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SIKA AG
15. April 2015
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ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG VOM
14. APRIL 2015
Nach eingängiger Prüfung hat der Verwaltungsrat der Sika am 14. April 2015 beschlossen, das
Stimmrecht der Schenker‐Winkler Holding AG (SWH) an der ordentlichen Generalversammlung
auf 5% aller Namenaktien zu beschränken, soweit dies zur Verhinderung des vorzeitigen
Kontrollübergangs auf Saint‐Gobain notwendig ist. Konkret bedeutete dies, dass das Stimmrecht
der SWH nur bei folgenden Traktanden beschränkt wurde:
Abstimmungen über die Wiederwahl von Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk, Daniel
Sauter, Ulrich Suter und Christoph Tobler (Traktandum 4.1)
Abstimmung über die Neuwahl von Max Roesle (Traktandum 4.2)
Abstimmung über die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats (Traktandum 4.3)
Abstimmung über die Wiederwahl in den Nominierungs‐ und Vergütungsausschuss, mit
Ausnahme von Urs Burkard (Traktandum 4.4)
Bei allen übrigen Traktanden konnte die SWH mit ihrem vollem Stimmrecht abstimmen.
An der Generalversammlung haben die Aktionäre die meisten Anträge des Verwaltungsrats
angenommen und sind vorwiegend dessen Empfehlungen gefolgt. Im Einzelnen wurden die
folgenden Beschlüsse gefasst:
Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014
wurden genehmigt.
Die Aktionäre stimmten auch dem Antrag des Verwaltungsrats einer um 26.3% höheren
Bruttodividende von CHF 72.00 je Inhaberaktie und CHF 12.00 je Namenaktie zu.
Im Gegensatz zu Urs Burkard, Willy Leimer und Jürgen Tinggren wurde den unabhängigen
Verwaltungsratsmitgliedern Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk, Daniel Sauter, Ulrich Suter
und Christoph Tobler die Décharge nicht erteilt. Die Konzernleitung wurde entlastet.
Die Aktionäre haben alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Präsident Paul Hälg für
eine weitere Amtsperiode von einem Jahr wiedergewählt. Der von SWH als
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Verwaltungsratspräsident vorgeschlagene Kandidat Max Roesle wurde nicht in das Gremium
gewählt. In den Nominierungs‐ und Vergütungsausschuss wurden Frits van Dijk, Urs Burkard and
Daniel Sauter wiedergewählt. Sowohl die Revisionsstelle, als auch der unabhängige
Stimmrechtsvertreter wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Im Rahmen einer nicht‐bindenden Konsultativabstimmung lehnte die Generalversammlung den
Vergütungsbericht 2014 ab. Zudem stimmte sie gegen die künftige Vergütung für den
Verwaltungsrat. Am Engagement des Gremiums für die Gesellschaft ändert dies aber nichts. Die
vom Verwaltungsrat beantragte künftige Vergütung für die Konzernleitung haben die Aktionäre
genehmigt.
Den Antrag der Aktionärsgruppe um die Ethos Stiftung zur Streichung der Opting out‐Klausel hat
die Generalversammlung abgelehnt.
Der Antrag von Cascade Investment L.L.C./Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity
Worldwide Investment/Threadneedle Investments für eine Sonderprüfung wurde von der
Generalversammlung angenommen. Diese Sonderprüfung wird untersuchen, ob die Gesellschaft,
insbesondere die Vertreter von SWH im Verwaltungsrat der Sika, der Familie Burkard oder Saint‐
Gobain in den vergangenen 24 Monaten nicht‐öffentliche Informationen zugänglich gemacht
haben. Mit der Annahme dieses Vorschlags haben sich die Aktionäre gegen einen Gegenantrag
der SWH ausgesprochen.
Der zweite Antrag der Aktionärsgruppe um Cascade zur Einsetzung eines Sachverständigen‐
Ausschusses, bestehend aus Peter Montagnon, Peter Spinnler und Jörg Walther, wurde von den
Aktionären ebenfalls angenommen. Damit wird ein Kontrollorgangremium geschaffen, das nach
einem allfälligen Kontrollwechsel die zukünftige Tätigkeit des Verwaltungsrats überwachen soll,
um Interessenkonflikte und daraus resultierende Benachteiligungen für die Publikumsaktionäre
zu verhindern. Die Amtszeit des Ausschusses dauert mindestens bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2017. Das Gremium wird jedoch inaktiv bleiben, solange die Mehrheit des
Verwaltungsrats aus Personen besteht, die vom Familienaktionär und Saint‐Gobain unabhängig
sind. Der Ausschuss wird regelmässig über seine Arbeit berichten. Mit der Annahme des Antrags
der Gruppe um Cascade lehnten die Aktionäre automatisch einen Gegenantrag der SWH ab. Bei
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diesem Traktandum und der Abstimmung zur Sonderprüfung war gemäss Aktienrecht die
Mehrheit des Kapitals und nicht die Mehrheit der Stimmen ausschlaggebend.
Ein Zusatzantrag der SWH für eine weitere Sonderprüfung wurde von den Aktionären abgelehnt.
Dagegen stimmte die Generalversammlung dem Zusatzantrag der SWH auf Abhaltung einer
ausserordentlichen Generalversammlung bis 24. Juli 2015 zu. Als Traktanden nannte SWH die
Abwahl der unabhängigen Verwaltungsräte Monika Ribar, Paul Hälg und Daniel Sauter, die
Zuwahl von Max Roesle als Verwaltungsratspräsident sowie die Festlegung der Vergütung des
Verwaltungsrats. Eine Einladung für diese ausserordentliche Generalversammlung erfolgt zu
gegebener Zeit.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Spezialchemieunternehmen mit marktführender Position in der Entwicklung und
Herstellung von Systemen und Produkten für die Bereiche Klebung, Dichtung, Dämpfung,
Verstärkung und Schutz im Bau‐ und Kraftfahrzeugsektor. Sika hat Tochterunternehmen in 91
Ländern weltweit mit über 160 Produktionsstätten. Seine rund 17'000 Mitarbeiter haben 2014
einen Jahresumsatz von CHF 5.6 Milliarden erwirtschaftet.
