oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Ich/Wir nehme(n) mit ........... Person(en) an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage (V-017185) 1.190,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 1.390,– EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 1. Tag (V-017186) 490,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 590,– EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 2. und 3. Tag (V-017187) 990,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 1.090,– EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung. Die Stornierung bedarf der Schriftform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungs- beginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokos-ten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm- sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung: Valentina Volquards, Telefon +49 (0)6221 65033-22 (13 09 BG914)

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

Datum Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

AnsprechpartnerKonferenzmanagerRA Hans-Michael MartscheiTelefon +49 (0)30 2069-1468hans-michael.martschei@osv-online.de

KonferenzmanagerDipl.-Kfm. Michael KlugTelefon +49 (0)6221 65033-20m.klug@akademie-heidelberg.de

KonferenzorganisatorinElke SchmidtTelefon +49 (0)331 97925-205elke.schmidt@osv-online.de

Ich/Wir benötige(n) Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom: bis:

EZ: DZ:

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an dasKongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die Reservierung zu bestätigen.

Referenten Faxanmeldung +49 (0)6221 65033-29

11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2013

11. – 13. September 2013 (V-017185)Veranstaltungstitel

VeranstalterOstdeutscher Sparkassenverband, BankersCampusLeipziger Straße 51, 10117 Berlin

KooperationspartnerAH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbHMaaßstraße 28, 69123 HeidelbergMichael Klug (Geschäftsführer)

VeranstaltungsortKongresshotel Potsdam am Templiner SeeAm Luftschiffhafen 1, 14471 PotsdamTel. +49 (0)331 907-71000, Fax +49 (0)331 907-70777info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de

Angelini, Igor Head of Financial Intelligence Unit, Europol, Den Haag, Niederlande

Berthold, TinaManager, AML Compliance, Western Union Payment Services Ireland Ltd., Frankfurt am Main

Brülhart, RenéRechtsanwalt, Direktor, Autorità di Informazione Finanziaria AIF, Vatikan

Buggel, ThorstenCompliance, Bremer Landesbank, Bremen

Dr. Dewald, MichaelLeiter Financial Intelligence Unit (FIU) Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Dr. Ehlscheid, DirkBundesrechnungshof, Bonn

El-Samalouti, PeterPolitologe, KriminalhauptkommissarLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Dr. Fiedler, IngoWissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Recht der WirtschaftUniversität Hamburg, Hamburg

Findeisen, Michael Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäsche-prävention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung)Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Frömbgen, Silvia Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin in der Gruppe Öffentliches Recht/Strukturfragen der Abteilung Recht und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Ganguli, IndranilAbteilungsdirektor Bereich Bankenaufsicht/Außenwirt-schaft, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Berlin

Geier, ThomasStaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Bonn, Bonn

Dr. Göres, Ulrich L.Rechtsanwalt, Erste Group Bank AG, Wien Chief Compliance Officer (CCO) & Group General Counsel

Hahn, RainerGeldwäschebeauftragter, Qualitäts- und Integritäts-management, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

Prof. Dr. Dr. h.c. Hailbronner, KayDirektor, Forschungszentrum Asyl- und Ausländerrecht (FZAA), Universität Konstanz, Konstanz

Hainke, OliverStv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Global Head of AML/Sanc-tions, Group Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hajda, UweRechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Freiherr von Hardenberg, AlexanderDeputy Group Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hohmann, HaraldRechtsanwalt, PD, Hohmann Rechtsanwälte, Büdingen

Janßen, ChristophCompliance, Bremer Landesbank, Bremen

Joseph, Lester M.Manager, Global Financial Crimes Intelligence GroupWells Fargo & Company, Virginia, USA

Kaiser, ChristinaRechtsanwältin, Stenger LLP, Hamburg, ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Recht der Wirtschaft, Universität Hamburg

Dr. Kiernan, KathleenDozentin, Naval Post Graduate School‘s Center for Homeland Security and Defense, Monterey, Kalifornien, USA

Kohl, SusanneGruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht, Bonn

Lang, Hans-Martin Regierungsdirektor, Referatsleiter GW 1, Internationale Rechts- und Grundsatzfragen, Gruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Langweg, PeterRechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Prof. Levi, MichaelProfessor of Criminology, Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University, Cardiff, Wales

Oergel, Carsten Wealth Management, Country Head Compliance, UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Pfeiffer, BrigitteBundesrechnungshof, Bonn

Quedenfeld, RüdigerRechtsanwalt, GF RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Reeckmann, Martin Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorsitzender, Bundesverband privater Spielbanken in Deutschland e. V., Berlin

Dr. Rößler, GernotRechtsanwalt, Referent im Geschäftsbereich Recht Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Schmidt, ChristophGeschäftsführer, ODS ODDSET Deutschland Sportwetten GmbH, München

Schneider, KirstinSachverständige, Kriminaltechnisches Institut des LKA Brandenburg, Eberswalde

Schneider, Penelope Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung Regierungspräsidium Darmstadt

Prof. Dr. Schröder, Christian Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl Straf- und Strafprozessrecht Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Schultheis, Esther-MarieluiseGeldwäsche- und Compliancebeauftragte Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Thelesklaf, DanielDirector, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein

van Thiel, MarkPartner, TvT compliance ag, Zürich

Prof. Dr. Wessing, JürgenFachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte Düsseldorf

Dr. Wittig, Timothy Political Economist, Stuttgart

in Kooperation mit

11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

4. EU-Geldwäscherichtlinie

Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten

Handelsbasierte Verschleierungstechniken

MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle

Online-Glücksspiele und Geldwäsche

Vertiefende Workshops

und Vorträge am 3. Tag

11. Jahreskongress zur Bekämpfung derGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

Der 11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auch in die-sem Jahr an drei Tagen die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet dar und richtet sich in erster Linie an Vorstän-de, Mitarbeiter Geldwäschebekämpfung und zentrale Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen „Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäsche im Ausland“, „Financial Crime und Terrorismusfinanzierung“ sowie „FATCA“ und „UK Bribery Act“.

Der zweite Tag ist Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland gewidmet. Hier spielen die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie der zu vermittelnde Stand zur Geldwäschebekämpfung durch die Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft als auch Fachvorträge zu verschiedenen Aspekten der Vortat der Steuerhinterziehung in unterschiedlichen Gestaltungen eine Rolle.

Den dritten Tag haben wir methodisch neu gestaltet, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kenntnisse in verschiedenen Themengebieten zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern à 90 Minuten wird die Möglichkeit eröffnet, sich unterschiedliche Vorträge anzuhören oder Workshops zu besuchen. Themenkomplexe sind z. B. das Hintergrundwissen zu den neuen Vorschriften für das Glücksspiel im Internet im Geldwäschegesetz, zu den praktischen Fragen zu unterschiedli-chen Legitimationspapieren respektive zu Fälschungsmerkmalen von Legitimationspapieren als auch das Thema MaRisk, Compliance und Geldwäschebekämpfung.

Auch diesmal ist es uns gelungen, weit über 30 Experten aus Europa und den USA zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder An-waltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.

Wir freuen uns auf gemeinsame und interessante Tage.

ProgrammWorkshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren Kirstin Schneider

Workshop 7 PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML Thorsten Buggel, Christoph Janßen

12:30–13:30 Uhr Lunchbuffet

13:30–15:00 Uhr Dritte Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Terrorismusfinanzierung und Westafrika – ein entferntes Thema? Mark van Thiel

Vortrag Sportwetten und Zahlungsverkehr Christoph Schmidt

Vortrag Strafbare Handlungen durch interne Täter RA Rüdiger Quedenfeld

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Der Geldwäschebekämpfungsansatz bei Western Union – welche Problemlösungsansätze können helfen? Tina Berthold

Workshop 7 PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML Thorsten Buggel, Christoph Janßen

Abreisebuffet

J e t z t a n m e l d e n :

Im Internet unter

www.bankerscampus.de oder

per Fax +49 (0)6221 65033-29Unser Spezial-Angebot für alle KongressteilnehmerSchnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an

unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung

zur Veranstaltung.

in Kooperation mit

Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam am Templiner See© Foto Hannemann

1.Tag – Mittwoch, 11. September 2013

Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (mit Simultanübersetzung) Moderation: Mark van Thiel

09:00–10:00 Uhr Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00–11:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch den stellvertretenden Geschäftsführer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes Albrecht Veit

OK, Korruption, Geldwäschebekämpfung und Steuerhinter- ziehung – Zusammenhänge Prof. Michael Levi

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismus-finanzierung – International

11:00–12:30 Uhr Financial Crime and Terrorism – was sind die Zusammenhänge? Lester M. Joseph Igor Angelini Dr. Kathleen Kiernan Dr. Timothy Wittig

12:30–13:30 Uhr Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr Einflussfaktoren ausländischer Gesetzgebungen auf deut- sche Kreditinstitute: FATCA, UK Bribery Act, Bank Secrecy Act und Sanctions Alexander von Hardenberg

14:15–14:45 Uhr Tagungspause

Internationale Standards

14:45–16:45 Uhr Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geld-wäsche am Beispiel ausgewählter Staaten Carsten Oergel, Daniel Thelesklaf, RA Dr. Gernot Rößler RA Dr. Ulrich L. Göres

16:45–17:15 Uhr Tagungspause

17:15–17:45 Uhr Geldwäschebekämpfung und Reputation René Brülhart

19:00 Uhr Abendveranstaltung

2. Tag – Donnerstag, 12. September 2013

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. EU-Geldwäscherichtlinie) Michael Findeisen

10:00–11:00 Uhr Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen Hans-Martin Lang

Ergebnisse der Prüfungskampagne Susanne Kohl (angefragt)

11:00–11:45 Uhr Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU Dr. Michael Dewald

11:45–12:15 Uhr Tagungspause

12:15–13:00 Uhr Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit: Michael Findeisen, Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen, Dr. Indranil Ganguli, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marieluise Schultheis

13:00–13:45 Uhr Lunchbuffet

Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Hintergründe

13:45 – 14:30 Uhr Steuerhinterziehung und Geldwäsche – die strafrechtliche Verzahnung Prof. Dr. Jürgen Wessing

14:30–15:15 Uhr Transnationaler Umsatzsteuerbetrug Thomas Geier

15:15–15:45 Uhr Tagungspause

15:45–17:15 Uhr Handelsbasierte Verschleierungstechniken Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer

17:15–18:00 Uhr Verschleierungstechniken aus Sicht eines Kreditinstituts Oliver Hainke

19:00 Uhr Abendveranstaltung

3. Tag – Freitag, 13. September 2013

Ausgewählte Themen und Workshops

09:00–10:30 Uhr Erste Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Sanktionsrecht und Iran-Embargo aus Sicht eines Experten für Exportkontrollrecht und aus Sicht der Kreditwirtschaft RA Dr. Harald Hohmann, Dr. Indranil Ganguli

Vorträge (2x45 min.) Geldwäscheprävention bei den Geschäftskunden der Kredit-institute – ein Prozess in Bewegung Penelope Schneider Geldwäschebekämpfung in Spielbanken RA Martin Reeckmann

Workshop 1 Handling komplexer Verdachtsanzeigen Alexander von Hardenberg

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren Kirstin Schneider

Workshop 7 Aktuelle Kriminalitätsentwicklung im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und der Terrorismusfinanzierung Peter El-Samalouti

10:30–11:00 Uhr Kurzpause

11:00–12:30 Uhr Zweite Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Legitimationspapiere Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner

Vortrag Online-Glücksspiele und Geldwäsche RAin Christina Kaiser, Dr. Ingo Fiedler

Vortrag (45 min.) Marktmanipulation und Insiderhandel als Geldwäsche- vortaten: Risiken für die Kreditwirtschaft Prof. Dr. Christian Schröder

Workshop 1 Handling komplexer Verdachtsanzeigen Alexander von Hardenberg

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler (Ä

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11. Jahreskongress zur Bekämpfung derGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

Der 11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auch in die-sem Jahr an drei Tagen die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet dar und richtet sich in erster Linie an Vorstän-de, Mitarbeiter Geldwäschebekämpfung und zentrale Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen „Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäsche im Ausland“, „Financial Crime und Terrorismusfinanzierung“ sowie „FATCA“ und „UK Bribery Act“.

Der zweite Tag ist Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland gewidmet. Hier spielen die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie der zu vermittelnde Stand zur Geldwäschebekämpfung durch die Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft als auch Fachvorträge zu verschiedenen Aspekten der Vortat der Steuerhinterziehung in unterschiedlichen Gestaltungen eine Rolle.

Den dritten Tag haben wir methodisch neu gestaltet, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kenntnisse in verschiedenen Themengebieten zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern à 90 Minuten wird die Möglichkeit eröffnet, sich unterschiedliche Vorträge anzuhören oder Workshops zu besuchen. Themenkomplexe sind z. B. das Hintergrundwissen zu den neuen Vorschriften für das Glücksspiel im Internet im Geldwäschegesetz, zu den praktischen Fragen zu unterschiedli-chen Legitimationspapieren respektive zu Fälschungsmerkmalen von Legitimationspapieren als auch das Thema MaRisk, Compliance und Geldwäschebekämpfung.

Auch diesmal ist es uns gelungen, weit über 30 Experten aus Europa und den USA zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder An-waltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.

Wir freuen uns auf gemeinsame und interessante Tage.

ProgrammWorkshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren Kirstin Schneider

Workshop 7 PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML Thorsten Buggel, Christoph Janßen

12:30–13:30 Uhr Lunchbuffet

13:30–15:00 Uhr Dritte Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Terrorismusfinanzierung und Westafrika – ein entferntes Thema? Mark van Thiel

Vortrag Sportwetten und Zahlungsverkehr Christoph Schmidt

Vortrag Strafbare Handlungen durch interne Täter RA Rüdiger Quedenfeld

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Der Geldwäschebekämpfungsansatz bei Western Union – welche Problemlösungsansätze können helfen? Tina Berthold

Workshop 7 PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML Thorsten Buggel, Christoph Janßen

Abreisebuffet

J e t z t a n m e l d e n :

Im Internet unter

www.bankerscampus.de oder

per Fax +49 (0)6221 65033-29Unser Spezial-Angebot für alle KongressteilnehmerSchnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an

unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung

zur Veranstaltung.

in Kooperation mit

Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam am Templiner See© Foto Hannemann

1.Tag – Mittwoch, 11. September 2013

Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (mit Simultanübersetzung) Moderation: Mark van Thiel

09:00–10:00 Uhr Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00–11:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch den Akademieleiter der Ostdeutschen Sparkassenakademie Robert Wehner

OK, Korruption, Geldwäschebekämpfung und Steuerhinter- ziehung – Zusammenhänge Prof. Michael Levi

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismus-finanzierung – International

11:00–12:30 Uhr Financial Crime and Terrorism – was sind die Zusammenhänge? Lester M. Joseph Igor Angelini Dr. Kathleen Kiernan Dr. Timothy Wittig

12:30–13:30 Uhr Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr Einflussfaktoren ausländischer Gesetzgebungen auf deut- sche Kreditinstitute: FATCA, UK Bribery Act, Bank Secrecy Act und Sanctions Alexander von Hardenberg

14:15–14:45 Uhr Tagungspause

Internationale Standards

14:45–16:45 Uhr Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geld-wäsche am Beispiel ausgewählter Staaten Carsten Oergel, Daniel Thelesklaf, RA Dr. Gernot Rößler RA Dr. Ulrich L. Göres

16:45–17:15 Uhr Tagungspause

17:15–17:45 Uhr Geldwäschebekämpfung und Reputation René Brülhart

19:00 Uhr Abendveranstaltung

2. Tag – Donnerstag, 12. September 2013

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. EU-Geldwäscherichtlinie) Michael Findeisen

10:00–11:00 Uhr Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen Hans-Martin Lang

11:00–11:45 Uhr Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU Dr. Michael Dewald

11:45–12:15 Uhr Tagungspause

12:15–13:00 Uhr Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit: Michael Findeisen, Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen, Dr. Indranil Ganguli, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marieluise Schultheis

13:00–13:45 Uhr Lunchbuffet

Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Hintergründe

13:45 – 14:30 Uhr Steuerhinterziehung und Geldwäsche – die strafrechtliche Verzahnung Prof. Dr. Jürgen Wessing

14:30–15:15 Uhr Transnationaler Umsatzsteuerbetrug Thomas Geier

15:15–15:45 Uhr Tagungspause

15:45–17:15 Uhr Handelsbasierte Verschleierungstechniken Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer

17:15–18:00 Uhr Verschleierungstechniken aus Sicht eines Kreditinstituts Oliver Hainke

19:00 Uhr Abendveranstaltung

3. Tag – Freitag, 13. September 2013

Ausgewählte Themen und Workshops

09:00–10:30 Uhr Erste Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Sanktionsrecht und Iran-Embargo aus Sicht eines Experten für Exportkontrollrecht und aus Sicht der Kreditwirtschaft RA Dr. Harald Hohmann, Dr. Indranil Ganguli

Vorträge (2x45 min.) Geldwäscheprävention bei den Geschäftskunden der Kredit-institute – ein Prozess in Bewegung Penelope Schneider Geldwäschebekämpfung in Spielbanken RA Martin Reeckmann

Workshop 1 Handling komplexer Verdachtsanzeigen Alexander von Hardenberg

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren Kirstin Schneider

Workshop 7 Aktuelle Kriminalitätsentwicklung im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und der Terrorismusfinanzierung Peter El-Samalouti

10:30–11:00 Uhr Kurzpause

11:00–12:30 Uhr Zweite Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Legitimationspapiere Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner

Vortrag Online-Glücksspiele und Geldwäsche RAin Christina Kaiser, Dr. Ingo Fiedler

Vortrag (45 min.) Marktmanipulation und Insiderhandel als Geldwäsche- vortaten: Risiken für die Kreditwirtschaft Prof. Dr. Christian Schröder

Workshop 1 Handling komplexer Verdachtsanzeigen Alexander von Hardenberg

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler (Ä

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11. Jahreskongress zur Bekämpfung derGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

Der 11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auch in die-sem Jahr an drei Tagen die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet dar und richtet sich in erster Linie an Vorstän-de, Mitarbeiter Geldwäschebekämpfung und zentrale Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen „Steuerhinterziehung als Vortat zur Geldwäsche im Ausland“, „Financial Crime und Terrorismusfinanzierung“ sowie „FATCA“ und „UK Bribery Act“.

Der zweite Tag ist Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland gewidmet. Hier spielen die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie sowie der zu vermittelnde Stand zur Geldwäschebekämpfung durch die Vertreter der Deutschen Kreditwirtschaft als auch Fachvorträge zu verschiedenen Aspekten der Vortat der Steuerhinterziehung in unterschiedlichen Gestaltungen eine Rolle.

Den dritten Tag haben wir methodisch neu gestaltet, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kenntnisse in verschiedenen Themengebieten zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern à 90 Minuten wird die Möglichkeit eröffnet, sich unterschiedliche Vorträge anzuhören oder Workshops zu besuchen. Themenkomplexe sind z. B. das Hintergrundwissen zu den neuen Vorschriften für das Glücksspiel im Internet im Geldwäschegesetz, zu den praktischen Fragen zu unterschiedli-chen Legitimationspapieren respektive zu Fälschungsmerkmalen von Legitimationspapieren als auch das Thema MaRisk, Compliance und Geldwäschebekämpfung.

Auch diesmal ist es uns gelungen, weit über 30 Experten aus Europa und den USA zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder An-waltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.

Wir freuen uns auf gemeinsame und interessante Tage.

ProgrammWorkshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren Kirstin Schneider

Workshop 7 PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML Thorsten Buggel, Christoph Janßen

12:30–13:30 Uhr Lunchbuffet

13:30–15:00 Uhr Dritte Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Terrorismusfinanzierung und Westafrika – ein entferntes Thema? Mark van Thiel

Vortrag Sportwetten und Zahlungsverkehr Christoph Schmidt

Vortrag Strafbare Handlungen durch interne Täter RA Rüdiger Quedenfeld

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Der Geldwäschebekämpfungsansatz bei Western Union – welche Problemlösungsansätze können helfen? Tina Berthold

Workshop 7 PEPs und wirtschaftlich Berechtigte – Umsetzung der Anforderungen im GwG-Researchsystem Siron AML Thorsten Buggel, Christoph Janßen

Abreisebuffet

J e t z t a n m e l d e n :

Im Internet unter

www.bankerscampus.de oder

per Fax +49 (0)6221 65033-29Unser Spezial-Angebot für alle KongressteilnehmerSchnell, bequem und günstig bringt Sie die Deutsche Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort. Nutzen Sie für die Teilnahme an

unserem Kongress die Vorzugskonditionen der Deutschen Bahn. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie mit der Einladung

zur Veranstaltung.

in Kooperation mit

Veranstaltungsort: Kongresshotel Potsdam am Templiner See© Foto Hannemann

1.Tag – Mittwoch, 11. September 2013

Internationale Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (mit Simultanübersetzung) Moderation: Mark van Thiel

09:00–10:00 Uhr Anmeldung, Empfang der Unterlagen, Anreisebuffet

10:00–11:00 Uhr Begrüßung und Eröffnung durch den stellvertretenden Geschäftsführer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes Albrecht Veit

OK, Korruption, Geldwäschebekämpfung und Steuerhinter- ziehung – Zusammenhänge Prof. Michael Levi

Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismus-finanzierung – International

11:00–12:30 Uhr Financial Crime and Terrorism – was sind die Zusammenhänge? Lester M. Joseph Igor Angelini Dr. Kathleen Kiernan Dr. Timothy Wittig

12:30–13:30 Uhr Lunchbuffet

13:30–14:15 Uhr Einflussfaktoren ausländischer Gesetzgebungen auf deut- sche Kreditinstitute: FATCA, UK Bribery Act, Bank Secrecy Act und Sanctions Alexander von Hardenberg

14:15–14:45 Uhr Tagungspause

Internationale Standards

14:45–16:45 Uhr Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geld-wäsche am Beispiel ausgewählter Staaten Carsten Oergel, Daniel Thelesklaf, RA Dr. Gernot Rößler RA Dr. Ulrich L. Göres

16:45–17:15 Uhr Tagungspause

17:15–17:45 Uhr Geldwäschebekämpfung und Reputation René Brülhart

19:00 Uhr Abendveranstaltung

2. Tag – Donnerstag, 12. September 2013

Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland Moderation: RA Dr. Uwe Hajda

Geldwäschebekämpfung in Deutschland

09:00–10:00 Uhr Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (4. EU-Geldwäscherichtlinie) Michael Findeisen

10:00–11:00 Uhr Aktuelle aufsichtsrechtliche Entwicklungen Hans-Martin Lang

11:00–11:45 Uhr Die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus Sicht des BKA/FIU Dr. Michael Dewald

11:45–12:15 Uhr Tagungspause

12:15–13:00 Uhr Podiumsdiskussion zu den aktuellen Entwicklungen mit: Michael Findeisen, Hans-Martin Lang, Dr. Michael Dewald, RAin Silvia Frömbgen, Dr. Indranil Ganguli, RA Peter Langweg, RA Dr. Gernot Rößler, Esther-Marieluise Schultheis

13:00–13:45 Uhr Lunchbuffet

Geldwäschebekämpfung und Steuerhinterziehung – Hintergründe

13:45 – 14:30 Uhr Steuerhinterziehung und Geldwäsche – die strafrechtliche Verzahnung Prof. Dr. Jürgen Wessing

14:30–15:15 Uhr Transnationaler Umsatzsteuerbetrug Thomas Geier

15:15–15:45 Uhr Tagungspause

15:45–17:15 Uhr Handelsbasierte Verschleierungstechniken Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer

17:15–18:00 Uhr Verschleierungstechniken aus Sicht eines Kreditinstituts Oliver Hainke

19:00 Uhr Abendveranstaltung

3. Tag – Freitag, 13. September 2013

Ausgewählte Themen und Workshops

09:00–10:30 Uhr Erste Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Sanktionsrecht und Iran-Embargo aus Sicht eines Experten für Exportkontrollrecht und aus Sicht der Kreditwirtschaft RA Dr. Harald Hohmann, Dr. Indranil Ganguli

Vorträge (2x45 min.) Geldwäscheprävention bei den Geschäftskunden der Kredit-institute – ein Prozess in Bewegung Penelope Schneider Geldwäschebekämpfung in Spielbanken RA Martin Reeckmann

Workshop 1 Handling komplexer Verdachtsanzeigen Alexander von Hardenberg

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler

Workshop 3 Von Geldwäschebeauftragten zu Geldwäschebeauftragten: Was uns bewegt Esther-Marieluise Schultheis

Workshop 4 Die neuen DK-Hinweise/Datenschutz/Monitoring RAin Silvia Frömbgen, Frank Holzenthal

Workshop 5 § 24c Kontodatenabrufverfahren Erfahrungsbericht über eine Prüfung nach § 44 KWG durch die BaFin Rainer Hahn

Workshop 6 Fälschungskennzeichen bei Legitimationspapieren Kirstin Schneider

Workshop 7 Aktuelle Kriminalitätsentwicklung im Zusammenhang mit der Geldwäsche- und der Terrorismusfinanzierung Peter El-Samalouti

10:30–11:00 Uhr Kurzpause

11:00–12:30 Uhr Zweite Runde der Vorträge und Workshops

Vortrag Legitimationspapiere Prof. Dr. Dr. h.c. Kay Hailbronner

Vortrag Online-Glücksspiele und Geldwäsche RAin Christina Kaiser, Dr. Ingo Fiedler

Vortrag (45 min.) Marktmanipulation und Insiderhandel als Geldwäsche- vortaten: Risiken für die Kreditwirtschaft Prof. Dr. Christian Schröder

Workshop 1 Handling komplexer Verdachtsanzeigen Alexander von Hardenberg

Workshop 2 MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle RA Dr. Gernot Rößler (Änd

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ten)

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Ich/Wir nehme(n) mit ........... Person(en) an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage (V-017185) 1.190,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 1.390,– EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 1. Tag (V-017186) 490,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 590,– EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 2. und 3. Tag (V-017187) 990,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 1.090,– EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung. Die Stornierung bedarf der Schriftform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungs- beginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokos-ten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm- sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung: Valentina Volquards, Telefon +49 (0)6221 65033-22 (13 09 BG914)

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

Datum Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

AnsprechpartnerKonferenzmanagerRA Hans-Michael MartscheiTelefon +49 (0)30 2069-1468hans-michael.martschei@osv-online.de

KonferenzmanagerDipl.-Kfm. Michael KlugTelefon +49 (0)6221 65033-20m.klug@akademie-heidelberg.de

KonferenzorganisatorinElke SchmidtTelefon +49 (0)331 97925-205elke.schmidt@osv-online.de

Ich/Wir benötige(n) Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom: bis:

EZ: DZ:

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an dasKongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die Reservierung zu bestätigen.

Referenten Faxanmeldung +49 (0)6221 65033-29

11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2013

11. – 13. September 2013 (V-017185)Veranstaltungstitel

VeranstalterOstdeutscher Sparkassenverband, BankersCampusLeipziger Straße 51, 10117 Berlin

KooperationspartnerAH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbHMaaßstraße 28, 69123 HeidelbergMichael Klug (Geschäftsführer)

VeranstaltungsortKongresshotel Potsdam am Templiner SeeAm Luftschiffhafen 1, 14471 PotsdamTel. +49 (0)331 907-71000, Fax +49 (0)331 907-70777info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de

Angelini, Igor Head of Financial Intelligence Unit, Europol, Den Haag, Niederlande

Berthold, TinaManager, AML Compliance, Western Union Payment Services Ireland Ltd., Frankfurt am Main

Brülhart, RenéRechtsanwalt, Direktor, Autorità di Informazione Finanziaria AIF, Vatikan

Buggel, ThorstenCompliance, Bremer Landesbank, Bremen

Dr. Dewald, MichaelLeiter Financial Intelligence Unit (FIU) Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Dr. Ehlscheid, DirkBundesrechnungshof, Bonn

El-Samalouti, PeterPolitologe, KriminalhauptkommissarLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Dr. Fiedler, IngoWissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Recht der WirtschaftUniversität Hamburg, Hamburg

Findeisen, Michael Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäsche-prävention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung)Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Frömbgen, Silvia Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin in der Gruppe Öffentliches Recht/Strukturfragen der Abteilung Recht und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Ganguli, IndranilAbteilungsdirektor Bereich Bankenaufsicht/Außenwirt-schaft, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Berlin

Geier, ThomasStaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Bonn, Bonn

Dr. Göres, Ulrich L.Rechtsanwalt, Erste Group Bank AG, Wien Chief Compliance Officer (CCO) & Group General Counsel

Hahn, RainerGeldwäschebeauftragter, Qualitäts- und Integritäts-management, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

Prof. Dr. Dr. h.c. Hailbronner, KayDirektor, Forschungszentrum Asyl- und Ausländerrecht (FZAA), Universität Konstanz, Konstanz

Hainke, OliverStv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Global Head of AML/Sanc-tions, Group Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hajda, UweRechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Freiherr von Hardenberg, AlexanderDeputy Group Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hohmann, HaraldRechtsanwalt, PD, Hohmann Rechtsanwälte, Büdingen

Holzenthal, FrankLeiter Presales und Markeing, TONBELLER AG

Janßen, ChristophCompliance, Bremer Landesbank, Bremen

Joseph, Lester M.Manager, Global Financial Crimes Intelligence GroupWells Fargo & Company, Virginia, USA

Kaiser, ChristinaRechtsanwältin, Stenger LLP, Hamburg, ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Recht der Wirtschaft, Universität Hamburg

Dr. Kiernan, KathleenDozentin, Naval Post Graduate School‘s Center for Homeland Security and Defense, Monterey, Kalifornien, USA

Lang, Hans-Martin Regierungsdirektor, Referatsleiter GW 1, Internationale Rechts- und Grundsatzfragen, Gruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Langweg, PeterRechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Prof. Levi, MichaelProfessor of Criminology, Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University, Cardiff, Wales

Oergel, Carsten Wealth Management, Country Head Compliance, UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Pfeiffer, BrigitteBundesrechnungshof, Bonn

Quedenfeld, RüdigerRechtsanwalt, GF RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Reeckmann, Martin Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorsitzender, Bundesverband privater Spielbanken in Deutschland e. V., Berlin

Dr. Rößler, GernotRechtsanwalt, Referent im Geschäftsbereich Recht Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Schmidt, ChristophGeschäftsführer, ODS ODDSET Deutschland Sportwetten GmbH, München

Schneider, KirstinSachverständige, Kriminaltechnisches Institut des LKA Brandenburg, Eberswalde

Schneider, Penelope Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung Regierungspräsidium Darmstadt

Prof. Dr. Schröder, Christian Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl Straf- und Strafprozessrecht Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Schultheis, Esther-MarieluiseGeldwäsche- und Compliancebeauftragte Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Thelesklaf, DanielDirector, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein

van Thiel, MarkPartner, TvT compliance ag, Zürich

Prof. Dr. Wessing, JürgenFachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte Düsseldorf

Dr. Wittig, Timothy Political Economist, Stuttgart

in Kooperation mit

11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

4. EU-Geldwäscherichtlinie

Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten

Handelsbasierte Verschleierungstechniken

MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle

Online-Glücksspiele und Geldwäsche

Vertiefende Workshops

und Vorträge am 3. Tag

oder per Post an: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, Maaßstraße 28, 69123 Heidelberg

Ich/Wir nehme(n) mit ........... Person(en) an der oben genannten Veranstaltung teil.

Teilnahmebedingungen

Preis* für alle 3 Tage (V-017185) 1.190,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 1.390,– EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 1. Tag (V-017186) 490,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 590,– EUR für Nichtmitglieder

Preis* für 2. und 3. Tag (V-017187) 990,– EUR für Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe, 1.090,– EUR für Nichtmitglieder

* Preis (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung) zzgl. gesetzliche MwSt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine MwSt. an.

Etwa 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten Sie das Einladungsschreiben. Die Rechnungslegung erfolgt nach Durchführung der Veranstaltung. Die Stornierung bedarf der Schriftform und ist bis einen Monat vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 %, bis 1 Tag vor Veranstaltungs- beginn 80 % und am Tag der Veranstaltung 100 % des Teilnahmepreises an Stornokos-ten erhoben. Die Bestellung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich. Ansprüche aufgrund einer Veranstaltungsabsage sind ausgeschlossen. Unabhängig davon bleiben Programm- sowie Dozentenänderungen aus wichtigem Grund stets vorbehalten.

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Anmeldung: Valentina Volquards, Telefon +49 (0)6221 65033-22 (13 09 BG914)

Teilnehmerangaben/Rechnungsanschrift

1. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

2. Name, Vorname

Funktion

Abteilung

Firma

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Telefax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, dass der Veranstalter mir weitere interessante Angebote unterbreitet (bitte streichen, wenn nicht erwünscht). Ich kann mein Einverständnis jederzeit gegenüber meinem Vertragspartner widerrufen.

Datum Unterschrift (Mit der Unterschrift werden die auf dieser Seite genannten Teilnahmebedingungen anerkannt und bestätigt.)

AnsprechpartnerKonferenzmanagerRA Hans-Michael MartscheiTelefon +49 (0)30 2069-1468hans-michael.martschei@osv-online.de

KonferenzmanagerDipl.-Kfm. Michael KlugTelefon +49 (0)6221 65033-20m.klug@akademie-heidelberg.de

KonferenzorganisatorinElke SchmidtTelefon +49 (0)331 97925-205elke.schmidt@osv-online.de

Ich/Wir benötige(n) Übernachtung(en) am Veranstaltungsort

vom: bis:

EZ: DZ:

Ich/Wir bitte(n) Sie, den Übernachtungswunsch an dasKongresshotel Potsdam weiterzuleiten und die Reservierung zu bestätigen.

Referenten Faxanmeldung +49 (0)6221 65033-29

11. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2013

11. – 13. September 2013 (V-017185)Veranstaltungstitel

VeranstalterOstdeutscher Sparkassenverband, BankersCampusLeipziger Straße 51, 10117 Berlin

KooperationspartnerAH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbHMaaßstraße 28, 69123 HeidelbergMichael Klug (Geschäftsführer)

VeranstaltungsortKongresshotel Potsdam am Templiner SeeAm Luftschiffhafen 1, 14471 PotsdamTel. +49 (0)331 907-71000, Fax +49 (0)331 907-70777info@hukg.de, www.kongresshotel-potsdam.de

Angelini, Igor Head of Financial Intelligence Unit, Europol, Den Haag, Niederlande

Berthold, TinaManager, AML Compliance, Western Union Payment Services Ireland Ltd., Frankfurt am Main

Brülhart, RenéRechtsanwalt, Direktor, Autorità di Informazione Finanziaria AIF, Vatikan

Buggel, ThorstenCompliance, Bremer Landesbank, Bremen

Dr. Dewald, MichaelLeiter Financial Intelligence Unit (FIU) Bundeskriminalamt Deutschland, Wiesbaden

Dr. Ehlscheid, DirkBundesrechnungshof, Bonn

El-Samalouti, PeterPolitologe, KriminalhauptkommissarLandeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Dr. Fiedler, IngoWissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Recht der WirtschaftUniversität Hamburg, Hamburg

Findeisen, Michael Ministerialrat, Referat VII A 3 (Zahlungsverkehr, Geldwäsche-prävention, Verhinderung der Terrorismusfinanzierung)Bundesministerium der Finanzen, Berlin

Frömbgen, Silvia Rechtsanwältin, Abteilungsdirektorin in der Gruppe Öffentliches Recht/Strukturfragen der Abteilung Recht und Steuern, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Berlin

Dr. Ganguli, IndranilAbteilungsdirektor Bereich Bankenaufsicht/Außenwirt-schaft, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB), Berlin

Geier, ThomasStaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Bonn, Bonn

Dr. Göres, Ulrich L.Rechtsanwalt, Erste Group Bank AG, Wien Chief Compliance Officer (CCO) & Group General Counsel

Hahn, RainerGeldwäschebeauftragter, Qualitäts- und Integritäts-management, Nassauische Sparkasse, Wiesbaden

Prof. Dr. Dr. h.c. Hailbronner, KayDirektor, Forschungszentrum Asyl- und Ausländerrecht (FZAA), Universität Konstanz, Konstanz

Hainke, OliverStv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Global Head of AML/Sanc-tions, Group Compliance, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hajda, UweRechtsanwalt, HAJDA KADEN PARTNER Kanzlei für die Wirtschaft, Hannover

Freiherr von Hardenberg, AlexanderDeputy Group Anti-Money Laundering Officer, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Dr. Hohmann, HaraldRechtsanwalt, PD, Hohmann Rechtsanwälte, Büdingen

Janßen, ChristophCompliance, Bremer Landesbank, Bremen

Joseph, Lester M.Manager, Global Financial Crimes Intelligence GroupWells Fargo & Company, Virginia, USA

Kaiser, ChristinaRechtsanwältin, Stenger LLP, Hamburg, ehem. wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Recht der Wirtschaft, Universität Hamburg

Dr. Kiernan, KathleenDozentin, Naval Post Graduate School‘s Center for Homeland Security and Defense, Monterey, Kalifornien, USA

Kohl, SusanneGruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienst-leistungsaufsicht, Bonn

Lang, Hans-Martin Regierungsdirektor, Referatsleiter GW 1, Internationale Rechts- und Grundsatzfragen, Gruppe Geldwäscheprävention, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn

Langweg, PeterRechtsanwalt, Referent Geldwäschebekämpfung, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V., Berlin

Prof. Levi, MichaelProfessor of Criminology, Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University, Cardiff, Wales

Oergel, Carsten Wealth Management, Country Head Compliance, UBS (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Pfeiffer, BrigitteBundesrechnungshof, Bonn

Quedenfeld, RüdigerRechtsanwalt, GF RQ Sicherheitsmanagement GbR, Wang

Reeckmann, Martin Rechtsanwalt, Geschäftsführender Vorsitzender, Bundesverband privater Spielbanken in Deutschland e. V., Berlin

Dr. Rößler, GernotRechtsanwalt, Referent im Geschäftsbereich Recht Bundesverband deutscher Banken e. V., Berlin

Schmidt, ChristophGeschäftsführer, ODS ODDSET Deutschland Sportwetten GmbH, München

Schneider, KirstinSachverständige, Kriminaltechnisches Institut des LKA Brandenburg, Eberswalde

Schneider, Penelope Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung Regierungspräsidium Darmstadt

Prof. Dr. Schröder, Christian Lehrstuhlinhaber, Lehrstuhl Straf- und Strafprozessrecht Juristische und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Schultheis, Esther-MarieluiseGeldwäsche- und Compliancebeauftragte Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Thelesklaf, DanielDirector, Financial Intelligence Unit, Liechtenstein

van Thiel, MarkPartner, TvT compliance ag, Zürich

Prof. Dr. Wessing, JürgenFachanwalt für Strafrecht, WESSING & PARTNER Rechtsanwälte Düsseldorf

Dr. Wittig, Timothy Political Economist, Stuttgart

in Kooperation mit

11. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

11. – 13. September 2013 in Potsdam

4. EU-Geldwäscherichtlinie

Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung als Vortat der Geldwäsche am Beispiel ausgewählter Staaten

Handelsbasierte Verschleierungstechniken

MaRisk, Compliance, Geldwäschebekämpfung und die zentrale Stelle

Online-Glücksspiele und Geldwäsche

Vertiefende Workshops

und Vorträge am 3. Tag