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ORDENTLICHE

17. Mai 2017

HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG

FORMALRECHTLICHE HINWEISE ZU DEN PRÄSENTATIONEN

Die Präsentationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG

bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die

tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von

veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.B. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung,

Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer

Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG

beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun.

Die Präsentationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der

Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese

Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Die

Präsentationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in

Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities‘ Act von 1933 weder angeboten noch verkauft

werden.

ORDENTLICHE

HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG Karl-Heinz Streibich

Vorstandsvorsitzender, Software AG

darmstadtium, Darmstadt

17. Mai 2017

Software AG

TecDAX

SOFTWARE AG AKTIE AUF NEUEM 5-JAHRES-HOCH UND IM VERGLEICH ZU DAX, MDAX, TECDAX

04.01.2016 01.06.2016 01.01.2017

2,09 Mrd. €

Markt-

kapitalisierung

3,2 Mrd. €

Markt-

kapitalisierung

+ 30 Prozent

0,30 0,33

0,37 0,38 0,43

0,46 0,46 0,46 0,50

0,55 0,60*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(in € je Aktie)

* vorbehaltlich der Annahme des Dividendenvorschlags durch die Hauptversammlung 2017

DIVIDENDE FOKUS AUF KONTINUIERLICHEM WACHSTUM

WAS WIR AN DIE AKTIONÄRE ZURÜCKGEGEBEN HABEN

Gesamtvolumen

seit 2007

Gesamtvolumen

seit 2013

in Millionen Euro

DIVIDENDEN AKTIENRÜCKKÄUFE

ca. 365 ca. 385

WIN TOGETHER IN THE DIGITAL

GESCHÄFTSJAHR 2016 RELEVANTE UNTERNEHMEN UND WACHSENDE DEALS

WELTWEITES KUNDENNETZWERK IN ÜBER 70 LÄNDERN

DIE DIGITALISIERUNG WIRD ZUM

STRATEGISCHEN TREIBER FÜR UNTERNEHMEN WELTWEIT

GESCHÄFTSJAHR 2016 WEITERE WICHTIGE KENNZAHLEN

Rekord Operative

Ergebnismarge:

31,2 Prozent

389 Vertriebspartner

(+17 Prozent)

Kooperationen mit

Hochschulen

Cashflow 2016:

Millionen Euro

(+9 Prozent)

4471 Mitarbeiter in

70 Ländern

Millionen Euro

Gesamtumsatz

DAS DIGITALE UNIVERSUM WÄCHST RASANT

GENERIERTE DATEN WELTWEIT 2020

Terrabytes

44 000 000 000

Terrabytes

4 000 000 000

Daten sind der neue Rohstoff!

TECHNOLOGISCHER VORREITER SOFTWARE AG ALS BRANCHENFÜHRER POSITIONIERT

• Magic Quadrant for Integrated IT Portfolio Analysis Applications

• Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools

• Hybrid Integration For Enterprises, Q4 2016

• Enterprise Architecture Management Suites Q3 2015

• Big Data Streaming Analytics, Q1 2016

• In-Memory Data Grids, Q3 2015

» Neue digitale

Geschäfts-

modelle

werden durch

Software

abgebildet

» Software ist

die wichtigste

Quelle für

Innovation &

Wachstum

digitaler

Unternehmen

» Digitale

Unternehmen

verfügen über

eine service-

orientierte

IT-Architektur

» Wandel von

administrativer

IT hin zur

industriellen IT

TRADITIONELLE UNTERNEHMEN MÜSSEN DIE DIGITALE HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN

GUTE MEDIENPRÄSENZ DER SOFTWARE AG

ALS TECHNOLOGIEFÜHRER

CEBIT 2016

BUNDESKANZLERIN DR. ANGELA MERKEL

„Wir sind froh, dass wir so ein

führendes deutsches

Software-Unternehmen haben!

Das will ich ausdrücklich

sagen: Auch mit einer

europäischen Bedeutung.

Danke für Ihre Arbeit und

weiter viel Erfolg!“

STRATEGISCHE IOT-PARTNERSCHAFT

ELMAR PRITSCH, CIO ROBERT BOSCH GMBH

„Das Ziel ist die Entwicklung

von Lösungen rund um das

Internet der Dinge. Wir setzen

zunehmend auf

Partnerschaften, um unser

Wissen in einzelnen Industrie-

und Softwarebereichen mit

der Hilfe Dritter anzureichern.“

VINCENT PENG, PRÄSIDENT HUAWEI WESTEUROPA

„Mit den Fähigkeiten und

Lösungen der Software AG

sind wir in der Lage, den Wert

von IoT zu maximieren und

unseren Kunden überall dort

zugänglich zu machen, wo sie

es benötigen. Damit fügt es

sich nahtlos in

unsere Vision ein.“

„Wir haben die Software AG

aufgrund der wichtigen IoT-

und Integrationsfunktionen

ihrer Digital Business Platform

als strategischen Partner

ausgewählt.“

CEBIT 2017

INNOVATIONSTREIBER SOFTWARE AG

STRATEGISCHE AKQUISITIONEN

TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT WEITER AUSGEBAUT

Künstliche Intelligenz (KI) und

maschinelles Lernen

IoT Device Cloud Plattform

Data access, Integration,

Virtualization

IT-STANDORT RHEIN-MAIN INNOVATIVE TECHNOLOGIEN UND SOFTWARE KNOW-HOW

SOZIALE VERANTWORTUNG GELEBTE WERTSCHÄTZUNG

DIE SOFTWARE AG ALS AUSGEZEICHNETER ARBEITGEBER

2016 Awards

„Auffällig: Die Software AG

aus Darmstadt rückte von

Platz 58 auf 32 vor und

sicherte sich damit die

bislang beste Position im

Ranking.“

Computerwoche 05/2016

2015 Awards 2017 Awards

POSITIVER START IN DAS ERSTE QUARTAL 2017 PRESSERÜCKBLICK

ORDENTLICHE

Arnd Zinnhardt

Finanzvorstand, Software AG

darmstadtium, Darmstadt

17. Mai 2017

HAUPTVERSAMMLUNG 2017 DER SOFTWARE AG

0,50 0,55

2014 2015 2016

1.705 1.917

2014 2015 2016

SOFTWARE AG: INVESTMENT MIT WERTSTEIGERUNG

Unternehmenswert*

Geschäftsergebnis nach Steuern*

* in Mio. €

Free Cash Flow*

Dividendenentwicklung in €

2014 2015 2016

187 170

2014 2015 2016

145 142

Software AG

TecDAX

SOFTWARE AG AKTIE SCHLÄGT WICHTIGE INDIZES

04.01.2016 01.06.2016 01.01.2017

Indiziert (04. Januar 2016 = 100%)

ADABAS & NATURAL WEITER PROFITABEL + IM KERN STABIL

2013 2014 2015 2016

Segmentmarge

Lizenzen

Wartungserlöse

(Umsatz in Mio. €)

67% 68% 70% 69%

DIGITALES GESCHÄFT WIRD IMMER PROFITABLER

2013 2014 2015 2016

Segmentmarge

Lizenzen

Wartungserlöse

27,5% 26,5% 29,0%

CONSULTING LEGT FOKUS AUF PROFITABLE PROJEKTE

11% 11%

UMSATZANTEIL WARTUNGSGESCHÄFT NIMMT WEITER ZU

Wartung Lizenzen + Dienstleistungen

57% 43%

47% 53%

48% 52%

EFFIZIENZGEWINNE STEIGERN OPERATIVE MARGE*

* Non-IFRS EBITA in % vom Umsatz

KONZERNBILANZ

31. Dezember

Aktiva Passiva

(in Mio. €)

31. Dezember

Gesamt

Finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungs- abgrenzungsposten

Eigenkapital

(Quote 61,1% / 60,1%)

Gesamt

Zahlungsmittel

Forderungen

Nicht finanz. Vermögenswerte

Anlagevermögen

Finanzvermögen

1.161,6

1.957,2

1.113,6

1.814,8

1.195,6

1.957,2

1.089,8

1.814,8

31. Dezember

GÜTESIEGEL FÜR DIE BONITÄT DER SOFTWARE AG

Bonitätsbeurteilung: „Unsere Auswertung hat ergeben, dass Ihr

Unternehmen unter Berücksichtigung der Konzernverhältnisse-

nach den uns derzeit vorliegenden Unterlagen und Informationen

als „notenbankfähig“ eingestuft wird.“

Quelle: Deutsche Bundesbank, April 2017

WENDEPUNKTE

100% Lizenzumsatz

100% Wartungsumsatz

100%Segmentergebnis

2017 / 2018

Adabas & Natural

Digital Business Platform

Wartungsumsatz Gruppe

HIGHLIGHTS 1. QUARTAL 2017

DBP-Lizenzumsatz

+18% (gg. VJ)

38,4 Mio. €

DBP-Segmentergebnis

+26% (gg. VJ)

30,0 Mio. €

Eigenkapitalquote

+8% (gg. VJ)

107,2 Mio. €

Produktumsatz

Digital Business Platform

Produktumsatz

Adabas & Natural

Operative Marge

(Non-IFRS)2)

AUSBLICK

GESAMTJAHR 2017

1) zu konstanten Währungen

2) vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnis Reporting)

GJ 2017 Ausblick

Stand: 26. Januar 2017

30,5% bis 31,5%

-2% bis -6%1)

+5% bis +10%1)

ANMERKUNGEN ZU BESCHLUSSVORLAGEN HV 2017 (VERKÜRZT)

Vorlage des Jahresabschlusses

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

je Aktie in €

2015 2016

Nettoergebnis

BASIS FÜR HÖHERE DIVIDENDE

2015 2016

Free Cash Flow

2015 2016

Dividende

je Aktie in € je Aktie in €

DIVIDENDENRENDITE BESSER ALS STAATSANLEIHEN

* bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,60 € je Aktie durch die Hauptversammlung / Umlaufrendite fünfjähriger Bundesanleihen

-3.00%

-2.00%

-1.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Dividendenrendite Software AG

Bundesanleihe (5 Jahre)

Renditeunterschied in Prozent

TOP 2: VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe

von 139.097.106,44 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 € je

Inhaberaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital

bei 73.904.739 Stück

dividendenberechtigten Aktien

44.342.843,40 €

Gewinnvortrag 94.754.263,04 €

Bilanzgewinn

139.097.106,44 €

ENTWICKLUNG BESTAND EIGENER AKTIEN

-3,29%

Einzug eigener Aktien:

2.600.000

14. März 2017

Erwerb eigener Aktien:

2.326.892

13. März - 11. Mai 2017

89.559.770,04 €

3,046%

Nach Einzug/ Kapitalherabsetzung:

Grundkapital: 76.400.000,00 €, eingeteilt in 76.400.000 Stückaktien

UNTERRICHTUNG NACH § 71 III AKTG

Bestand eigene Aktien:

2.768.369

31. Dezember 2016

Bestand eigene Aktien:

2.495.261

17. Mai 2017

3,266%

WERTZUFLUSS AN DIE AKTIONÄRE

¾ FREE CASHFLOW FÜR DIVIDENDE UND AKTIENRÜCKKAUF

Mio. €

* bei Annahme des Dividendenvorschlags von 0,60 € je Aktie durch die Hauptversammlung

2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017*

Free Cashflow

Aktienrückkauf

Dividende

Wertzufluss in % des

Free Cashflow

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Wahl des Abschlussprüfers für 2017

Beschlussfassung über die Umstellung auf Namensaktien

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

TOP 6: UMSTELLUNG VON INHABER- AUF NAMENSAKTIEN

Ziele: Direkte und schnelle Kommunikation mit den Aktionären

heute nur über Banken und Medien möglich

höhere Transparenz der Aktionärsstruktur

heute ist die Hälfte des Grundkapitals in unbekannten Händen

Bei Namensaktien wird der Besitzer in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen

(Inhaberaktien sind anonym)

Umstellung und Eintragung: automatisch, ohne Kosten für den Aktionär

Gleiche Aktionärsrechte: keine Veränderung bei Stimmrechten oder

Dividendenanspruch

Weitere Informationen zu Namensaktien finden Sie auf www.softwareag.com

ANPASSUNG NACH AKTIENRECHTSNOVELLE 2016

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Wahl des Abschlussprüfers für 2017

Beschlussfassung über die Umstellung auf Namensaktien

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

VIELEN DANK!

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