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Nicht öffentliches Beteiligungsangebot

Beteiligungsprospekt 04.02.2013 NIC DOMAIN INVESTMENT PLC Dipl. Betriebswirt (M.B.A.) Sigmund J. Lex

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Legende

Seite

Seite 3 Disclaimer nicht öffentliches Beteiligungsangebot

Seite 4 Historie

Seite 5 Historie

Seite 6 Gegenwart

Seite 7 Gegenwart

Seite 8 Gegenwart

Seite9 Zukunft

Seite10 Das Projekt

Seite 11 Erlösbereiche

Seite 12 Marketingstrategie

Seite 13 Daten zur Planung des Projektes

Seite 14 Betriebswirtschaftlicher Hintergrung

Seite 15 Plan G&V

Seite16 Kapitalbedarf

Seite 17 Planentwicklung des Projektes

Seite 18 Gesellschafts und Personalstruktur

Seite 19 Projektstruktur

Seite 20 Möglichkeiten der Unternehmensbeteiligung

Seite 21 Das Investment

Seite 22 Kapitalerhöhung der NIC DOMAIN INVESTMENT PLC

Seite23 Steuerliche Betrachtung

Seite 24 Vorteile - Chancen- Rückabwicklungsgarantie

Seite 25 Wie werde ich Gesellschafter

Seite 26 Am Projekt beteiligte Unternehmen

Seite 27 Unternehmensdaten

Seite 28 Anlagenverzeichnis

Seite 29 Handelsregisterauszug

Seite30 Handelsregisterauszug

Seite 31 Handelsregisterauszug

Seite32 Muster Zeichnungsschein

Seite 33 Muster Aktienzertifikat

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Nicht öffentliches Beteiligungsangebot

Die Nic Domain Investment PLC wurde am 11.11.1111 mit dem Ziel

gegründet, internationale Projekte aus dem Bereich Internet und

Domainhandel zu finanzieren. Im Jahr 2010 startete die Nic Domain

Investment PLC ihre Investitionstätigkeit und übernahm die 100 % der

Aktien der GW Nic Global Web Service Ltd. Die Gw Nic Global Web

Service Ltd. ist Administrator der Lizenzrechte der Landesdomain mit

der Endung .gw.

Im Mai 2010 wurden die Rechte zur technischen und kaufmännischen

Leitung der Landesdomain .gw an die Firma Gw Nic Official Registry

SARL mit Sitz in Guinea Bissau übertragen. Mit Genehmigung des

Lizenzgebenden Landes wurden die Rechte zur technischen und

kaufmännischen Leitung der Landesdomain an die beteiligte

Gesellschaft GW Nic Global Web Service Ltd. weitergegeben. Im

Rahmen eines Managementvertrages sind alle Einzelheiten der

weitergegebenen Administration geregelt.

Die GW Nic Global Web Service Ltd. ist mit einem Mehrheitsanteil von

70% an der Gw Nic Official Registry SARL beherrschend beteiligt.

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Historie

Die Geschichte des Internets lässt sich in drei Phasen einteilen. In der

Frühphase ab Mitte der 1960er Jahre wurden die Grundlagen gelegt, die

Technologie demonstriert und zur Anwendungsfähigkeit entwickelt.

Gleichzeitig mit dem Wechsel von der militärischen zur akademischen

Forschungsförderung, Ende der 1970er Jahre, begann das Wachstum und die

internationale Ausbreitung des Internet. In dieser Zeit gedieh das, was

gemeinhin mit der wilden Phase des ursprünglichen Internet assoziiert wird:

eine Tauschökonomie für Software und Information, eine

graswurzelbasierende Selbstor-ganisation, sich entwickelnde Communities

und der Hackergeist, der jede Schließung, jede Beschränkung des Zugangs

und des freien Informationsflusses zu umgehen weiß.

1990 begann mit der Abschaltung des Arpanet die kommerzielle Phase des

Internets. Es wird geschätzt, dass im Jahr 1993 das Internet lediglich 1 % der

Informationsflüsse der weltweiten Telekom-munikationsnetze ausmachte,

während es im Jahr 2000 bereits die Mehrheit des technologischen

Informationsaustausches beherrschte (51 %) und im Jahr 2007 bereits klar

dominierte (97 % der Bytes die weltweit ausgetauscht wurden).

Die kommerziellen Nutzung des Internet hat viele Bereiche, so bestehen neben den Unternehmen der Technikbranche (Hoster) Unternehmen die den Handel mit Domainnamen betreiben, Sedo GmbH , Snap(NAMES), Moniker uA. Und zurzeit ca. 900 Unternehmen die sich mit der Registrierung von Domainnamen betätigen.

Das Internet schaffte einen bedeutenden Markt für internetbasierte

Produkte. Len Bozack, ein Stanford-Student, gründete Cisco Systems. Andere,

wie 3Com, Proteon, Banyan Company, Wellfleet und Bridge gingen ebenfalls

in den Router-Markt. Die erste Internet-Industriemesse, die Interop in San

Jose 1988, zog 50 Aussteller und 5000 Besucher an.

Auch in Deutschland begann Anfang der 1990er die Privatisierung der

universitären Infrastruktur.

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Historie

Top-Level-Domain

Jeder Name einer Domain im Internet besteht aus einer Folge von

durch Punkte getrennten Zeichenfolgen. Die Bezeichnung Top-Level-

Domain (von englisch top-level domain‚ Bereich oberster Ebene‘,

Abkürzung TLD) bezeichnet dabei den letzten Namen dieser Folge und

stellt die höchste Ebene der Namensauflösung dar. Ist der vollständige

Domain-Name eines Rechners beziehungsweise einer Website

beispielsweise de.example.com, so entspricht das rechte Glied (com)

der Top-Level-Domain dieses Namens.

Im Domain Name System (DNS) werden die kompletten Namen und

damit auch die TLDs referenziert und aufgelöst, also einer eindeutigen

IP-Adresse zugeordnet. Die Registrierungsstelle legt dabei einen

Datenbank-Eintrag über den Inhaber an, der Whois-Abfragen über das

gleichnamige Protokoll, ähnlich einem Telefonbuch, ermöglicht.

TLDs werden von der **IANA in zwei Hauptgruppen und einen Sonderfall unterteilt:

allgemeine TLDs: generic TLDs (gTLDs), unterteilt in sponsored TLDs

(sTLDs) und unsponsored TLDs (uTLDs)

länderspezifische TLDs: country-code TLDs oder ccTLDs diese

wurden von der UN (United Nations) jedem Land zugeteilt

**IANA, ist eine von der US-Regierung eingesetzte Organisation. Sie ist u.a. zuständig für die Verwaltung der IP-Adressen im Internet, die weltweite Koordination der Root-Server des DNS und einige Protokolle. Sie ist eine Unterabteilung der ICANN.

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Gegenwart

Am Beispiel der Erfolgsstory der Länderdomain .co

In etwas mehr als zwei Jahren seit ihrer Freigabe hat sich die Domain .CO zu einer der erfolgreichsten Erweiterungen in der Geschichte von Top-Level-Domains entwickelt: Knapp 1,4 Millionen Webadressen sind von Privatpersonen und Unternehmen in über 200 Ländern registriert worden. Von Startup- und Kleinunternehmen bis hin zu großen Marken und multinationalen Konzernen entscheiden sich immer mehr innovative Unternehmer aus aller Welt für eine Webadresse mit der Domain .CO.

.co hat einen sehr hohen Wiedererkennungsfaktor und kann zukünftig eine Alternative zu .com darstellen. .co steht sowohl für Unternehmen (Company), Handel (Commerce) oder Kommunikation (Communication).

Im Jahr 2010 startete der weltgrößte Registrar mit dem Namen go Daddy eine Werbekampagne. Kurz aber einprägsam und gleich an Millionen Menschen weltweit.

Der Super Bowl, das Weltgröße Sport Event diente als Kulisse. In einem Spot der nur 45 sek. Andauerte wurde die Domain .co beworben.

Ergebnis nach einem Jahr ca. 1 Mio. registrierte Domains. Bis heute ca. 1,45 Mio. registrierte Domain.

Der Erfolg groß. Die Strategie gut, aber sicher weder einmalig noch weltbewegend.

Das Beispiel beweist:

A. Der Domainmarkt wächst weiter

B. Marketing / Werbestrategien können, wenn sie erfolgreich konzipiert sind und richtig eingesetzt werden, erfolgreich sein!

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Gegenwart

Daten zum Domainmarkt

Chart Umsatz der am meist registrierten Domainendungen

Ergebnis einer im Dezember 2012 stattgefundenen Domainauktion

Der höchste Preis wurde für den Domainamen silver.com erzielt.

Die Versteigerung wurde von der SEDO GmbH durchgeführt. Dieser Markt hat sich in den vergangenen fünf Jahren enorm entwickelt. Neben privaten Anbietern von Domainnamen haben sich ganze Unternehmen gegründet deren ausschließliche Geschäft darin besteht Domainnamen zu registrieren und diese danach in Auktion an für erheblich höhere Preise anzubieten.

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Gegenwart

Grafik: Entwicklung Domainendung .co

Grafik: Entwicklung .gw im Vergleich zu .co

Die Marketing und Werbestrategie für die Domainendung .gw wird unter dem Slogan GlobalWeb für Global People, für GlobalBusiness für das GlobaleNetz für GlobalCommunity an den Markt gehen.

Marketing und Werbestrategien müssen erstaunen müssen überraschen. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass ausschließlich schon investierten Unternehmen und Personen gegen Unterzeichnung einer Geheimhaltungsklausel Informationen gegeben werden können

Anzahl registrierte Domains

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Zukunft

Die NIC DOMAIN INVESTMENT PLC wird als erstes Domainprojekt, das

Projekt GlobalWeb an den Internetmarkt führen.

In den Jahren 2010 bis 2012 wurden im Rahmen von Ausschreibungen

alle für das Projekt bedeutenden Unternehmen und Personen

selektiert und die Verträge und Kooperationen geschlossen.

Besonderer Wert wurde darauf gelegt den Anforderungen der IANA zu

entsprechen. Auf Grund der sich in die Zukunft hineinreichenden zu

erwartenden technischen Fortschritte und der mit dem Nacharbeiten

die erforderlich würden diesen Bereich auf dem stets besten Level zu

halten, wurde die Technik an ein Partnerunternehmen vergeben.

Das Unternehmen KEY SYSTEMS GmbH mit Sitz in St. Ingbert wurde

mit der Abwicklung der Technischen Anbindung der Registrare an die

Administrierende Gesellschaft (Registry) beauftragt. Im Jahr 2013 wird

die für den LIFE-Betrieb notwendige Umstellung des sogenannten

Template erfolgen. Hierzu hat die Gesellschaft allen Anforderungen

der Internetbehörde entsprochen.

Das Projekt lebt vom Marketing und der Zukunft der weiteren

Entwicklungen im Internet. Ohne Zweifel kann behauptet werden, das

der Markt der Internetanwendungen, der Sozialen Netzwerke, der

Verlagerung der Verkaufsplattformen ins Internet weiter steigt.

Für die Zukunft wurden führende Agenturen aus dem Marketing und

Werbebereich des Internetmarktes damit beauftragt Werbe-

kampagnen zu Planen. Mit Start der LIFE-Schaltung der Domain .gw,

werden die ersten Werbemaßnahmen in den USA auf den Weg

gebracht werden.

Mit Start dieser Maßnahmen der in der zweiten Hälfte des Jahres

2013, werden gleichzeitig die ersten Domainversteigerungen

beginnen.

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Das Projekt

Das Projekt befasst sich mit der Administration einer ccTLD, Landesdomain. Diese Landesdomain trägt die Domainendung “.gw“. Die Administration umfasst die technische– und kaufmännische Leitung für diese Landesdomain. Die internationale Bezeichnung für eine Landesdomain lautet im englischen, country code top level domain, abgekürzt ccTLD. Die Administration befasst sich mit zwei Schwerpunkten: (A) technische Anbindung der Domain an das World Wide Web zur Sicherstellung der Registrierung von Domains der ccTLD und zur Sicherstellung des technischen Service für die ccTLD, (B) Abwicklung der Registrierungs– und Rechnungdaten zwischen dem Domainhändler (Registrar) und dem Administrator auch Registry genannt.

Ziele des Projektes (A) Einrichten der notwendigen Technischen Voraussetzungen für die

Anbindung an das www, Start der Registrierung der Domainendungen

der Domain .gw.

(B).Verkauf und Versteigerung von TOP LEVEL DOMAINS (z.B.

www.poker.gw) auf dem internationalen Domainmarkt.

(C) Umsetzung von neuen Domainmarketingstrategien mit dem Zweck

der weltweiten Verbreitung der Domainendung .gw

(D) Registrierung Domainendungen durch das vorhandene

Vertriebsnetz der weltweit aktuell bis zu 900 tätigen Registrar-

unternehmen.

(E) Konzeption und Installation von SOCIAL NETWORK Systemen.

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Erlösbereiche

(A) Administration der ccTLD.

(B) Registrierung von Domain´s

(C) Handel mit Domainnamen

(D) Umsetzen von Marketingstrategien für Unternehmen

Erlösbereich A

Administration der ccTLD .gw. Die Aufgaben für die Errichtung der

technischen und kaufmännischen Anbindung an das www wurden aus

in zwei Bereiche aufgeteilt. Die technische Anbindung wurde an ein

erfahrenes Unternehmen aus dem Bereich Domain-Hosting

übergeben. Die hier entstehenden Kosten werden aus den Erlösen der

registrierten Domains finanziert.

Erlösbereich B

Den bedeutendsten Erlösbereich stellt die Registrierung der

Domainendungen der Domain .gw. Der Vertrieb der Domainendungen

wird ausschließlich über das Internet abgewickelt. Hierzu wird das

bestehende Vertriebsnetz von aktuell bis zu ca. 900 Registrare

weltweit tätig genutzt.

Erlösbereich C

Handel mit Domainnamen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich ein

neuer Markt gebildet. Der Handel mit seltenen oder besonders

gefragten Domainnamen. In diesem Bereich haben sich Unternehmen

wie zB. SEDO GmbH, Snap(NAMES) Inc. Und Monoker Inc. Als

erfolgreiche Unternehmen platziert.

Erlösbereich D

Domain als Marketinginstrument. Dieser Erlösbereich wird aus dem

Direkten Zusammenhang zwischen den Domain-namen aus dem

Domainendungen .gw und der an Unternehmer gerichtete Beratung

entstehen.

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Marketingstrategie

Es gibt 200 TLD´s auf diesem globalen Markt des World Wide Web. Die

Marketingstrategie beschäftigt sich damit, im Marketingbereich ein Synonym

für das Globale Web zu schaffen und dieses Synonym am Markt zu platzieren.

Für diesen Zweck wurde eine Domainendung gesucht die einzigartig ist. Eine

Domainendung die kurz, prägnant ist und die noch über Millionen freier

Domainnamen verfügt.

Die Domainendung ".gw" ist einzigartig und kann nie kopiert werden. Das

Synonym für .gw ist: GlobalWeb.

LOGO Die Domain-Marke ".gw" wird sich als eine besondere Domain am

Domainmarkt präsentieren. Schon die Tatsache, dass eine Domain mit einem

aufwendigen Marketingplan versehen wird, gehört zu den Seltenheiten der

Domainbranche. Das dieses durchaus Sinn macht und Erfolg garantiert, zeigt

die Erfolgsgeschichte der Domainendung .co als Synonym für COMPANY.

Diese Domain wurde in den USA von einem der führenden Registrare

(goDaddy) beworben. Als Resultat der Strategie wurden mehr als eine Million

Domainendungen im ersten Jahr registriert. Bedenkt man, dass dieses

Geschäft ein Folgegeschäft nach sich zieht, begreift man die Dimensionen im

Erlösbereich. Bis heute wurden ca. 1,5 MIO. Domainnamen und der

Domainendung .co registriert.

In den ersten beiden Jahren nach Start der Lifeschaltung wird der Vertrieb

(Registrare) durch einen günstigen Einkaufspreis unterstützt. Der kalkulierte

Preis wird um 40% reduziert. Dadurch wird erreicht, das begleitend zu den

Werbekampagnen die Domain "GlobalWeb" atraktiv platziert werden kann.

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Daten zur Planung des Projektes

PROJEKT ZEITPLANUNG

Der Projektablauf stützt sich auf drei Perioden

I.Pre-Registration Periode

Geplanter Start im Januar 2013. Die Webseite www.nic-gw-registry.com bietet Interessen aus dem privaten und geschäftlichen Bereich die Möglichkeit Domainnamen vorzuregistrieren und wertvolle Domainnamen in einer Vorversteigerungsphase zu erhalten. II.Sunrise Periode (Markenschutzphase) In dieser Phase der Registrierung wird Produkt- und Markeninhabern die

Möglichkeit gegeben, die eigenen, schon bei anderen Top Level Domains

registrierten Domainnamen, unter der Endung .gw zu registrieren. Diese

Registrierungsphase wird von erfahrenen Juristen begleitet, die auf

Markenrechtsschutz spezialisiert sind. Über diese Juristen besteht ein

direkter Kontakt zu den Agenturen die große Markeninhaber betreuen.

III. Landrush Periode /Life Schaltung

Die Landrush-Phase erfolgt im Zeitraum nach der Markenschutz-Phase

"Sunrise-Periode". Je nach Ablauf der SUNRISE Periode ist der Start für Mai

2013 geplant. Mit Start dieser Phase kann jeder Interessent weltweit seine

Wunschdomain registrieren. Von nun an gilt, wer zuerst registriert, bekommt

den Domainnamen. Wer nun sicher sein will die Domain noch zu erhalten

registriert seine Domain in der Vorregistrierungsphase.

Mit Beginn der Vorregistrierungs Priode startet die Vorversteigerungs Periode

die natlos in die Life Schaltung überführt werden wird.

Januar 2013 April 2013 Juni

2013

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Betriebswirtschaftlicher Hintergrund

In der Starphase stützen sich die Erlösquellen auf das folgende Darstellung.

Die Sunriseperiode richtet sich an die Inhaber von Markenrechten. Für die

Registrierung zahlt der Markeninhaber einen deutlich höheren Preis.

Mit Start der Landrushperiode (Lifeschaltung- Domain geht online) werden

150 Registrare in den Vertrieb eintreten. Jeder Registrar zahl mit Beginn eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000,00 Euro.

Der Gesamtwert in Höhe von 750.000,00 Euro gilt der Sicherstellung für den

Regisstrar, dass die angemeldeten Domains sofort von Guthabenkonto

abgebucht werden können. Erleichtert die Buchhaltung da tausende von

Vorgängen nicht nachgemahnt werden müssen.

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NIC Domain Investment PLC 2013 2014 2015 2016 2017

Revenue from Domain registration 9.805.500 18.487.500 25.925.000 35.812.500 42.687.500

total operation income 9.805.500 18.487.500 25.925.000 35.812.500 42.687.500

Cost of license fees 778.680 1.921.500 2.814.000 4.000.500 4.924.500

Cost of services 379.800 940.500 1.376.000 1.947.000 2.400.000

resonal and adminstration cost 1.157.800 1.870.000 1.555.000 1.825.000 1.555.000

Other operating expenses MARKETING 2.533.000 69.790 124.860 128.636 127.556

total operation cost 4.849.280 4.801.790 5.869.860 7.901.136 9.007.056

operating profit 4.956.220 13.685.710 20.055.140 27.911.364 33.680.444

Other interest and similar income 311.022 458.625 647.495 781.888

Interest and similar expenses (cost of capital) 494.000

financial results -494.000 311.022,4 458.625,0 647.495,3 781.888,1

Profit from ordinary activities 4.462.220,0 13.996.732 20.513.765 28.558.859 34.462.332

extraordinary expenses 477.000 304.500 2.533.000 249.500 284.500

Taxes on income and earnings 684.698,7 2.362.196 3.483.228 4.917.686 5.938.391

Net income / loss for the year 3.300.521 11.330.037 14.497.537 23.391.674 28.239.442

Betriebswirtschaftliche Daten Plan G&V fünf Jahre

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Kapitalbedarf für 2013

2,12.000,00 £ (GBP) gerundet 2.450.000 Euro

Kapitaleinsatz

Bis heute wurde von den Initiatoren ein Gesamtbetrag von aufgerundet GBP 410.000 in das Projekt eingebracht. Zu diesem Betrag wird im Jahr 2013 weiteres Kapital in Höhe von aufgerundet GBP 2,120.000 benötigt. Dieser Betrag wird unabhängig der zu erwartenden Erlösen des Projektes für das Marketing und die Werbefeldzüge benötigt. Aus den Überschüssen ist geplant zwei weitere Projekte zu Finanzieren. Bei diesen Projekten handelt es sich um den gleichen Geschäftsbereich. Seit 18 Monaten verhandeln die Vorstände mit zwei Ländern über die Lizenzrechte zweier ccTLD. (Länder-Domain´s) Das hierzu benötigte Kapital wurde in der hier vorliegenden Planung nicht berücksichtigt.

Erweiterung Management Team.

International tätiger Marketing und

Werbefachmann/frau

114.000

Lizenzgebühren für 2013 120.000

EXTENSIVE PR, MARKETING & CO OP

ADVERTISMENT

530.000

PUBLIC RELATIONS 497.000

PARTNERPROMOTION 204.000

DIRECT MARKETING 450.000

CONSULTING & CONCEPTION 205.000

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Planentwicklung des Projektes

Die hier aufgeführten Planzahlen wurden in Zusammenarbeit

erfahrener Marketingfachleute aus dem Internetbereich erstellt. Sie

entsprechen dem aktuellen Stand der Entwicklung im Bereich der

Domainregistrierung und der Domainversteigerungen. De aufgeführten

Kosten wurden nach der Kostenbeitragsberechnung ermittelt.

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Gesellschafts- und Personalstruktur

Die Struktur der Leitenden Angestellten und des Aufsichtsrates wurde

Anzahlmäßig so gering wie möglich gehalten. Mehr Wert wurde auf

internationale Erfahrung in der Projektleitung internationaler Projekte und

dem Managen von Unternehmensstrukturen gelegt.

Fachberater und der Bereich der Technik wurden in Form von Kooperations-

und Dienstleistungsverträgen vergeben.

Für das Jahr 2013 sind insgesamt noch zwei feste Positionen zu vergeben. So

wird zurzeit eine Fachkraft für das Marketing gesucht.

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Projektstruktur

Verbindungen der Gesellschaften

Das Chart zeigt die aktuell gültige Verbindungskette vom

Lizenzgebenden Land bis hin zum Registrar.

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Möglichkeiten der Unternehmensbeteiligung

Das Investment/Beteiligungsangebot

Das Unternehmen NIC Domain Investment PLC bietet ausschließlich einer

kleinen Gruppe erfahrenen Investoren die Möglichkeit einer begrenzten

Beteiligung. Eine Beteiligung am Projekt und Unternehmen wird ermöglicht,

in Form:

der Ausgabe von B-shares (stimmrechtlose Aktien) an der Nic Domain

Investment PLC.

der stillen Beteiligung über den Zeitraum von zwei bis fünf Jahren. Hierfür

bietet das Unternehmen eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 8%.

von Darlehen auf den Zeitraum von zwei Jahren verzinst mit 7,5 % auf die

Darlehenssumme

Die NIC DOMAIN INVESTMENT PLC. ist mit einem Stammkapital von 500Tsd

GBP ausgestattet. Aus diesem Kapital wurden bis heute die Erstinvestitionen

für den Erwerb der Lizenzrechte, den Investitionen in Technik (Hardware) und

Vorplanungen gestellt.

Das Angebot über die Beteiligung durch Ausgabe von Aktien basiert, auf der

laut Satzung und durch die Ermächtigung der Gesellschafterversammlung

vom 17. Juli 2011 von den vertretungsberechtigten Direktoren der NIC

DOMAIN INVESTMENT PLC. beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der

Gesellschaft von derzeit GBP 500.000 um bis zu GBP 3.500.000 zu erhöhen.

Das Grundkapital wird in einzelnen oder mehreren Schritten ganz oder

teilweise durch Ausgabe von Stck. 550.000 neuen Aktien der Klasse B (non

voting shares) zum Nennwert von 1,0 GBP und einem Ausgabekurs von GBP

5,00 pro Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 01.06.2013 am

Gewinn beteiligt.

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Das Investment

Unternehmensbewertung

Als Grundlage der Unternehmensbewertung wurde die 100%ige unternehmerische Beteiligung der Nic Domain Investment PLC. an der gwNic Global Web Service Ltd und derer Lizenzrechte herangezogen . Die Beteiligung erzielt Einnahmen aus einem Gewinnabführungsvertrag. Die bisher investierten Summen in das Projekt wurden an die Tochtergesellschaft in Form von Darlehen ausgegeben. Die Beteiligung der PLC an der Ltd. erzielt Einnahmen aus einem Gewinnabführungsvertrag und der Beteiligung am Umsatz. Die bisher investierten Beträge wurden als Darlehen ausgegeben und fließen mit Beginn des operativen Geschäftes zurück in die PLC.

Das Szenario beruht auf den aktuellen Zahlen der Branche. Hierzu wurden Daten und Fakten auf dem europäischen und dem US-Markt zugrunde gelegt.

Hinweis zur Unternehmensbewertung

A.)Formel 6,5fache EBIT

Die Finanzplanung ergibt, im Mittel über fünf Jahre gerechnet, einen EBIT Wert von gerundet € 2,5 Mio.. Als Abschlag wurde ein Zinssatz in Höhe von 5% berechnet und über 10 Jahre (erste Stufe Vertragslaufzeit) abgezinst. Hieraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von € 924.373,00.

Auf Basis dieser Kalkulation ergibt sich ein Unternehmenswert , würde die Gesellschaft heute verkauft, in Höhe von gerundet

€ 15,0Mio.

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Kapitalerhöhung der

NIC DOMAIN INVESTMENT PLC

Daten zum Unternehmen

NIC DOMAIN INVESTMENT PLC

Aktiengesellschaft nach englischem Recht

Gegründet August 2010 in London UK

Eingetragen im Handeslregister (Companys House) unter der

Register No. 07382940

Registriertes Grundkapital, aktuell 500.000,00 GBP

Kapitalerhöhung 3,000.000,00 GBP

Grundkapital nach KE 3,500.000,00 GBP

Ausgabepreis 5,0 GBP je Anteil

Mindestzeichnungssumme 5.000,00 GBP für 1.000 Anteile

Kein Ausgabeaufschlag

100% Direktinvestment Die Kapitalmaßnahme NIC DOMAIN INVESTMENT PLC wird am 31.Dezember 2013 geschlossen Bis zum 31. Dezember 2013 soll die NIC DOMAIN INVESTMENT PLC. im Open Market an der Londoner Wertpapierbörse gelistet sein. Es ist eine Erstnotiz von mindestens GBP 12,0.- geplant . Aus der Höhe der Erstnotiz ergibt sich eine erste Marktkapitalisierungsbasis von ca. 12,6 Mio. GBP. Der Wert der Erstnotiz liegt deutlich unter dem ermittelten Wert der Gesellschaft einschl. ihrer Lizenzechte.

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Steuerliche Betrachtung

Laut Luxemburger Sonderrecht für „Holding Firmenkonstruktionen“ fallen keine Steuern aus Erträgen-, Dividenden und Liquidationserlösen resultierend aus den Tochtergesellschaften in einer Holdingstruktur an. Voraussetzung für diese steuerliche Begebenheit ist, dass die Tochtergesellschaften Sitz in Luxemburg, oder in der EU unterhalten. Die vorgenannte steuerliche Begebenheit ist mit einer Tochter-gesellschaft in England somit gewährleistet und umsetzbar. Durch einen unmittelbaren Gewinn-, Abführungs-, und Beherrschungs-vertrag mit der Tochtergesellschaft nutzt die geplante Struktur eine veritable steuerliche Lösung auf legaler Basis nach den Steuergesetzgebungen von Luxembourg.

Risiken

Längere Anlaufzeiten als geplant bis zum Erreichen der operativen Tätigkeiten und Einnahmen Insolvenz des Emittenten und damit Verfall von etwaigen Rückgabeansprüchen Ausfall der notwendigen Technik Ausfall des Gesamtinternetgeschehen

Risiken bestehen im Bereich der Hard- und Software. Täglich

Institutionen gemeldet.

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Vorteile und Chancen

Echte Pre IPO Beteiligung mit großem Hebel und kurzfristigem

Investitionshorizont

Direktinvestition in das Kapital der Gesellschaft

Fungible Beteiligung nach dem 31. Dezember 2013

Breite Aufstellung mit diversen Erlösmöglichkeiten

Rückabwicklung / Garantien

Sollte die Kapitalmarktnotiz der

Holdingstruktur nicht bis zum 31. Dezember 2013 an der Londoner

Wertpapierbörse zu der prognostizierten

Erstnotiz von 12,0 GBP.- je Aktie erfolgt sein, so kann der Zeichner

die übernommenen Geschäftsanteile

an den Emittenten zurückgeben und erhält die Zeichnungssumme in

voller Höhe mit dreimonatiger Frist zurück. Die Rücknahme wird für

den vorbeschriebenen Fall von der NIC DOMAIN INVESTMENT PLC

vorgenommen.

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Wie wird man Gesellschafter der NIC DOMAIN INVESTMENT PLC und wie sieht der juristische Vollzug aus? Zuerst sollten Sie intensiv und objektiv prüfen, ob eine Investition

dieser Art zu Ihrem Anlegerprofil passt, insbesondere sollten Sie

prüfen, ob Sie sich über die Risiken eines möglichen Totalverlustes

bewusst sind.

Falls Sie sich für eine Direktinvestition an NIC DOMAIN INVESTMENT

PLC entschieden haben und am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt

werden möchten, füllen Sie bitte die Beitrittserklärung als künftiger

Gesellschafter, den Zeichnungsschein aus. Dieser Zeichnungsschein

stellt sicher, dass wir Sie in Ihrem Namen als zukünftigen Aktionär in

das Handelsregister der Gesellschaft beim zuständigen Handelsregister

in England eintragen lassen können.

Ablauf Prozedere

Nach Erhalt des Zeichnungsscheines werden Sie über die Annahme

des Zeichnungsbetrages informiert.

Sie überweisen innerhalb von fünf Banktagen den Betrag aus das

Konto der Gesellschaft.

Mit Gutschrift des Betrages werden Sie in die Aktionärsliste

eingetragen.

Sie erhalten das Aktienzertifikat und werden gleichzeitig dem

Handelsregister als neuer Aktionär gemeldet. Eine Kopie dieser

Meldung geht Ihnen nach Vollzug zu.

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Am Projekt beteiligte Gesellschaften

Administrative Gesellschaft

gwNic Global Web Service Ltd. F37 WATERFRONT STUDIOS

1 DOCK ROAD

LONDON E16 1AH

UNITED KINGDOM

Technik und Software Partner zuständig auf Basis

Internationale software- und DNS server

Key-Systems GmbH

Im Oberen Werk 1

66386 St. Ingbert

Director Alexander Siffrin

Partner bei der Sunrise und Landrushperiode

Moniker Online Services, LLC

1007 North Federal Highway

Suite 311

Fort Lauderdale, FL 33304

Partner für die Weltweit stattfindenden Versteigerungen

SnapNames.com, Inc.

1800 SW 1st Ave

Suite 440

Portland, OR, 97201

Partner für die Begleitung der Pre-Ipo Phase

atc solution Ltd. Tax Advisor Accountants (Steuerberater und Buchalter)

5th & 7th Floor

52-54 Gracechurch Street London

London EC3V OEH UK

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Nic Domain Investment PLC

F37 Waterfront Studios

1 Dock Road

LONDON E16 1AH

UNITED KINGDOM

Email.contact@nicdi-invest.com

Phone. +44 (0) 20 719 38038

Fax: +44 (0) 20 7504 8706

Executive Board

Sigmund J. Lex

(M.B.A.)

CEO

Falk Rummel- Janotte

Director Administration

Non Executive Board/Aufsichtsrat

Dr. Ing. Reinhard Honert

Ra.Stefan Wimmers

Ralf Flügen

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Anlagen

A. GRÜNDUNGSURKUNDE

B. NAMENSÄNDERUNG

C. REGISTRIERTES EINGEZAHLTES GRUNDKAPITAL

D. MUSTER ZEICHNUNGSSCHEIN

E. MUSTER AKTIENZERTIFIKAT

29

Gründungsurkunde

30

Namensänderung

31

Registriertes Kapital

32

Muster Zeichnungsschein

33

Muster des Aktienzertifikates