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Mitgliederversammlung Christlicher Schulverein Zschachwitz

Christliche Schule | Rathener Straße 78-80

Dresden - 07. November 2019

Petra SchützeVorstandsvorsitzende

2Mitgliederversammlung Christlicher Schulverein Zschachwitz e.V. | Dresden 07.11.2019

Adrian GlöcknerStellvertretender Vorstandsvorsitzender

Versammlungsleitung


Der neue Vereinsvorstand seit 2018

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Dr. Rüdiger Körlin

Petra Schütze

Rolf Weigel

Adrian Glöckner

Dr. Ulrike Fischer

Daniel Reich

Mitgliederversammlung Christlicher Schulverein Zschachwitz e.V. | Dresden 07.11.2019

Tagesordnung

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TOP1 Vorstellung der Tagesordnung

TOP 2 Jahresbericht des Vorstandes für 2018/2019

TOP 3 Diskussion zum Jahresbericht des Vorstandes

TOP 4 Haushaltsbericht des Vorstandes für 2018/2019

TOP 5 Bericht der Kassenprüfer

TOP 6 Entlastung des Vorstandes für 2018/2019

TOP 7 Vorstellung des Haushaltsplanes für 2019/2020

TOP 8 Beschluss des Haushaltsplanes für 2019/2020

TOP 9 Informationen aus dem laufenden Geschäftsjahr


Tagesordnung

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Tagesordnung

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TOP 2: Jahresbericht des Vorstandes




Vereinsgeschäftsführung - Mitglieder

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▪Aufnahme von Mitgliedern Pflege der Mitgliederdatei durch Frau Winkelmann und Frau Heuschkel

▪Beendigung von Mitgliedschaften durch Kündigung, keine Ausschlüsse

▪ aktuelle Mitgliederzahl: 630 (Vorjahr 633)

▪Pflichtarbeitsstunden Verwaltung durch AG u. Frau Schlenzig

▪Vorbereitung der Mitgliederversammlung



Vereinsgeschäftsführung - Vereinsfinanzen

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▪Haushaltsplanung und -kontrolle

▪Beratung und Bestätigung des Jahresabschlusses

▪Beratung u. Fortschreibung des langfristigen Liquiditätsplanes

▪Verhandlung mit Banken zur Finanzierung Neubau u. Anschlussfinanzierung

▪Prüfung von Schulgeldunterstützung und Ermäßigung des Vereinsbeitrages

▪Spendenwerbung, Spendenbescheinigungen



Vereinsgeschäftsführung - Bau / Gebäudeverwaltung

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▪Mietverträge für Schulgebäude und Turnhalle (HSKD, Aula für Feierlichkeiten, Sportvereine) mit Anstieg der Mieteinahmen

▪Beratung und Beauftragung von baulichen Maßnahmen Bestandsgebäude



Vereinsgeschäftsführung - Bau / Gebäudeverwaltung

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▪Begehung mit Schulleitung, Hausmeister und Vorstand zur Erfassung des Gebäudezustandes

▪Abnahme der Bauleistung – März/April 2019

▪Begleitung/Beauftragung Mängelbeseitigung und Ergänzungen

▪Abstimmung und Beauftragung zur Beseitigung vorhandener Schäden

▪Erkenntnisse Transferierung in Planung Grundschulneubau z. B. Bodeneinläufe Toiletten



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Daniel ReichVorstand & Bauausschuss



Grundschulneubau – Beantragung von Schulbaufördermittel

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Chronologie

12/2018 konstituierende Sitzung: Vereinbarung der Vorstandsmitglieder zur

nochmaligen Prüfung der Beantragung von Fördermittel.

Verifizierung des Themas über Jahreswechsel 2018/2019

01/2019 Beschlussfassung des Vorstands: Im Sinne einer verantwortungsvollen Haushaltsführung ist die Beantragung von Fördermitteln weiterzuverfolgen

01/2019 Anpassung der Kostenberechnung durch das Architekturbüro

02/2019 Vorstellung des Projekts bei der Sächsischen Aufbaubank, Ausloten der Förderbedingungen und notwendiger Antragsunterlagen

03/2019 Treffen mit dem zuständigen Leiter des Referats 21 Schulhausbauförderung im Kultusministerium – Hr. Fohmann

04-06/2019 Gespräche mit Staatsminister für Kultus, Hr. Piwarz und Bildungsbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden, Hr. Dr. Vorjohann




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Ergebnisse:

▪ es wurde eine gesetzliche Grundlage geschaffen, dass Schulen in freier Trägerschaft angemessen zu berücksichtigen sind

▪ Maßgebendes Förderprogramm: Schulinfra

▪ für 2019 sind ca. 120 Mio€, für 2020 ca.169 Mio€ eingeplant

▪ bei Fördermittelzusage: öffentliche (europaweite) Ausschreibung notwendig

Förderquote 60% -> für unser Bauvorhaben ca.: 3.800.000,00 €Förderung erfolgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss

05/2019 Beschluss Vorstand: Einreichung des Fördermittelantrags

06/2019 Erstellung und Zusammenstellung der Antragsunterlagen für den Fördermittelantrag durch Vorstand und AIG Zipp und Pöschl




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Einreichung des Fördermittelantrags am 05.07.2019

Weitere Schritte:

▪ Fördermittelentscheid wird für Ende des Jahres erwartet

▪ bis dahin Fortschreibung der Planung und Ausschreibung

möglich

▪ Versand von Ausschreibungen erst nach positivem

Bescheid möglich



Grundschulneubau – Weiterentwicklung der Planung


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Chronologie

▪ 01+02/2019 Einarbeitung in die Planung mit Vorbereitungstermin für Fördermittelbeantragung (u.a.

Abgleich des Raumprogramms und Einhaltung der Kostenkennwerte mit Förderbedingungen)

▪ ab 03/2019 regelmäßig 1-2 x monatlich Planungsberatungen mit AIG Zipp und Pöschl und dem

Bauausschuss

▪ Teilnahme als Bauherrenvertreter bei Beratungen mit Landesamt für Arbeitssicherheit und der

Behindertenbeauftragten der Stadt

▪ Organisation und Einreichung der für die Baugenehmigung erforderlichen Baulasteintragungen

▪ Abstimmungen zur Erarbeitung eines städtebaulichen Vertrags mit der LHS Dresden zur Herstellung

des Gehwegs vor der Schule zur Sicherstellung der öffentlichen Erschließung

▪ Termin zur Vorstellung der Planungsänderungen gemeinsam mit Schul- und Hortleitung und AIG Zipp

und Pöschl




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▪ Herstellung der Genehmigungsfähigkeit durch Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben (Baulasteintragung, Abschluss Städtebaulicher Vertrag)

▪ Optimierung der Raumnutzung (geringeres Gebäudevolumen, mehr Nutzfläche)

▪ Einarbeitung der Ämterabstimmungen (Schule als Arbeitsstätte, Einhaltung der Barrierefreiheit gemäß Bauordnung)

▪ Optimierung der Gebäudeausstattung in Hinblick auf künftige Methoden in der Ausbildung (Stichwort: Digitalpakt)

▪ Optimierung der Bau- und Unterhaltungskosten (Vereinfachung Konstruktionen, Entfall von Bauteilen mit notwendigen wiederkehrenden Prüfungen)

▪ Optimierung der Konstruktionen in Hinblick auf zu die zu erwartende Struktur der Auftragnehmer (einfachere/robustere Konstruktionen)

▪ Entscheidungsfindung für Weiterentwicklung der Ausführungsplanung




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▪ Vergrößerung Geräteraum

▪ Ergänzung von

Lagerflächen

▪ Ergänzung

Hausmeisterraum/ -

werkstatt

▪ Konkretisierung

Innenraumgestaltung,

Belichtung, Ausstattung




21

▪ Verlagerung

Umkleide/Sanitär Sport

▪ Überarbeitung

Sanitärblock Schule

▪ Konkretisierung


Belichtung, Ausstattung




22

▪ Änderung Sanitärblock,

Ergänzung

▪ Personalumkleide und -

sanitär Küche

▪ Verkleinerung Lichthof +

Vergrößerung

▪ Umgangsfläche

▪ Entfall Brandschutz-

vorhänge im Lichthof

▪ Änderung Dachaufbauten

in Gründächer




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▪ Änderung Sanitärblock

▪ Entfall Brandschutz-

vorhänge im Lichthof

▪ Vereinfachung

Fassadenkonstruktion

▪ Konkretisierung


▪ Belichtung, Ausstattung




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Grundschulneubau – Stand Kosten


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1 – Empfehlung AIG Zipp + Pöschl: für die Beantragung der

Fördermittel bei der SAB prophylaktisch die Kosten um

10% zu erhöhen (z.B. für Kostensteigerung bis 2020 )

2 – Kostenstand nach Fortschreibung der Planung Bauwerk

3 – Kostenstand nach Fortschreibung der Planung Haustechnik

zzgl. 40T€ (Stand 11/2019)


Beschlussfassung MV 11/2018 1 Stand 01/2019

2Stand 09/2019


Grundschulneubau – Stand Kosten

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1 – Plan alt:

- Tiefbau, Rohbau, Dach, Fassade

dicht innerhalb von 5 Monaten

- Fertigstellung: Dezember 2020

2 – Plan neu:

- Tiefbau, Rohbau, Dach, Fassade

dicht innerhalb von 8 Monaten

- Fertigstellung: Vorr. Herbst 2021

Fördermittelzusage



Grundschulneubau – Stand Ablaufplanung - Termine


Gesellschafter gGmbH - ehrenamtliche Geschäftsführung

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▪ Durchführung des operativen Geschäftes durch GF-Assistentin,

Verwaltungsleiterin, Schul- u. Hortleitungen

▪ persönliche Anwesenheit in der Geschäftsleitung

▪ Haushaltplanung und Festlegung von Budgets, Rechnungskontrolle

▪ Anzeige der Einnahmen/Ausgaben bei Statistisches Landesamt

▪ Bestätigung von Arbeitsverträgen, arbeitsrechtliche Tätigkeiten,

Personalgespräche

▪ Beratungen und Verhandlungen mit Mitarbeitervertretung u. Betriebsrat

(Erneuerung und Fortschreibung des Haustarifvertrages, Erarbeitung des

Angebotes zur Inanspruchnahme eines Sabbatical u.ä.)Mitgliederversammlung Christlicher Schulverein Zschachwitz e.V. | Dresden 07.11.2019


Gesellschafter gGmbH

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▪Beratung und Genehmigung des Haushaltsplanes

▪Beratung und Bestätigung Jahresabschluss gGmbH

▪Prüfung und Bestätigung von Personalentscheidungen

▪ Teilnahme an Seminaren und überörtlichen Veranstaltungen (AGFS, VDP)

▪Arbeit an der Umsetzung des Beschlusses zur hauptamtlichen Besetzung des GF: Erfassung des Bedarfes seitens der bestehenden Leitungen, Diskussion von Alternativen z. B. kaufmännischer Leiter



Schulentwicklung

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▪Beratung mit Schul- und Hortleitungen

▪ Teilnahme an der Klausurtagung

▪ Teilnahme an Beratungen und Versammlungen der Elternvertreter

▪Beteiligung an Informationsveranstaltungen der Schulen

▪Qualitätsmanagement Hort

▪DSGVO

▪Homepage-Weiterentwicklung


Tagesordnung

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Tagesordnung

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TOP 4: Haushaltsbericht des Vorstandes 2018/2019

33

Rolf WeigelSchatzmeister


TOP 4: Haushaltsbericht des Vorstandes 2018/2019

Gesamtübersicht

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Einnahmen 1.516.625,40 €

Ausgaben 2.150.374,17 €


Tagesordnung

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Simona Hoppstock

Uwe Heßlich

Prüfung am 29.10.2019


Tagesordnung

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Tagesordnung

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TOP 7: Vorstellung des Haushaltsplanes 2019/2020

Gesamtübersicht

39

Einnahmen 1.495.500,00 €

Ausgaben 1.927.316,71 €


Tagesordnung

40











Tagesordnung

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TOP 9: Informationen aus dem laufenden Geschäftsjahr

Unterstützung der Schulentwicklung

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Dr. Ulrike FischerVorstand

Erläuterung zur geplanten Anpassung des Schulvertrages zur Einführung einer Schulgeldordnung


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Das Kind steht als geliebtes undgewolltesGeschöpf Gottes im Mittelpunkt.

Land

Schule

Eltern


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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

98 €

< 80 €

Ca. 20 % Kaufkraftverlust


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Elternbeitrag festgelegt im Schulvertrag

NEU: Schulvertrag verweist auf

Beitragsordnung



Schulentwicklung

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Schulentwicklung – Förderprogramm für exzellente Schulen

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Schwerpunkte 2018/19:

Professionalisierung der Diagnostik als Voraussetzung individualisierenden Lernens und der Leistungsbewertung

Ergebnisse:

▪ Konzept „Ankommen im Jahrgang 5“ (differenzierte Diagnostik, Logbuch, Fach „Methoden und Arbeitsorganisation“, eine Modellklasse ohne Ziffernnoten im 1. Halbjahr

▪ Flexiblere Leistungsermittlung und Bewertung: „Leistungsermittlung im eigenen Takt“, Entscheidungsfreiheiten im Einbringen von Leistungen, Möglichkeiten zum Ausgleich, Überarbeitung der Rückmeldung zum Arbeits- und Sozialverhalten



Schulentwicklung – Förderprogramm für exzellente Schulen

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Schwerpunkt 2019/20:

Stärkung der Selbstverantwortung der Lernenden für ihre

Lernwege und –prozesse

PEERS = ‚Kritische Freunde‘ einer weiteren Schule des

Förderprogramms als Berater



Schulentwicklung – Digitalisierung

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Förderantrag DigitalPakt Schule gemäß Konzeption

Schwerpunkt 2019/20:

▪ Konsensbildung innerhalb der Schulgemeinschaft

▪ Erste Ergebnisse:

▪ Wunsch nach funktionstüchtiger und nachhaltiger Ausstattung und technischer Betreuung als Ergänzung zu Formen analogen Lernens sowie

▪ einem medienpädagogischen Konzept (Fortbildungen, Medienpädagogik als Fach, Medienpädagoge als Spezialist)



Schulentwicklung – Bildung für nachhaltige Entwicklung

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Höhepunkte 2019

(als Honorierung für die zahlreichen Aktionen der zurückliegenden Jahre):

▪ Titel „Klimaschule“

▪Auszeichnung mit der Plakette „Schwerter zu Pflugscharen“ der Kreuzkirche Dresden



Teilnahme an der Teamstaffel


Vielen Dank!

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