Evolva Holding AG Duggingerstrasse 23 4153 Reinach Schweiz Reinach, den 15. März 2019

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen, die am Montag, den 8. Ap-ril 2019, 15.00 Uhr (Türöffnung um 14.30 Uhr) im Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4056 Basel, Schweiz, stattfindet. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

zu genehmigen. 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2018 der Evolva Holding AG in ei-ner Konsultativabstimmung zu bestätigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der

Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen. 4. Verwendung des Jahresergebnisses Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2018 von CHF 0,5 Mio. vorzutragen. 5. Wahlen

5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 wiederzuwählen. Die Wahl jeder Person wird einzeln erfolgen: 5.1.1 Gerard Hoetmer 5.1.2 Martin Gertsch 5.1.3 Jutta Heim 5.1.4 Ganesh Kishore 5.1.5 Stuart Strathdee 5.1.6 Thomas Videbaek

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5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gerard Hoetmer als Präsident des Verwal-tungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversamm-lung 2020.

5.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 in den Vergütungsaus-schuss zu wählen:

5.3.1 Stuart Strathdee 5.3.2 Thomas Videbaek

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, für eine ein-jährige Amtsdauer bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 als Revisionsstel-le.

5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Oscar Olano, staehelin olano Ad-vokatur und Notariat, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von ei-nem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

6. Vergütung Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 0,7 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag 2018/2019: CHF 0,7 Mio.) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Vergütung des Verwaltungsrats enthält keine variablen Komponenten. Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tatsächli-chen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung des Verwaltungsrats finden sich im Ver-gütungsbericht (Seiten 23 ff. der deutschen Kurzfassung) sowie auf unserer Webseite (https://www.evolva.com/investors/agm/) zur Verfügung steht.

7. Vergütung Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 3,0 Mio. für die maximale fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 (maximaler Gesamtbetrag 2018/2019: CHF 4,0 Mio.) zu genehmigen.

Erläuterungen: Nach der Neufokussierung und Restrukturierung von Evolva wurde die Vergü-tungsstruktur angepasst, um die nächste Phase der Unternehmensentwicklung von Evolva wi-derzuspiegeln. Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag versteht sich zu Wechselkursen per Endes des Jahres 2018. Die Elemente der neuen Vergütungsstruktur für Mitglieder der Ge-schäftsleitung werden auf die Interessen unserer Aktionäre abgestimmt. Sie umfassen:

• Fixe Barvergütung - Zu marktüblichen Konditionen • Kurzfristige variable Vergütung (bis zu 20 % des Basissalärs) – Anstelle eines her-

kömmlichen Cash-Bonus werden der Geschäftsleitung PSUs mit einer einjährigen Sperr-fristzugeteilt. Die Entsperrung der PSUs ist von der Erreichung bestimmter Unterneh-mensleistungskriterien am Ende der Sperrfrist abhängig

• Langfristige Leistungsprämien (bis zu 75 % des Basissalärs) – Vergütung in Form von Performance Share Units (PSUs) Der Plan beinhaltet einen Leistungsmessungszeitraum von drei Jahren. Sofern die Leistungsziele erreicht werden, werden die zugeteilten PSUs in den folgenden drei Jahren nach Ablauf des dreijährigen Leistungsmessungszeitraums zu je 1/3 entsperrt, wobei die erste Zuteilung direkt nach Ablauf des Leistungsmes-sungszeitraums erfolgt.

Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tat-sächlichen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung der Geschäftsleitung finden sich im Vergütungsbericht (Seiten 23 ff. der deutschen Kurzfassung), welcher auf unserer Webseite (www.evolva.com) zur Verfügung steht.

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5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Gerard Hoetmer als Präsident des Verwal-tungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversamm-lung 2020.

5.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 in den Vergütungsaus-schuss zu wählen:

5.3.1 Stuart Strathdee 5.3.2 Thomas Videbaek

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Basel, für eine ein-jährige Amtsdauer bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 als Revisionsstel-le.

5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Oscar Olano, staehelin olano Ad-vokatur und Notariat, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von ei-nem Jahr bis Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

6. Vergütung Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 0,7 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag 2018/2019: CHF 0,7 Mio.) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Vergütung des Verwaltungsrats enthält keine variablen Komponenten. Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tatsächli-chen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung des Verwaltungsrats finden sich im Ver-gütungsbericht (Seiten 23 ff. der deutschen Kurzfassung) sowie auf unserer Webseite (https://www.evolva.com/investors/agm/) zur Verfügung steht.

7. Vergütung Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 3,0 Mio. für die maximale fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 (maximaler Gesamtbetrag 2018/2019: CHF 4,0 Mio.) zu genehmigen.

Erläuterungen: Nach der Neufokussierung und Restrukturierung von Evolva wurde die Vergü-tungsstruktur angepasst, um die nächste Phase der Unternehmensentwicklung von Evolva wi-derzuspiegeln. Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag versteht sich zu Wechselkursen per Endes des Jahres 2018. Die Elemente der neuen Vergütungsstruktur für Mitglieder der Ge-schäftsleitung werden auf die Interessen unserer Aktionäre abgestimmt. Sie umfassen:

• Fixe Barvergütung - Zu marktüblichen Konditionen • Kurzfristige variable Vergütung (bis zu 20 % des Basissalärs) – Anstelle eines her-

kömmlichen Cash-Bonus werden der Geschäftsleitung PSUs mit einer einjährigen Sperr-fristzugeteilt. Die Entsperrung der PSUs ist von der Erreichung bestimmter Unterneh-mensleistungskriterien am Ende der Sperrfrist abhängig

• Langfristige Leistungsprämien (bis zu 75 % des Basissalärs) – Vergütung in Form von Performance Share Units (PSUs) Der Plan beinhaltet einen Leistungsmessungszeitraum von drei Jahren. Sofern die Leistungsziele erreicht werden, werden die zugeteilten PSUs in den folgenden drei Jahren nach Ablauf des dreijährigen Leistungsmessungszeitraums zu je 1/3 entsperrt, wobei die erste Zuteilung direkt nach Ablauf des Leistungsmes-sungszeitraums erfolgt.

Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tat-sächlichen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung der Geschäftsleitung finden sich im Vergütungsbericht (Seiten 23 ff. der deutschen Kurzfassung), welcher auf unserer Webseite (www.evolva.com) zur Verfügung steht.

Geschäftsbericht Der englischsprachige Geschäftsbericht 2018 (einschliesslich Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht) und der Bericht der Revisionsstelle bzw. die deutschsprachige Kurzfassung liegen am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstr. 23, 4153 Reinach, Schweiz) zur Einsichtnahme auf. Einge-tragene Aktionäre können diese Unterlagen mittels beiliegenden Antwortscheins anfordern. Der voll-ständige Geschäftsbericht steht auf unserer Webseite (https://www.evolva.com/investors/agm/) als Download zur Verfügung. Zutritt und Stimmrecht Sie erhalten die Zutrittskarte dieses Jahr neu direkt mit der Einladung. Wir bitten Sie trotzdem, sich bei einer Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden. Sie können dies sowohl elektronisch oder per Briefpost vornehmen, die nötigen Informationen dazu finden Sie auf dem Formular “Anmel-dung/Vollmachtserteilung“. Stimmberechtigt sind die bis und mit 1. April 2019 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionä-rinnen und Aktionäre. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutrittskarte aufgeführten Bestand der Aktien bis und mit 8. April 2019 ist der/die Aktionär/-in für diese Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Vollmachterteilung Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich durch einen der folgenden Vertreter vertreten lassen:

• ihren gesetzlichen Vertreter; • eine/-n andere(n) Aktionär/-in; • den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Oscar Olano, LLM, staehelin olano Advo-

katur und Notariat, Malzgasse 15, 4052 Basel, Schweiz. Zu diesem Zweck ist das im Antwortschein beschriebene Verfahren zu beachten und der Antwort-schein entsprechend auszufüllen. Korrespondenz Sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz bitten wir an das Aktienbüro der Evolva Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu richten.

Mit freundlichen Grüssen Für den Verwaltungsrat der Evolva Holding AG Der Präsident Gerard Hoetmer

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