", München

CONTI 147. Schiffahrts GmbH & Co. KG "Conti Equator", München

CONTI 148. Schiffahrts GmbH & Co. KG, "Conti Greenland", München

Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein Francisco López Sánchez, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros:

Agrícola Tabaibal, S.A.U.

Altamarena, S.A.

Bitumex, S.A.U.

Brickell Reach Tower 3801 LLC

Casticar, S.A.

Cook-Event Canarias, S.A.

Costa Canaria de Veneguera, S.A.

Creativ Hotel Buenaventura, S.A.

Dehesa de Jandía, S.A.

Explotaciones Jandía, S.A.

Expo Meloneras, S.A.

Hijos de Francisco López Sánchez, S.A.

Interhotelera Española, S.A.

Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.

Lopesan Hotels Management, S.L.U.

Lopesan Management S.L.U.

Lopesan Satocan Investment, S.L.

Lopesan Touristik, S.A.

Lorcar Asesores, S.L.

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Maspalomas Golf, S.A.

Maspalomas Resort, S.L.

Megahotel Faro, S.L.

Meloneras Golf, S.L.

N.F.L.S., S.L.U.

Oasis Beach Maspalomas, S.L.

Promociones Faro, S.A.

Promociones Taidía, S.A.U.

Santa Águeda Sun Golf, S.L.

Varadero Center, S.L.U. Inés Arnaldos, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios ni miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros. Antonio Rodríguez Pérez, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros:

Aguas de Meloneras, A.I.E.

Bahía Meloneras, S.C.P.

Bitumex, S.A.U.

Casticar, S.A.

Expo Meloneras, S.A.

Jandía Beach Center, S.A.

Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U.

Lopesan Touristik, S.A.

Lorcar Asesores, S.L.

Novedad Digital, S.L.

Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, Telde/Gran Canaria/España No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros:

Quesoventura, S.L.

Inversiones La Lucera, S.L.

Fundación Canaria Patronos V.P.

Autoridad Portuaria de Las Palmas Explotaciones La Calderona, S.L.

Roberto López Sánchez, Las Palmas de Gran Canaria/Gran Canaria/España No es miembro de Consejos de Vigilancia legalmente obligatorios; miembro de gremios de control comparables nacionales o extranjeros:

Hijos de Francisco López Sánchez, S.A.

Jandía Dunas, S.A.

Maspalomas Golf, S.A.

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Rolopsan, S.L.U.

Documentos A partir de la convocatoria de la Junta General, la página de Internet de la sociedad www.ifahotels.com en el apartado “Quienes somos / Empresa IFA / Info legal / Junta General” da acceso a los siguientes documentos:

la convocatoria y el orden del día de la Junta General

las cuentas anuales de IFA Hotel & Touristik AG y las cuentas consolidadas del ejercicio 2016

el informe de situación de la matriz y del consolidado para el ejercicio 2016, unidos en un solo informe, con el informe explicativo del Consejo de Administración acerca de los datos según art. 289, párr. (4) Código de Comercio (alemán) y art. 315, párr. (4) Código de Comercio (alemán), y

el informe del Consejo de Vigilancia acerca del ejercicio 2016 Además, a partir del día de la convocatoria estarán disponibles los siguientes documentos en la página web:

el contenido de la convocatoria que incluye las explicaciones del punto 1 en el que no se adoptará ningún acuerdo;

los datos acerca del total de acciones y derechos de voto en el momento de la convocatoria (véase también siguientes datos en virtud de art. 30b, párr. (1) nº 1 LCV;

los impresos a utilizar para el voto a través de un representante;

los impresos a utilizar para el voto por correo;

cualquier petición de accionistas en virtud de art. 122, párr. (2) LSA que llegue a la sociedad después de la convocatoria de la Junta General (inmediatamente después de la recepción)

los curriculum vitae de los candidatos a la elección al Consejo de Vigilancia (punto 6 del Orden del Día)

Asistencia a la Junta General Sólo aquellos accionistas tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer su derecho de voto que se registran y aportan las pruebas de que tienen este derecho. El registro en alemán o inglés y la prueba del derecho de asistencia, deben llegar a la sociedad en la dirección abajo indicada al menos seis días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 11 de julio de 2017, 24:00 (CIT). El día de la Junta General y el día de la recepción no entran en el cómputo. IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft c/o Computershare Operations Center D – 80249 Munich Fax: +49 (0)89 3090 3-74675 Email: anmeldestelle@computershare.de Para demostrar el derecho a la asistencia, es suficiente un certificado especial en forma de texto de la entidad donde se encuentran depositadas las acciones. La certificación sobre la posesión de las acciones que debe redactarse en alemán o inglés, debe hacer referencia al

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comienzo del vigésimo primer día antes de la Junta General, es decir el día 27 de junio de 2017 (0.00 horas CIT). En casos de duda sobre la corrección o autenticidad de la prueba, la sociedad tiene el derecho de exigir otra prueba apropiada. Si esta prueba no se aporta en debida forma, la sociedad puede rechazar el derecho del accionista de asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto. Relevancia de la fecha de la prueba del derecho de voto (Record Date) La fecha de la prueba del derecho de voto (record date) es la fecha decisiva para el volumen y el ejercicio del derecho de asistencia y votación en la Junta General. En relación con la sociedad, para la asistencia a la Junta General o el ejercicio del derecho de voto cuenta como accionista solamente el que aportó una prueba de la propiedad de las acciones en el Record Date. Las variaciones en las existencias de acciones que se producen después del Record Date, carecen de importancia. Por consiguiente, los accionistas que han adquirido sus acciones después del Record Date, no pueden asistir a la Junta General. Los accionistas que se registraron debidamente y aportaron la prueba necesaria, tienen el derecho de asistir a la Junta General y de ejercer el derecho de voto incluso si venden sus acciones después del Record Date. La fecha de cierre para la aportación de la prueba no tiene efectos sobre la posibilidad de vender las acciones y no es una fecha relevante para un posible derecho de cobro de dividendos.

Procedimiento para el ejercicio del derecho de voto El derecho de voto puede ser ejercido personalmente o por una persona apoderada (por ejemplo por el banco que lleva el depósito, una asociación de accionistas u otra persona), por representantes de derechos de voto nombrados por la sociedad o a través del voto por correo. a) Procedimiento para el ejercicio de voto por un apoderado

El poder, su revocación y la prueba del apoderamiento ante la sociedad deben hacerse en forma de texto. Esta norma no se aplica en el caso de los apoderados según art. 135 LSA (alemana), es decir si el derecho de voto es ejercido por entidades financieras o intervinientes profesionales. En este caso, se solicita a los accionistas que se pongan de acuerdo a tiempo con la persona a apoderar con respecto al poder que ella pueda exigir.

Se puede descargar un impreso para conceder un poder en la página web de la sociedad www.ifahotels.com, en el apartado “Quienes somos/Empresa IFA/Info legal/Junta General de Accionistas”. Los accionistas reciben además un impreso para otorgar poderes junto con su tarjeta de entrada.

La prueba del apoderamiento o de la revocación del poder, debe ser presentada o bien el día de la Junta General por parte del apoderado o se hará mediante declaración ante la sociedad en la siguiente dirección o correo electrónico:

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft c/o Computershare Operations Center D – 80249 Munich

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Fax: +49 (0)89 30903-74675 Email: IFA-HV2017@computershare.de b) Procedimiento para el ejercicio de voto por un representante de derechos de voto

nombrado por la sociedad

Además, la sociedad ofrece a sus accionistas la posibilidad de la representación del derecho de voto por representantes nombrados por ella y obligados a cumplir las instrucciones que reciban. También en estos casos deben procurar que el aviso de asistencia se haga a tiempo. Para facilitar a los accionistas la representación de los derechos de voto a través de representantes nombrados por la sociedad, recibirán un formulario junto con la entrada. El correspondiente impreso también puede ser descargado en la página web de la sociedad www.ifahotels.com bajo el apartado “Quienes somos/Empresa IFA/Info legal/Junta General de Accionistas”.

Los poderes y las instrucciones para los representantes de voto, su revocación o la modificación de las instrucciones, deben hacerse ante la sociedad mediante declaración a más tardar el 16 de julio de 2017, 24:00 h (CIT) en la dirección postal o de correo electrónico que sigue.

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft

c/o Computershare Operations Center D – 80249 Munich Fax: +49 (0)89 30903-74675 Email: IFA-HV2017@computershare.de

Por lo demás, al procedimiento para el ejercicio de voto por representantes nombrados por la sociedad serán de aplicación las mismas reglas expuestas para apoderados.

c) Procedimiento del voto por correo

El Consejo de Administración acordó prever la emisión de votos mediante votación por correo. Por ello, el derecho de voto se puede ejercer también por esta vía y sin asistir a la Junta. La emisión de votos por correo así como su revocación deben hacerse por escrito o mediante comunicación electrónica. Las entidades financieras apoderadas pueden hacer uso de la posibilidad de votación por correo conforme al art. 135, párr. 5 frase 3 LSA (alemana). También en estos casos es necesario un registro con la antelación prevista y la prueba de la propiedad de las participaciones, aunque la persona que vota por correo no asiste a la Junta General en el sentido establecido en la ley de sociedades. Un impreso para el ejercicio del derecho de voto por correo puede ser descargado de la página web de la sociedad www.ifahotels.com en el apartado “Quienes somos/Empresa IFA/Info legal/Junta General de Accionistas”. Además, los accionistas reciben junto con la tarjeta de entrada un impreso para el ejercicio del derecho de voto mediante voto por correo.

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Los votos por correo, su revocación o modificación se pueden emitir hasta el final del 16 de julio de 2017, 24.00 h. (CIT) en forma de texto o por vía electrónica en la siguiente dirección:

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft c/o Computershare Operations Center D – 80249 Munich Fax: +49 (0)89 30903-74675 Email: IFA-HV2017@computershare.de

Para determinar el cumplimiento del plazo, es decisiva la entrada en la sociedad. Incluso después de hacer uso del voto por correo, un accionista tiene el derecho de asistir personalmente a la Junta si cumple las condiciones para la asistencia. El aviso de asistencia personal del accionista o de un representante suyo en la entrada de la Junta se considera una revocación de los votos por correo.

Con el voto por correo un accionista sólo puede votar aquellas solicitudes para las que hay propuestas del Consejo de Administración y/o Consejo de Vigilancia o peticiones de accionistas publicadas en esta convocatoria o posteriormente.

d) Orden de prioridades

Si se reciben votos por correo y poderes con instrucciones de voto para los representantes de derechos de voto, siempre se consideran prioritarios los votos por correo.

Si se reciben votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto por vías de transmisión diferentes y resulta imposible deducir cuál de ellos fue emitido posteriormente, los votos por correo o poderes con instrucciones para los representantes de derechos de voto se tendrán en cuenta por el siguiente orden: correo electrónico, telefax y en último lugar en papel.

Derechos de los accionistas Derecho de complementar el orden del día En virtud del art. 122 (2) LSA (alemana), los accionistas cuyas participaciones conjuntas representan la vigésima parte del capital social o el importe proporcional de 500.000 Euro, es decir 192.308 acciones, pueden exigir que se incluyan mociones en el orden del día y que se publiquen. Esta petición debe ser dirigida por escrito al Consejo de Administración y llegar a la sociedad al menos 30 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 17 de junio de 2017. El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción. Los solicitantes deben demostrar que son titulares de las acciones desde hace al menos 90 días anteriores al día de la recepción de la petición y que poseen las acciones hasta que el Consejo de Administración tome la decisión acerca de la solicitud. A cada nuevo punto se debe adjuntar una justificación o una propuesta de acuerdo. Rogamos que este tipo de peticiones se dirijan a la dirección de la sociedad que se indica a continuación:

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IFA Hotel & Touristik AG Consejo de Administración Düsseldorfer Str. 50 D-47051 Duisburg

Derecho de presentar mociones y propuestas de elección Los accionistas tienen el derecho de presentar mociones a determinados puntos del orden del día. Las mociones de accionistas contra una propuesta del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia acerca de un punto determinado del orden del día en virtud del art. 126, párr. (1) LSA (alemana) deben ser justificadas y han de ser enviadas a la dirección que se indica a continuación al menos 14 días antes de la Junta General, es decir a más tardar el 3 de julio de 2017 a las 24.00 horas (CIT) para que se publiquen en la página web de la sociedad con un posible comentario de la sociedad. El día de la Junta General no contará a efectos del cómputo del plazo, como tampoco cuenta el día de la recepción.

IFA Hotel & Touristik AG Consejo de Administración Düsseldorfer Str. 50 D-47051 Duisburg Telefax: +49 (0) 203 / 9 92 76 92

Las mociones y los posibles comentarios de la administración se publican inmediatamente en la página web de la sociedad www.ifahotels.com en el apartado “Quienes somos/Empresa IFA/Info legal/Junta General de Accionistas”. La moción y la propuesta de elección no tienen que ser publicadas si concurren las condiciones indicadas en el art. 126 (2); en caso de justificación de la moción, ésta no se publicará en los casos afectados por el art. 126 (2) LSA (alemana), especialmente si en total tiene más de 5.000 caracteres. Estas normativas se aplican en correspondencia a las propuestas de elección de miembros del Consejo de Vigilancia o auditores según art. 127 LSA estableciendo que las propuestas de elección no necesitan ser justificadas. Más allá de los motivos indicados en relación con las mociones, la sociedad no está obligada a publicar propuestas de elecciones si éstas no contienen el nombre de la persona propuesta, la profesión que ejerce, su lugar de residencia y su pertenencia a otros consejos de vigilancia legalmente obligatorios en virtud de art. 125, párr. 1, frase 5 LSA (alemana). Derecho de información En virtud del art. 131 LSA (alemana), cada accionista que asiste a la Junta General recibirá a su petición en la Junta General información del Consejo de Administración sobre los asuntos de la sociedad, en la medida en que esta información es necesaria para valorar adecuadamente el objeto del orden del día. El derecho de información abarca también las relaciones jurídicas y mercantiles de la sociedad con empresas del grupo. Asimismo, el derecho de información abarca las empresas incorporadas en las cuentas consolidadas y en el informe de situación del consolidado. El apoderamiento para votar da derecho al ejercicio del derecho de información. En determinados casos recogidos de forma concluyente en la LSA (alemana) (art. 131, párr. 3 LSA), el Consejo de Administración puede negar la información, por ejemplo porque según la

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valoración mercantil razonable, el hecho de facilitar la información podría producir un considerable daño a la sociedad o a una de las sociedades del grupo. Con el fin de llevar a cabo la Junta General en un tiempo razonable, el Presidente de la Junta General puede limitar de forma apropiada el tiempo de pregunta y discurso del accionista conforme al art. 131, párr. (2) frase 2 LSA (alemana) en combinación con art. 22, párr. (3) de los estatutos de la sociedad en caso de que exista un gran número de peticiones de palabra. Datos adicionales según art. 30b, párr. (1) nº 1 LCV En el momento de la convocatoria de la Junta General, el capital social de la sociedad es de EUR 51.480.000,00 y está dividido en 19.800.000 acciones con el mismo número de votos. La sociedad tiene 115.750 acciones propias que no tienen derecho de voto según art. 71b LSA. Duisburg, en junio de 2017 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft El Consejo de Administración Anexo 1: Curriculum vitae de los candidatos propuestos para la elección al Consejo de Vigilancia