Beschlussprotokoll

der 31. ordentlichen Generalversammlung der CALIDA Holding AG

Freitag, 18. Mai 2018, 13.30 Uhr,

KKL Luzern, Luzerner Saal, Europaplatz 1, 6005 Luzern

Gemäss Präsenzmeldung sind an der Generalversammlung anwesend oder vertreten:

Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien

Davon entfallen auf:

• 293 anwesende Aktionäre

• unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Absolute Mehrheit

6'326'916 Namensaktien

4'217'329 Namensaktien

2'109'587 Namensaktien

3'163'459 Aktienstimmen

Traktandum 3 Beschlussfassung über folgende Anträge des Verwal-tungsrates:

Traktandum 3.1: Lagebericht 2017

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt Dr. Thomas Lustenberger den Aktionä-ren, den Lagebericht 2017 zu genehmigen.

Abstimmunqserçebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'324731 JA bei 160 Gegenstimmen und 2'555 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.2: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

AbstimmunQsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'320'919 JA bei 4479 Gegenstimmen und 2'048 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.3: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2017

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, dem Vergütungsbe-richt 2017 in dieser nicht-bindenden Konsultativabstimmung zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 4'922142 JA bei 1'379'582 Gegenstimmen und 25722 Enthaltungen zu.

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Traktandum 3.4: Verwendung des Bilanzgewinnes

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, den verfügbaren Bilanzgewinn von TCHF 149'681 auf neue Rechnung vorzutragen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6319205 JA bei 3291 Gegenstimmen und 4950 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.5: Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage

Die CALIDA Holding AG verfügt gemäss ihrem Einzelabschluss über Reserven aus Kapitaleinlagen in der Höhe von TCHF 11'920, die zur Verfügung der Gene-ralversammlung stehen. Dr. Thomas Lustenberger beantragt im Namen des Ver-waltungsrates davon CHF 0.80 pro Namenaktie an die Aktionäre auszuschütten, wobei die eigenen Aktien nicht ausschüttungsberechtigt sind. Die verbleibenden Reserven aus Kapitaleinlagen von TCHF 5'358 sollen auf neue Rechnung vorge-tragen werden.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'319147 JA bei 3'676 Gegenstimmen und 4623 Enthaltungen zu.

Traktandum 4: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 4'933'598 JA bei 6368 Gegenstimmen und 7'050 Enthaltungen zu.

Traktandum 5: Wahlen Traktandum 5.1: Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, sich selber, Herrn Dr. Thomas Lustenberger, für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Dr. Thomas Lustenberger wird mit 6'308'384 JA bei 14631 Gegenstimmen und 4431 Enthaltungen zum Mitglied und Präsidenten des Verwal-tungsrates gewählt.

Herr Lustenberger erklärt Annahme der Wahl.

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Traktandum 5.2: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungs-

rates

Wiederwahl Erich Kellenberger Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Erich Keilen-berger für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten or-dentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Erich Kellenberger wird mit 6'300'287 JA bei 19104 Ge-genstimmen und 8'055 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Beat Grüring Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Beat Grüring für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Beat Grüring wird mit 6'303'610 JA bei 18'310 Gegen-stimmen und 5'526 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Marco Gadola Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Marco Gadola für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Marco Gadola wird mit 6'312211 JA bei 9'394 Gegen-stimmen und 5'841 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Hans-Kristian Hoejsgaard Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Hans-Kristian Hoejsgaard für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Hans-Kristian Hoejsgaard wird mit 6'263'510 JA bei 51711 Gegenstimmen und 12225 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates ge-wählt.

Wiederwahl Stefan Portmann Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Stefan Port-mann für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten or-dentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Stefan Portmann wird mit 6267'591 JA bei 53'222 Gegen-stimmen und 6'633 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Dr. Valentin Chapero Rueda Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Dr. Valentin Chapero Rueda für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

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Abstimmungsergebnis: Dr. Valentin Chapero Rueda wird mit 6'306163 JA bei 13'988 Gegenstimmen und 7295 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Alle Gewählten erklären Annahme der Wahl.

Traktandum 5.3: Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates

Wahl Nathalie Gaveau Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Frau Nathalie Gaveau für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen

Abstimmungsergebnis: Nathalie Gaveau wird mit 6'308745 JA bei 9'607 Gegen-stimmen und 9'094 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Frau Gaveau erklärt Annahme der Wahl.

Traktandum 5.4: Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wahl Hans-Kristian Hoejsgaard (bisher) Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Hans-Kristian Hoejsgaard für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Hans-Kristian Hoejsgaard wird mit 5'804'608 JA bei 508'234 Gegenstimmen und 14'604 Enthaltungen als Mitglied des Vergütungs-ausschusses gewählt.

Wahl Beat Grüring (bisher) Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Beat Grüring für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Beat Grüring wird mit 5'066'530 JA bei 1'251433 Gegen-stimmen und 9483 Enthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses ge-wählt.

Wahl Erich Kellenberger (bisher) Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Erich Kellen-berger für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten or-dentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Erich Kellenberger wird mit 5'805'612 JA bei 513606 Ge-genstimmen und 8228 Enthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

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Alle Gewählten erklären Annahme der Wahl.

Traktandum 6: Wiederwahl der Revisionsstelle

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 wiederzuwählen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'310748 JA bei 10'554 Gegenstimmen und 6144 Enthaltungen zu.

Im Namen der Ernst & Young AG erklärt Herr Christoph Michel Annahme der Wahl.

Traktandum 7: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, die Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als unabhängigen Stimmrechts-vertreter zu wählen.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'317'097 JA bei 1'519 Gegenstimmen und 8'830 Enthaltungen zu.

Im Namen der Grossenbacher Rechtsanwälte AG erklärt Herr Nils Grossenbacher Annahme der Wahl.

Traktandum 8: Vergütungen Traktandum 8.1: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der

Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 900'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'251'632 JA bei 53785 Gegenstimmen und 22'029 Enthaltungen zu.

Traktandum 8.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen und kurzfristigen variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 3250000 für die fixe und kurzfristige variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'440'808 JA bei 865107 Gegenstimmen und 21'531 Enthaltungen zu.

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Traktandum 8.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der lang-

fristigen variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'000,000 für die langfristige variable Vergütung der Mitglieder der Ge-schäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.

Abstimmungsergebnis: Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5453201 JA bei 852117 Gegenstimmen und 22128 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 15.05 Uhr.

Oberkirch, 18. Mai 2018

Der Vdrsitzende: e Protokollführer:

b-R h Io ìfberger Thomas Stöcklin

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