05.02.2007 FONDS professionell KONGRESS 1

Finanzplatz SchweizFONDS professionell KONGRESS | Mannheim, den 1. Februar 2007

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Agenda

1. Überblick BN & Partner Gruppe2. Der Schweizer Bankenplatz3. Bankgeheimnis4. Länderübergreifende Dienstleistung - Haftungsdach5. Unternehmensstandort Schweiz – die Alternative?

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1. Übersicht

BREMGARTEN

Vermögensverwaltung/Asset ManagementBrem Neff & Partner AG

Entwicklung + Vertrieb EigenprodukteBN & Partner Schweiz AG

ConsultingBrem & Partner GmbH

ERFTSTADT

Vermögensverwaltung/HaftungsdachBN & Partners Deutschland AG

FRANKFURT

Institutionelle BetreuungBN & Partners Nous Vision GmbH

RÖDERMARK

Betreuung Alternativ-Investments, VorsorgemanagementBN & Partners Vorsorge-Management GmbHBN & Partners Capital GmbH

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1.1 Swiss Wealth Management – das 3 Säulen System

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1.2 Swiss Wealth Management – alles aus einer Hand

Ihr Mehrwert – Swiss Wealth Management

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1.3 Unsere Premiumbanken

Schweiz:

UBS AG, ZürichErsparniskasse Erlinsbach

Deutschland:

Deutsche Bank AGFondsdepot Bank (Allianz Gruppe)ComdirectPlattformen Fondsnet

Liechtenstein:

LGT

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2. Der Schweizer Bankenplatz

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2.1 Marktanteil Schweiz – Privatkundengeschäft

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2.2 Marktanteil Schweiz – Herkunft und Verwaltungsort der Off-shore-Gelder

Quelle: BN & Partner Gruppe

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2.3 Politische und steuerliche Sicherheit

Politische Sicherheit (Stand: 2003 – Quelle: UBS Economic Research)

EU (15) Deutschland Schweiz

Arbeitslosenrate 8,0% 9,3% 3,7%

BIP in Mrd. USD 10.396,00 2.386,20 314,00

BIP pro Kopf in USD 27.333,00 28.911,00 42.382,00

Exportanteil in % 27,4% 31,3% 31,0%

Ausländeranteil 8,9% 8,9% 21,1%

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3. Bankgeheimnis

Merkmale des Bankgeheimnisses

Massnahmen zur Abwehr von kriminellen Geldern

Grenzen des Bankgeheimnisses

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3.1 Bankgeheimnis – allgemeine Auskünfte

Privatpersonen und Behörden: NEIN

Erben: JA

Testamentvollstrecker: JA

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3.2 Bankgeheimnis – Nummernkonti

Versteckt für:

Drogengelder?

Mafiagelder?

Lösegelder?

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3.3 Bankgeheimnis – Verhalten bei Tod eines Kunden

Gesetzliche Verpflichtung der Banken zur Verschwiegenheit –keinerlei Anzeigepflicht

Verfügungsrecht der Erben mit beglaubigtem Erbschein

Vollmacht über den Tod hinaus gültig

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4. Länderübergreifende Dienstleistung

Gründe:

Der gläserne Kunde

Zugriff des Finanzamtes

Bevorstehende Abgeltungssteuer (ab 2009)

BANKGEHEIMNIS!

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4.1 Länderübergreifende Dienstleistung – in einem Nicht-EU-Land (Schweiz)

Für einen 34c Vermittler

Aus Sicht der Schweiz(Schweizer Vermögensverwalter und/oder Schweizer Banken)

Lösung Haftungsdach!?

White Label-Fonds -> Beratung

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5. Unternehmensstandort Schweiz

Eine Alternative?

Nachteile?

Vorteile?

Dienstleistung BN & Partner Gruppe

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Felix Brem & Guido Sodige

BN & Partners Deutschland AG

Steinstraße 33D-50374 Erftstadt

Telefon: +49 (2235) 954293Fax: +49 (2235) 954294E-Mail: info@bnpartner.comWeb: http://www.bnpartner.com

Felix Brem

Guido Sodige