Apresentação do PowerPoint - CMB€¦ · •As boas práticas de Governança Corporativa...

GOVERNANCcedilA CORPORATIVA

PROF HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE

AGOSTO | 2019

wwwhfsecombr

FUNDAMENTOS DE GOVERNANCcedilA CORPORATIVA

bull Governanccedila Corporativa eacute um conjunto de processos independentes poreacutem complementares necessaacuterios para se fazer uma boa administraccedilatildeo empresarial

bull Sistema pelo qual as organizaccedilotildees satildeo dirigidas monitoradas e incentivadas

bull Envolve os relacionamentos entre proprietaacuterios Conselho de Administraccedilatildeo Diretoria e oacutergatildeos de controle

bull As boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa convertem princiacutepios em recomendaccedilotildees objetivas alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organizaccedilatildeo

bull Facilitar o seu acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade

Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash IBGC ndash 5ordf Ediccedilatildeo - 2015

OBJETIVOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA

Minimizar conflitos de interesse

Agregar valor ao patrimocircnio dos

soacuteciosacionistas

Perpetuar os negoacutecios

O TRIAcircNGULO BAacuteSICO DO SISTEMA DE GOVERNANCcedilA

bull Fonte FDC-Rossetti J PaschoaL

DIRETORIA EXECUTIVA

(Alinhamento presidente-gestores)

CONSELHO DE

ADMINISTRACcedilAtildeO

(Interaccedilatildeo construtiva)

PROPRIETAacuteRIOS

(Princiacutepios e propoacutesitos empresariais alinhados)

bull Representaccedilatildeo fiduciaacuteria

Guardiatildeo dos valores corporativos

Zelo pelos interesses dos investidores

bull Poder e capacidade de influecircncia

bull Expectativa de resultado

bull Guide lines para os negoacutecios

bull Proposiccedilatildeo e formulaccedilatildeo de estrateacutegias e poliacuteticas

bull Relatoacuterios confiaacuteveis de desempenho

bull Maacuteximo retorno total dos investimentos

Dividendos

Crescimento do valor da companhia

bull Avaliaccedilatildeo do desempenho

bull Direcionamento homologaccedilatildeo e monitoramento das estrateacutegias e das poliacuteticas corporativas

Otimizaccedilatildeo de retorno total

dos proprietaacuterios

bull Capital investido

DESAFIO EMPRESARIAL

O grande desafio dos empresaacuterios e das famiacutelias empresaacuterias

consiste em buscar construir as regras de relacionamento entre as partes interessadas (ldquoshareholders e stakeholdersrdquo) no momento em que os conflitos de interesse ainda possam ser administrados evitando que sua intensificaccedilatildeo conduza agrave situaccedilotildees intransponiacuteveis no futuro comprometendo a continuidade e perpetuidade dos negoacutecios

DEBATES SOBRE A REALIDADE EMPRESARIAL

bull Nossos herdeiros estatildeo preparados para serem acionistassoacutecios

bull Os fundadores estatildeo preparados para a sucessatildeo

bull Temos regras de relacionamento que nos assegurem minimizar conflitos de interesse agregar valor ao patrimocircnio e perpetuar nossos negoacutecios

bull Temos acordo de acionistas

bull Temos coacutedigo de conduta e eacutetica nas relaccedilotildees das famiacutelias patrimocircnio pessoal dos soacutecios fundadores e na administraccedilatildeo dos nossos negoacutecios

bull Temos Regimento Interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo e da Governanccedila Corporativa

ESTRUTURA E COMPONENTES DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA

Pro

prieda

de

Conselh

o d

e A

dm

inis

traccedilatildeo

Gestatilde

o

Auditoria Independe

nte

Conselh

o F

iscal

Pilares da Governanccedila Corporativa - estrutura

Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas - Responsabilidade Corporativa

Princiacutepios Baacutesicos

Melhores Praacuteticas

PRINCIacutePIOS BAacuteSICOS

Transparecircncia (ldquodisclosurerdquo) Mais do que a obrigaccedilatildeo de informar eacute o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informaccedilotildees que

sejam do seu interesse e natildeo apenas aquelas impostas por disposiccedilotildees de leis ou regulamentos A adequada transparecircncia resulta em um clima de confianccedila tanto internamente quanto nas relaccedilotildees da empresa com terceiros Natildeo deve restringir-se ao desempenho econocircmico-financeiro contemplando tambeacutem os demais fatores (intangiacuteveis) que norteiam a accedilatildeo gerencial e que conduzem agrave criaccedilatildeo de valor

Equumlidade (ldquofairnessrdquo) Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os soacutecios e demais partes interessadas (ldquostakeholdersrdquo) Atitudes ou

poliacuteticas discriminatoacuterias sob qualquer pretexto satildeo totalmente inaceitaacuteveis

Prestaccedilatildeo de Contas (ldquoaccountabilityrdquo) Os agentes de governanccedila devem prestar contas de sua atuaccedilatildeo assumindo integralmente as consequecircncias de

seus atos e omissotildees

Responsabilidade Corporativa Os agentes de governanccedila devem zelar pela sustentabilidade das organizaccedilotildees visando agrave sua longevidade

incorporando consideraccedilotildees de ordem social e ambiental na definiccedilatildeo dos negoacutecios e operaccedilotildees

Fonte IBGC ndash Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash 5ordf Ediccedilatildeo- 2015

CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO

Principal Oacutergatildeo do Sistema de

Governanccedila Corporativa

Elo entre propriedade e a gestatildeo e que orienta e supervisiona a relaccedilatildeo desta

com as demais partes interessadas

Oacutergatildeo colegiado encarregado do processo de decisatildeo de uma organizaccedilatildeo em relaccedilatildeo ao seu direcionamento estrateacutegico

Eacute o guardiatildeo do objeto social e do sistema da governanccedila no longo prazo decidindo no seu melhor interesse

Os Conselheiros devem sempre decidir no melhor interesse da organizaccedilatildeo como um todo independentemente da parte que os indicou ou elegeu

bull Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa do IBGC

Transparecircncia - Equumlidade - Prestaccedilatildeo de Contas -

Responsabilidade Corporativa

Praacuteticas

Pro

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Conselh

o d

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inis

traccedilatildeo

Gestatilde

o

Conselh

o F

iscal

Auditoria Independente

MISSAtildeO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO

A missatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo eacute proteger e valorizar a organizaccedilatildeo otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equiliacutebrio entre os anseios das partes interessadas (Shareholders e demais Stakeholders) de modo que cada uma receba benefiacutecio apropriado e proporcional ao viacutenculo que possui com a organizaccedilatildeo e ao risco a que estaacute exposta

CA deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa dos propoacutesitos e crenccedilas dos soacuteciosacionistas e zelar pelo seu aprimoramento

A fim de que o interesse da organizaccedilatildeo sempre prevaleccedila o Conselho deve prevenir e administrar situaccedilotildees de conflito de interesses bem como administrar divergecircncias de opiniotildees

Proteger e valorizar a organizaccedilatildeo bem como otimizar o retorno do investimento no longo prazo

O PAPEL DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO

PAPEL

Missatildeo | Papeacuteis | Responsabilidades | Escopo de

Atuaccedilatildeo

PROCESSO

Relacionamentos | Conflito de interesse | Avaliaccedilatildeo | Calendaacuterio

temaacutetico | Pauta | Dinacircmica | Atas | Secretaria

ESTRUTURA

Composiccedilatildeo |Classe de Conselheiros | Seleccedilatildeo | Dedicaccedilatildeo

| Comitecircs

Presidente Secretario


Decidir Monitorar Aconselhar

A GOVERNANCcedilA COMO FORMA DE AGREGACcedilAtildeO DE VALOR AgraveS ORGANIZACcedilOtildeES

Processo de Agregaccedilatildeo de Valor da Companhia

Valor Atual

de Mercado

Percepccedilatildeo de Valor

pelos Acionistas

Criaccedilatildeo de Valor com Melhorias

Internas e Imagem

Fontes de

Financiamento (Reduccedilatildeo Custo de

Capital)

Fusotildees Aquisiccedilotildees Alienaccedilotildees

Valor Potencial

Total (IPO)

Adoccedilatildeo de Praacuteticas de Governanccedila Corporativa

Distorccedilatildeo entre o valor efetivo de mercado e a percepccedilatildeo dos acionistas sobre o valor da

companhia Ausecircncia de Boas Praacuteticas de


Empresas que adotam boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa tem ganho meacutedio de 15 no seu valuation

IMPORTAcircNCIA E BENEFIacuteCIOS


Separaccedilatildeo mais clara de

papeacuteis e Alinhar

Interesses

Maior grau de formalizaccedilatildeo e

Minimizar Conflitos

Mais transparecircncia em

processos de sucessatildeo

Monitorar a gestatildeo Identificar

avaliar e mitigar riscos

Auxiliar no processo de tomada de

decisotildees estrateacutegicas

Facilitar acesso a capital

DESAFIOS AgraveS MELHORES PRAacuteTICAS

Prejuiacutezos agrave Governanccedila Corporativa

Conflitos entre objetivos dos

soacutecios da empresa

Gestatildeo familiar

Interesses particulares antes

do interesse da empresa

Disputa por poder dos controladores ou dos gestores

Controladores com pouca confianccedila sobre profissionais externos

Visatildeo operacional e imediatista Carecircncia de

visatildeo estrateacutegica

Conselho pouco profissional e sem

diversidade

Interferecircncia dos soacutecios ou do

Conselho na gestatildeo

RESPONSABILIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO

Baseado no Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de GC IBGC 4ordf ediccedilatildeo

Contrataccedilatildeo dispensa avaliaccedilatildeo e remuneraccedilatildeo do principal executivo e dos demais executivos

Poliacutetica de gestatildeo de pessoas da organizaccedilatildeo Processo sucessoacuterio dos conselheiros e executivos

Praacuteticas de governanccedila corporativa Relacionamento com partes interessadas Coacutedigo de conduta

Estrateacutegia Estrutura de capital Apetite e toleracircncia ao risco Fusotildees e aquisiccedilotildees


bull Garantir vinculaccedilatildeo de estrateacutegia e atividades a praacuteticas sustentaacuteveis

bull Assegurar adequado gerenciamento de riscos corporativos

bull Apoio e supervisatildeo da gestatildeo em relaccedilatildeo

bull aos negoacutecios bull aos riscos bull agraves pessoas

bull Prestar contas aos soacuteciosacionistas

ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DA GOVERNANCcedilA CORPORATIVA

Acordo de SoacuteciosAcionistasAssociados

Regimento Interno do Conselho de Administraccedilatildeo e Diretoria

Coacutedigo de Conduta e Eacutetica

Estatuto Social Contrato Social

ACORDO DE SOacuteCIOSACIONISTAS

bull Abrangecircncia Soacutecios Acionistas holdings e herdeiros bull Constituiccedilatildeo dos foacuteruns de tomada de decisatildeo Conselho de AcionistasSoacutecios Conselho de Famiacutelia e Conselho de Administraccedilatildeo bull Cessatildeo e transferecircncia de quotasaccedilotildees e direitos de preferecircncia bull Manutenccedilatildeo do equiliacutebrio societaacuterio

bull A administraccedilatildeo das empresas do Grupo

bull Composiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Competecircncia do Presidente e Vice do CA bull Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente bull Reuniotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Deliberaccedilotildees do Conselho de Administraccedilatildeo Consultivo bull Regimento Interno de Funcionamento do CAD

bull Mediaccedilatildeo e Arbitragem bull Planejamento sucessoacuterio bull Poliacutetica de distribuiccedilatildeo de dividendos bull Coacutedigos de Conduta e Eacutetica bull Regimento interno de funcionamento do Conselho de Administraccedilatildeo bull Prazo de Validade e Foro

REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO E DIRETORIA

bull Capiacutetulo I ndash Da Administraccedilatildeo da Sociedade oConselho de Administraccedilatildeo e Diretoria oDiretoria liderada pelo Diretor Presidente

bull Capiacutetulo II - Do Conselho de Administraccedilatildeo

oComposiccedilatildeo do Conselho de Administraccedilatildeo e tempo de mandato oCompetecircncias do Presidente e Vice-Presidente do CA oQualificaccedilatildeo dos Conselheiros de Administraccedilatildeo oCompetecircncias do Conselho de Administraccedilatildeo oEleiccedilatildeo da Diretoria oPeriodicidade das reuniotildees do CA oConvocaccedilotildees e Pauta das Reuniotildees do CA oTempo haacutebil para pedido de informaccedilotildees oDeliberaccedilotildees e busca de decisotildees por consenso oCaso natildeo haja consenso as decisotildees seratildeo por maioria simples de votos oCriteacuterios para convidados nas reuniotildees do CA oRegras de sigilo e confidencialidade oConflito de interesses nas deliberaccedilotildees do CA oOperaccedilotildees com partes relacionadas oResponsabilidades legais dos Conselheiros


bull Capiacutetulo III - Da Diretoria o Composiccedilatildeo e cargos eletivos o Mandatos o Atribuiccedilotildees do Diretor Presidente e da Diretoria aprovados pelo CAD o Responsabilidade legal dos Diretores eleitos o Proposta de Planejamento e Orccedilamento Anual e posteriormente prestaccedilatildeo de contas

de sua execuccedilatildeo o Criteacuterios de comunicaccedilatildeo entre Conselheiros e Diretoria o Representaccedilatildeo legal da Companhia Diretores e Procuradores o Criteacuterios para vacacircncia de Diretores eleitos o Reuniotildees de Diretoria Convocaccedilotildees e Atas de Reuniatildeo o Casos omissos seratildeo decididos pelo CAD

TEMAS PARA SEREM DISCUSSAtildeO NO COacuteDIGO DE CONDUTA E EacuteTICA

bull Propostas de compra de outras empresas joint-ventures parcerias e outros negoacutecios

bull Criteacuterios para avaliaccedilatildeo do patrimocircnio da sociedade

bull Criteacuterios de remuneraccedilatildeo do capital e do trabalho

bull Criaccedilatildeo de negoacutecios particulares dos soacutecios

bull Relaccedilotildees econocircmicas das empresas com soacutecios e familiares

bull Limite de idade para cargos de gestatildeo e do Conselho de Administraccedilatildeo

bull Afastamento por motivo de doenccedila ou incapacidade das pessoas da famiacutelia

bull Uso de prestiacutegio da sociedade para interesses pessoais dos soacutecios

bull Participaccedilatildeo de filhos e familiares dos soacutecios na gestatildeo

bull Proteccedilatildeo de marcas

bull Saiacuteda voluntaacuteria dos soacutecios e herdeiros

bull Operaccedilotildees com partes relacionadas

bull Resoluccedilotildees de conflitos e controveacutersias

bull Participaccedilatildeo Poliacutetica

bull Representaccedilatildeo de empresas do Grupo em entidades de classe ou comunitaacuterias

bull Novos Negoacutecios

bull Prestaccedilatildeo de serviccedilos para a empresa

bull Validade e Revisatildeo

VI Painel de Bordo e

Iniciativas

Estrateacutegicas

montagem do painel

detalhamentos dos PArsquos

e elaboraccedilatildeo do

orccedilamento

VII Execuccedilatildeo da

estrateacutegia

IV Formulaccedilatildeo da

Estrateacutegia SWOT -

Objetivos estrateacutegicos e

Mapa Estrateacutegico

Indicadores Metas e

Projetos Estrateacutegicos

II Direcionadores da

estrateacutegia

posicionamento

estrateacutegico e linha da

visatildeo (contendo

expectativas de

resultados)

IX Reuniotildees do

Conselho

monitoramento de

resultados e projetos

estrateacutegicos

I Ideologia valores

negoacutecios missatildeo e

visatildeo

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III Anaacutelise

ambientais ambientes

externo e interno

VII Aprovaccedilatildeo final

do plano estrateacutegico

VIII AGMs Avaliaccedilatildeo

de Desempenho FCA

acompanhamento das

Iniciativas

V Homologaccedilatildeo do


Indicadores Metas e


DISTINCcedilAtildeO DE PAPEacuteIS E RESPONSABILIDADES CONS DE

ADMINISTRACcedilAtildeO X DIRETORIA EXECUTIVA

CONCLUSAtildeO SOBRE A EFICAacuteCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACcedilAtildeO

O Conselho deve estar alinhado com as melhores Praacuteticas de Governanccedila

Para tanto eacute necessaacuterio

bull Clara definiccedilatildeo de seu papel

bull Estrutura apropriada com as pessoas certas

bull Comportamento recomendaacutevel

bull Processos que permitam extrair o maacuteximo valor de cada administrador

bull Desta forma teremos um Conselho que realmente

Criaraacute Valor

COMO FICA O LIacuteDER

10 Competecircncias Gerenciais 1-LIDERANCcedilA 2-PENSAMENTO ANALIacuteTICO 3-CRIATIVIDADE 4-CURIOSIDADE INTELECTUAL 5-ORIENTACcedilAtildeO PARA RESULTADOS 6-DIVERSIDADE 7-INTEGRIDADE 8-TRABALHO EM EQUIPE 9-ADEREcircNCIA AOS PRINCIacutePIOS E VALORES 10-CONHECIMENTOS TEacuteCNICOS ESPECIacuteFICOS

OS PAPEacuteIS DA GESTAtildeO

bull Praticar a teacutecnica dos 5Prsquos bull Pare bull Pense bull Processe bull Pondere bull Proponha

bull Formular as estrateacutegias definir indicadores metas e

projetos

bull Assegurar e garantir a execuccedilatildeo das estrateacutegias

bull Engajar inovar realizar bons resultados e praticar gestatildeo agrave vista


bull 217 empresas familiares em 19 estados brasileiros participaram da pesquisa

lll PESQUISA RETRATOS DE FAMIacuteLIA ndash FDC amp KPMG







ldquoQuem natildeo sabe para onde vai e por que vai tem grande chance de se perder no meio do caminhordquo

ldquoO segredo do sucesso estaacute em vocecirc fazer do seu dever o seu prazerrdquo

MENSAGENS PARA REFLEXOtildeES DE FORO IacuteNTIMO

CONTATOS Tel 55 (81) 3032 5655 55 (81) 99979 1700 horaciohfsecombr wwwhfsecombr

ENDERECcedilO Av Conselheiro Portela 665 ndash Loja 11 Espinheiro ndash Recife ndash PE ndash Brasil ndash CEP52020-030

Muito obrigado

HORAacuteCIO FORTE BAHIA FREIRE

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FUNDAMENTOS DE GOVERNANCcedilA CORPORATIVA

bull Governanccedila Corporativa eacute um conjunto de processos independentes poreacutem complementares necessaacuterios para se fazer uma boa administraccedilatildeo empresarial

bull Sistema pelo qual as organizaccedilotildees satildeo dirigidas monitoradas e incentivadas

bull Envolve os relacionamentos entre proprietaacuterios Conselho de Administraccedilatildeo Diretoria e oacutergatildeos de controle

bull As boas praacuteticas de Governanccedila Corporativa convertem princiacutepios em recomendaccedilotildees objetivas alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organizaccedilatildeo

bull Facilitar o seu acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade

Fonte Coacutedigo das Melhores Praacuteticas de Governanccedila Corporativa ndash IBGC ndash 5ordf Ediccedilatildeo - 2015








DIRETORIA EXECUTIVA


CONSELHO DE



PROPRIETAacuteRIOS











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Estrateacutegicas

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Iniciativas



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resultados)

IX Reuniotildees do

Conselho

monitoramento de


estrateacutegicos

I Ideologia valores


visatildeo

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CcedilAtilde

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III Anaacutelise


externo e interno




de Desempenho FCA

acompanhamento das

Iniciativas



Indicadores Metas e












Criaraacute Valor






projetos

















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Criaraacute Valor






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