Disclaimer Abgesehen von historischen Informationen, die hier enthalten sind, kann diese

Präsentation sogenannte vorausschauende Informationen enthalten, darunter, aber

nicht ausschließlich, Kommentare zu Vorhersagen und Prognosen. Vorausschauende

Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und beinhalten

deshalb inhärente Risiken und Unsicherheiten. Obwohl Ultra Lithium Inc. glaubt,

dass die hier geäußerten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung

geben, dass sich diese Erwartungen als korrekt herausstellen, sodass die

tatsächlichen Ergebnisse substanziell von jenen abweichen können, die in solchen

Aussagen erwartet werden. Sie werden davor gewarnt, unangemessenes Vertrauen

in solche vorausschauenden Aussagen zu setzen, ob sie nun in dieser Präsentation

oder in späteren Fragen und Antworten getroffen werden.

1

Unternehmensführung Mr. Marc Morin – President und CEO • War an der Aufnahme von mehr als $200 Mio. an Venture-Kapital innerhalb von 5 Jahren in den Sektoren Bergbau,

Energie, Biotech und Technologie beteiligt.

• Half verschiedenen börsennotierten und privaten Unternehmen bei der Kapitalaufnahme mit verschiedenen Institutionen in Europa und Nordamerika.

• Ausgedehntes Kontaktnetzwerk im Bankensektor und Erfahrungen, die für die Leitung und Entwicklung von Junior-Unternehmen entscheidend sind.

• 8 Jahre Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen.

Mr. Keith Evans – Technischer Berater, M.A. mit Auszeichnung in Geologie aus Wales. • Experte und Mitglied des Boards der International Lithium Alliance, 35 Jahre Erfahrung, führender

Wissenschaftler in Bezug auf globale Lithiumreservenstudien. • Ehemals Berater von Lithium Corp of America, Amax und SQM (dem weltweit größten Produzenten von Lithium-

Chemikalien).

2

Mr. Dimitrios Kastis - Chefgeologe, P.Geo.

• Dimitrios verfügt über 10 Jahre internationale Erfahrung in der Exploration und Entwicklung aus seiner Tätigkeit für Rio Tinto (Griechenland, Türkei, Serbien, Uganda, UK) in einer Reihe von Positionen, darunter leitender Projektgeowissenschaftler und Projektmanager.

• Spielte entscheidende Rollen bei Explorationsfunden, strategischen Prüfungen, Bewertungen und Begutachtungen, Entwicklung und Akquisition von Industriemetallprojekten weltweit, während er verschiedene Explorationsteams im Balkan und Afrika leitete oder deren Mitglied war.

• Erfahrung mit einer Reihe von Rohstoffen, insbesondere Industriemineralien (Lithium, Borate, Wurmstein, Kali, Trona, Wollastonit etc).

• Dimitrios verfügt über einen Bachelor-Abschluss der Geologie von der National University of Athens (NUA), einen Master-Abschluss „Chemieingenieurswesen“ der National Technical University of Athens (NTUA) und einen Master-Abschluss der Geoökologie der National University of Athens.

Unternehmensführung Mr. Phu Van Bui - Director, BSc der University of British Columbia

• Erfahrungen unter anderem in: Explorationsprogrammen in frühen und fortgeschrittenen Phasen,

Ressourcenabgrenzung und Abbautestprogrammen auf der polymetallischen Wolverine-Mine im

Yukon und der Watershed Scheelit-Skarn-Lagerstätte in Queensland.

• Nahm an Programmen zur Tiefenentnahme von Bohrkernen für BHP Billiton auf der Mount Keith-

Mine in Western Australia teil.

• Ging im Juli 2010 zu Hunter Dickinson Inc., 2010, konzentriert sich auf Industrie- und

Edelmetallexplorationsprojekte in Kanada und im Ausland.

3

• Herr Mundi ist als Vice-President Geschäftsentwicklung bei Kingsdale Shareholder Services Inc., tätig, Kanadas führender Shareholder-Services-Firma.

• Herrn Mundis Tätigkeit beinhaltete schwerpunktmäßig Emissionen und private Emissionen sowie

Fusionen und Akquisitionen

• Herr Mundi verfügt über einen juristischen Abschluss der University of British Columbia, einen

Masterabschluss der University of Toronto und einen Bachelorabschluss der North Carolina State

University.

Mr. Roop Mundi - Director

Liegenschaften Serbien (100% Eigentum)

4

Kragujeyac Projekt Balkan (Serbien) Ca.: 100 km².

Gesamt: 544 km².

Ladevci Projekt Balkan (Serbien) Ca.: 100 km².

Trnava Projekt Balkan (Serbien) Ca.: 100 km².

Valjevo Projekt Balkan (Serbien) Ca.: 78 km².

Koceljeva Projekt Balkan (Serbien) Ca.: 66 km².

Preljina Projekt Balkan (Serbien) Ca.: 100 km².

Balkan-Projekte (Serbien)

Zusammenfassung:

5

Gelegen auf der Balkanhalbinsel im Südosten Europas deckt Serbien eine Region ab, die seit langer Zeit für Bergbau, Exploration und Metallurgie berühmt ist. Doch erst in den letzten Jahren haben Explorationsprogramme begonnen, das wahre Potenzial des Landes zu enthüllen. Nach heutigen Standards wird Serbien als unterexploriert angesehen, mit einem viel versprechenden Gebiet von moderater Größe und einem breiten Spektrum an Mineralvorkommen, das die vielfältigen geologischen Umfelder widerspiegelt, die dort vorzufinden sind.

Derzeit versucht Ultra Lithium potenzielle Ziele in Serbien zu identifizieren, die eine neue Lithium-Ressource in Form einer Jadarit-Vererzung beherbergen könnten.

Jadarit ist ein Natrium-Bor-Silikat mit hohem Bor- (47,2% B2O3) und Lithium-Gehalt (7,3% LiO2), das zum ersten Mal Ende 2004 im Jadar-Bassin im Westen Serbiens, nahe der Grenze zu Bosnien-Herzegowina entdeckt wurde. 2006 wurde das Mineral offiziell von der International Mineralogical Association anerkannt.

Ultra Lithium hat zwei Explorationslizenzen für die Projekte Trnava und Kragujevac in der Republik Serbien vom Ministerium für Umwelt, Bergbau und Raumplanung – über die 100%-ige örtliche Tochtergesellschaft Ultra Balkans doo – erhalten. Diese erfolgreichen Anträge auf Explorationslizenzen erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt rund 200 Quadratkilometern.

Balkan-Projekte (Serbien)

6

Das Unternehmen setzt jetzt ein interdisziplinäres Explorationsprogramm in Gang, das Erkundungen des Terrains,

Kartierungen, geochemische Beprobungen und geophysikalische Untersuchungen über einen Zeitraum von mindes

tens zwei Quartalen dieses Jahres umfasst.

Die verschiedenen geopysikalischen Methoden beinhalten gravimetrische, bodenmagnetische und magentotelluri

sche Untersuchungen, die eingesetzt werden, um die Geometrie des Bassins zu erkunden und potenziell Lithium u

nd Bor enthaltende Horizonte zu identifizieren. Angesichts des erwarteten schnellen Fortschritts des Explorations

programms und ausstehender günstiger Ergebnisse erwartet das Unternehmen, bis zum zweiten Quartal 2012 Exp

lorationsbohrungen aufzunehmen.

Zusammenfassung (Fortsetzung):

7

Koceljeva-Liegenschaft Das Koceljeva-Projekt liegt rund 60 Kilometer südwestlich von Belgrad in den

Gemeinden von Vladimirci und Sabac. Es erstreckt sich über eine Fläche von fast 66 Quadratkilometern.

Die Koceljeva-Liegenschaft liegt rund 20 Kilometer östlich von Rio Tintos Li-B-Lagerstätte Jadar. (114 Mio. t @ 1,8% Li2O & 13,1% B2O3) Rio Tinto hat sich verpflichtet, 27 Mio. Dollar für die Fertigstellung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie zu investieren.

Die Koceljeva-Liegenschaft beherbergt eine ausgeprägte Sedimentsequenz, von der das Unternehmen glaubt, dass sie geologisch Rio Tintos Jadar-Lagerstätte entspricht.

Valjevo East ist ein hoch eingeschätztes Projekt, das sich über ein Gebiet von rund 78 Quadratkilometern erstreckt und rund 60 Kilometer südlich von Belgrad in den Gemeinden von Lija und Lazarevac in Serbien gelegen ist.

Vlievo East grenzt an Pan Global Resources’ Projekte Valjevo und Ljig.

Valjevo East-Liegenschaft

Die Projekte Ladevci, Preljina und Trnava erstrecken sich über ein Gebiet von jeweils rund 100 Quadratkilometern und liegen in Zentralserbien rund 100 Kilometer südlich von Belgrade.

Alle Grundstücke liegen in der von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Geländemulde Morava (mehr als 1.000km2 groß), die ein viel versprechendes Bassinsystem beherbergt.

Alle Grundstücke werden auf ihr Lithium- und Borpotenzial hin erkundet, da die Morava-Mulde mehrere Eigenschaften aufweist, die weitere Untersuchungen rechtfertigen:

- Sie beherbergt ein viel versprechendes Bassinsystem mit günstigen Lithogien, die in vergangenen Explorationsarbeiten der Yugoslavian Geological Survey entdeckt wurden.

- Das Bassin weist eine interessante tektonische Signatur auf. Zudem wurden während Ultras Datensichtung gravimetrische Tiefs entdeckt.

Rio Tinto hält derzeit das Janok-Projekt im südöstlichen Teil der Morava-Mulde, wo vor Kurzem ein Bohrprogramm durchgeführt wurde.

8

Die Liegenschaften Ladevci, Preljina & Trnava

Kragujevac-Liegenschaft Das Kragujevac-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 100 Quadratkilometern und liegt rund 70 Kilometer südlich von Belgrad und weniger als 10 Kilometer nördlich der Stadt Kragujevac im Distrikt Sumadija, Zentral-Serbien.

Die Kragujevac-Liegenschaft beherbergt eine ausgeprägte Sedimentsequenz, von der das Unternehmen glaubt, dass sie dem Jadar-Vorkommen geologisch entspricht.

Ultra ist 100%-iger Besitzer und Betreiber der Explorationsgebiete Kragujevac , Trnava, Valjevo East, Preljina, Ladevci and Kragujevac.

9

10

(Ergebnisbeispiel der magnetotellurischen Untersuchung von Jadarit-Vererzungen.)

Jadar MT- (inverse 3D Resistivität) Sektion, Blickrichtung NW, NE

NW

NE

Jadar Project, IM Lithium Conference, Santiago, 28th January 2009

Einfache Explorationsmethodik

* Quelle: Rio Tinto. Jada-Projekt, IM Lithium Conference, Santiago, 28. Januar 2009

11

Entwurf der Verarbeitungsanlage für Rio Tintos Jadar-Projekt (Reduktion und Verarbeitung)

Jadarit-Erz kann durch mehrfache Zerkleinerung und Nassreinigung veredelt werden.

Digerierung mit heißer, konzentrierter Schwefelsäure gefolgt von Gangerzentfernung durch Laugung.

Borsäureproduktion aus der Digerierungsflüssigkeit durch Kristallisierung.

Entnahme von Magnesium and Kalzium aus der Flüssigkeit der Borsäureanlage durch Abscheindung mit Kalk und Recycling von Natriumkarbonat.

Abscheidung von Lithiumkarbonat durch Hinzufügen von Natriumkarbonat.

Kristallisierung von Natriumsulfat aus der Flüssigkeit der Lithiumkarbonatanlage.

Einsatz von Standardtechnologien – keine innovative Metallurgie benötigt.

Laborgewinnungsraten: Li zu Li2CO3 60%; B zu Borsäure 60%.

40% Minengewinnung

75% Gewinnung

80% Gewinnung

* Quelle: Rio Tinto. Jada-Projekt, IM Lithium Conference, Santiago, 28. Januar 2009

12

Entwurf des Ablaufschemas Ressource zu Produkten für Rio Tintos Jadar-Projekt

46 Mio. t abbaubares Erz

14 Mio. t aufgearbeitetes Erz @ 32% B2O3 & 5,0% Li2O

Aufbereitung

Verarbeitung

6,4 Mio. t H3BO3

1,4 Mio. t Li2CO3

JORC geschlussfolgerte Ressource 114.6 Mio. t @ 1,8% Li2O & 13,1%

B2O3

Projektlage – Nordamerika Zigzag Lake-Liegenschaft Ontario, Kanada Typ: Lithium-Pegmatit & Seltene Erden-Elemente

South Big Smokey Valley-Liegenschaft Nevada, USA Type: Lithium-Soleprojekt

13

South Big Smokey Valley Ultra Lithium Inc.‘s South Big Smokey Valley liegt im

Esmeralda County, Nevada, 16 Meilen nördlich der Silver

Peak-Mine im Clayton Valley.

Größe: 364 alluviale Claims (7.280 Acres).

Geologie

Die Geologie und Verwitterungsgeschichte des Projekts ähnelt jener von Clayton Valley. Am nördlichen Ende von Clayton Valley liegt die Silver Peak-Mine der Chemetall Foote Corporation, dem einzigen Lithiumsoleproduzenten in Nordamerika. Die Minenproduktion stammt aus mit Lithium angereicherter Sole, die unter der Oberfläche gelegen ist. Die Anlage ist seit 1967 in Produktion und ist darauf ausgelegt, bis zu 1,2 Millionen Kilogramm Lithium pro Jahr zu produzieren.

14

South Big Smokey Valley

Geschichte: In den 1970er Jahren begann die United States Geological Survey („USGS“) mit einer Reihe von Erkundungsprogrammen im Big Smokey Valley, die Probenentnahmen und Bohrungen einschlossen. Gravitationsstudien in der Region identifizierten ebenfalls verschiedene Strukturen, die eine Topographie geschaffen haben könnten, die für hydatogene Ansammlungen und darauffolgende Fallen günstig ist, die potenziell kommerziell rentable mineralreiche Solen beherbergen könnten. Eine Studie von Price, Lechler, Lear and Giles aus dem Jahr 2000, deutet darauf hin, dass Lithium auf Grund der Verwitterung hohen lithiumhaltigen Gesteins in das Clayton Valley-Bassin floss. Ähnliche Lithologien und eine ähnliche Verwitterungsgeschichte besteht im angrenzenden Big Smokey Valley.

15

Zigzag Lake-Liegenschaft (J.V. mit Canadian Orebodies 80%/20%)

Tebishogeshik-Aufschluss

Stichproben vom Tebishogeshik-Aufschluss auf der Zigzag-Liegenschaft haben erhebliche Lithium-, Tantal- und Seltene Erden-Werte von bis zu 0,49% Li2O, 501 ppm Ta2O5, 2.280 ppm Rubidium und 408 ppm Beryllium in einzelnen Proben ergeben.

Insgesamt 23% der 39 Stichproben vom

Tebishogeshik-Aufschluss übersteigen die oberen Detektionsgrenzen für Tantal (mehr als 100 ppm).

Dempster L28-Ausfschluss

Enthält quaderförmige Spodumen-Kristalle (LiAl(SiO3)2) von bis zu 10cm Länge, mit identifizierbaren Lithium- und Kolumbit-Tantalitvorkommen.

Dempster East

Durchschnittliche Gehalte von 1,78% und 1,88% Li2O in 9 parallelen Proben vom südöstlichen Teil der Liegenschaft.

Das Projekt besteht aus fünf Explorationsgebieten, die sich über insgesamt 2.064 Hektar 60km nordöstlich von Armstrong, Ontario, erstrecken und die über eine Allwetterstraße erreicht werden können.

16

Zigzag Lake-Liegenschaft (Fortsetzung)

Bird River Potential No. 1

Anomal hohe Lihtiumniveaus (ca. 300 ppm) im Grünsteinfels mit dramatischem Anstieg der Lithiumzonen in angrenzenden Zonen.

Ketchican Road Beryl

Multiple Seltene Elemente darunter Lithium und Tantal.

Anomal hohe Beryllniveaus könnten auf auf Einschluss in einen größeren Schwarm Seltener Elemente hinweisen.

Mit unseren Partnern sind wir auf signifikante Tantalvererzung und andere Seltene Erden-Elemente gestoßen.

17

Graben# Von (m)

Bis (m)

Breite (m)

Ta2O5 (ppm)

Li2O (%)

Be (ppm)

Cs (ppm)

Nb (ppm)

Rb (ppm)

CO-10-005 10.73 21.10 10.37 86.92 0.27 36.07 132.40 32.65 803.35

darunter 10.73 14.48 3.75 192.79 0.45 79.05 71.93 58.91 870.93

CO-10-006 19.80 22.40 2.60 123.87 0.74 115.60 54.46 81.30 1201.54

CO-10-006 28.50 30.50 2.00 170.34 0.06 100.35 80.05 100.65 940.00

CO-10-007 12.45 18.55 6.10 197.29 1.08 114.07 56.55 69.33 1090.25

darunter 12.45 15.50 3.05 240.18 1.49 146.80 39.07 82.42 580.00

CO-10-008 11.50 18.42

6.92 299.07 0.40 35.83 123.97 67.30 1434.88

darunter 15.50 18.42 2.92 399.82 0.58 62.76 118.26 87.37 1522.74

CO-10-009 10.50 18.65 8.15 188.17 0.35 140.62 51.87 69.55 1079.26

CO-10-010 34.20 37.85 3.65 237.68 0.93 96.62 64.06 105.40 1102.19

CO-10-011 14.50 18.56 4.06 106.08 0.27 194.10 64.12 84.38 1618.28

CO-10-011 39.50 41.95 2.45 223.44 0.07 126.92 248.98 46.78 859.98

TABELLE 1 – AUSGEWÄHLTE BOHRERGEBNISSE DES TEBISHOGESHIK AUFSCHLUSSES

(Die oben aufgeführten Breiten sind die Breiten der Vererzungszone, die wahren Breiten sind bislang noch nicht bekannt.)

Globale Nachfrage

• Große Automobilhersteller sagen hervor, dass

Hybrid- und Elektroautos bis 2010 ein stetiges

Absatzwachstum von 10 bis 30% erreichen,

gegenüber ca. 3% aktuell, was die

Lithiumnachfrage um 100 bis 200% steigern soll.

• Neue Technologien steigern die Nachfrage nach

Lithium. Elektrifizierung treibt den Lithium

Markt an

• Jedes Elektroauto wird 4 kg Lithium (21,28kg

Lithiumkarbonat) enthalten

7%-12% pro Jahr

Quelle: Cormark Securities Inc. June. 2011 Lithium Producers & Developers

18

Lithiummarkt

Quelle: Cormark Securities Inc., Roskill (2009) 7. Juni 2011, Bericht der Lithiuproduzenten und Entwickler

19

Andere

15% Pharma

2% Gummi &

Plastik

4%

Gussformen

4%

Klimatechnik

6%

Aluminium

6%

Schmiermitte

l

9%

Batterien

23%

Glas &

Keramik

31%

Quellen: Cormark Securities Inc. , Chemetall, Roskill 7. Juni 2011, Bericht der Lithiuproduzenten und Entwickler

Nachfrageprognose Lithium

20

Lit

hiu

m D

em

an

d E

sti

mate

(000 t

LC

E)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

100

200

300

400

500

Andere

Gummi & Plastik

Pharma

Schmiermittel

Gussformen

Aluminium

Klimatechnik

Glas & Keramik

Batterien

Produktanwendungen

Lithium

• Keramik & Glas

• Batterien

• Schmiermittel

• Aluminium

• Klimatechnik

• Gussformen

• Solarthermie

• Nuklear

• Netzspeicherung

• Automotive

• Pharmazeutika

• Gummi & Plastik

Bor • Glas und Keramik

• Reinigungs- und Bleichmittel

• Insektizide

• Halbleiter

• Magneten

• Verbindungen mit hoher Härte und

Schleifstoffe

• Elektrolyte (LiBOB Batterien)

• Abschirmung in Atomreaktoren

• Feuerwerk

• Korrosionsschutzprodukte

• Schweißarbeiten/ Flammenschutz

• Textiles Fiberglas

• Kleber

• Supraleitende Materialien

21

22

Standardtechnologie kann auf Jadarit angewendet werden; Schwefelsäure und Soda können vor Ort einfach erworben werden.

Einzigartige Ziele mit potenziell wertvoller Mineralogie.

Flexible Abbauoptionen mit nur geringem Einfluss auf die Umwelt.

Einfache Explorationsmethodik.

Vorhandene Infrastruktur mit Transportoptionen über Straße, Schiene oder Wasser.

Beiproduktumsätze können im Jadarit gefunden werden. (Lithium, Bor)

Koceljeva-Lizenzgebiet liegt rund 20 Kilometer von Rios Jadar-Lagerstätte, die restlichen Explorationsgebiete liegen in gut definierten Bassins in der ganzen Region.

Ultra ist der 100%-ige Besitzer und Betreiber der Explorationslizenzen Koceljeva, Trnava, Valjevo East, Preljina, Ladevci uand Kragujevac.

Zusammenfassung der Projekt-Highlights

Vergleichbare Unternehmen

Fortgeschrittene Entwicklungsphase Symbol Aktienkurs Ausstehende

Aktien Marktkapitalisierung

Orocobre Limited ORL $2,20 103 $227

Canada Lithium Corp. CLQ $0,65 253 $164

Lithium Americas Corp. LAC $1,70 77 $131

Lithium One Inc. LI $1,24 61 $76

Western Lithium USA Corp. WLC $0,73 101 $74

Nemaska Exploration Inc. NMX $0,46 74 $34

Rodinia Lithium Inc. RM $0,34 94 $32

Frühe Entwicklungsphase Symbol Aktienkurs Ausstehende

Aktien Marktkapitalisierung

Pan Global Resources Inc. PGZ $1,00 21 $22

International Lithium Corp. ILC $0,16 69 $11

North Arrow Minerals Inc. NAR $0,19 52 $10

Pan American Lithium Corp. PL $0,13 42 $7

Ultra Lithium Inc. ULI $0,06 95 $6

23

Ultra Lithium Unternehmens-Portfolio

TSX Symbol

TSX-V:ULI

$0.06

94.45M

750,000

5.66M

Aktienkurs

Ausstehende Aktien

Durchschn. Volumen

Marktkapitalisierung

24

Unternehmensinformationen