Erweiterung Spitex Region Brugg AG

Informationsveranstaltung für Exekutivmitglieder der bisherigen und neuen Aktionärsgemeinden

Karsten Bugmann, VerwaltungsratspräsidentBrugg, 24. Februar 2015

Agenda

1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen

Ausgangslage - National

Behandlungskette: von der Akutsomatik in die verschiedenenNachsorge-Bereiche (Anzahl Fälle 2008 - 2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Rehabilitation Pflegeheime Spitex

Ausgangslage - Kantonal

Non-Profit-Spitexorganisationen im Kanton Aargau(Anzahl Organisationen 2003 – 2013)

2003 2008 2011 20130

102030405060708090

100 8771

6852

Ausgangslage – Bezirk Brugg

Aktuelle Situation im Bezirk Brugg

Region Brugg AG

Bözberg-Rein

Schenkenberg u. U.

Ausgangslage - lokal

KennzahlenvergleichSpitex Region Brugg AG / Spitexverein Schenkenberg u.U.

Parameter Spitexverein Schenkenberg

u.U.

Spitex Region Brugg AG

Prozentualer Anteil Schenkenberg an Spitex

Region Brugg AGAuftraggebende Gemeinden 5 10Vorstands- bzw. VR-Mitglieder 4 6Vereinsmitglieder 622 320Einzugsgebiet 7’200 30’900 23%Anzahl Mitarbeitende 22 66 33%Anzahl Vollzeitstellen 12.5 38.2 33%Umsatz 723’000 4’353’000 17%Geleistete KLV-Stunden 2014 7’180 27’310 26%KLV-Stunden pro Einwohner 1.0 0.88 114%

Ausgangslage - lokal

LeistungsvergleichGeleistete h /Jahr

SpV Schenkenberg 2014

SpRB AG 2014

SpRB AG 2013

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

368

2027

978

2393

10544

6874

4418

14734

13093

2025

3013

3863

Hauswirtschaft Grundpflege Behandlungspflege Bedarfsabklärung und Beratung

Ausgangslage - lokal

LeistungsvergleichGeleistete h/Jahr, prozentual nach Aufgabengebiet

SpV Schenkenberg 2014

SpRB AG 2014

SpRB AG 2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4%

7%

4%

26%

35%

28%

48%

49%

53%

22%

10%

16%

Bedarfsabklärung und Beratung Behandlungspflege Grundpflege Hauswirtschaft

Ausgangslage Schenkenberg

Anfrage zum Beitritt in die Spitex Region Brugg AG vom 30. April 2014:

«Der Spitexverein Schenkenberg stösst seit längerem an seine Grenzen, da es sich für ihn als kleinere Spitexorganisation ausgesprochen schwierig erweist, die pflegerischen Anforderungen abzudecken und qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Auch der Aufwand, um die Vorgaben des Gesundheitsgesetzes zu erfüllen, ist im Spitexverein Schenkenberg und Umgebung im Vergleich zur Anzahl der verrechenbaren Pflegestunden erheblich.»

Anfrage Spitexverein Schenkenberg u.U.

Agenda

1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen

Projektstand

Projektorganisation

Steuerungs-Ausschuss

Karsten Bugmann (Präsident), Roland Keil, Tobias Kull, Renate Trösch,

Boris Charpié, Marianne Möckli, Monique Rotzer, Patrick Suppiger, Urs Wegmann

Projektleitung

Rebekka Hansmann (Projektoffice), Angela Klamt

TP III Finanzen

Rebekka Hansmann, Patrik Aebli, Günter Marz

TP II Personal

Rebekka Hansmann, Karsten Bugmann, Patrick Suppiger

TP I Organisation

Angela Klamt, Katharina Hacksteiner, Simone Burger, Roland

Keil

RechtDorina Jerosch

grün = Vertretung AG, braun = Vertretungen Schenkenberg, blau = unabhängige Vertretung Aktionäre

Projektstand

Teilprojekt Recht- Abklärungen mit Juristen betreffend Änderungen

Aktionärsbindungsvertrag und Statuten- Vorbereitung Kapitalerhöhung und entsprechende Beschlüsse inkl.

Anmeldung Handelsregisteramt- Anpassung Organisationsreglement und Leistungsvereinbarung in

Planung

Teilprojekt Organisation- Raumsituation- Dienstleistungsangebot

Stand Teilprojekte

Projektstand

Teilprojekt Personal- Lohnvergleiche- Abklärungen Pensionskasse- Mitarbeitende mit Spezialfunktionen und Kleinst-Pensen- Planung Information Mitarbeitende Schenkenberg u.U.

Teilprojekt Finanzen- Einkauf Aktienkapital- Beteiligung Aufbaukosten- Übernahme von Verbindlichkeiten- Aufbaukosten Schenkenberg u.U.- Kosten für Projektoffice und Notar

Stand Teilprojekte

Agenda

1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen

Vernehmlassung

- Erweiterung um Schenkenberg und Umgebung

1. Erweiterung Einsatzgebiet

Vernehmlassung

Erweiterung EinsatzgebietVorgesehene künftige Situation

Spitex Region Brugg AG

Vernehmlassung

- Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 500’000 auf CHF 620’000- Verzicht auf das Bezugsrecht von neuen Aktien bei Kapitalerhöhung

(Formvorschrift)- Rückerstattung Aufbaukosten im Umfang der Beteiligung der

zukünftigen Aktionäre

2. Finanzen(je sinngemäss)

Vernehmlassung

Aktienkapital Gemeinden Schenkenberg u.U.

Gemeinde AK (CHF) Anteil neuSchinznach 35’000 5.7%Schinznach-Bad 20’000 3.3%Thalheim 15’000 2.4%Veltheim 25’000 4.0%Villnachern 25’000 4.0%Gemeinden Schenkenberg u.U. 120’000 19.4%Bisherige Aktionärsgemeinden 500’000 80.6%

TOTAL neu 620’000 100%

Vernehmlassung

Aktienkapital bisherige Aktionärsgemeinden, Anteil bisher/neuGemeinde AK (CHF) Anteil bisher Anteil neu AbweichungBirr 70’000 14.0% 11.3% -2.7%Birrhard 10’000 2.0% 1.6% -0.4%Brunegg 10’000 2.0% 1.6% -0.4%Brugg 180’000 36.0% 29.0% -7.0%Habsburg 5’000 1% 0.8% -0.2%Hausen 45’000 9% 7.3% -1.7%Lupfig 40’000 8% 6.5% -1.5%Mülligen 15’000 3% 2.4% -0.6%Scherz 10’000 2% 1.6% -0.4%Windisch 115’000 23% 18.5% -4.5%Gemeinden bisher 500’000 100% 80.6% -19.4%

Vernehmlassung

Beteiligung Aufbaukosten Gemeinden Schenkenberg u.U.

Gemeinde Aufbaukosten neu (CHF)

Schinznach 25’912.66Schinznach-Bad 13’813.99Thalheim 8’736.66Veltheim 16’169.68Villnachern 17’507.63Gemeinden Schenkenberg u.U. 82’140.62Bisherige Aktionärsgemeinden 353’789.02

TOTAL neu 435’929.64

Vernehmlassung

Beteiligung Aufbaukosten Mögliche Rückerstattung an bisherige Aktionärsgemeinden

Gemeinde Aufbaukosten bisher (CHF)

Aufbaukosten neu (CHF)

Rückerstattung (CHF)

Birr 60’377.48 49’000.77 11’376.71Birrhard 9’356.04 7’593.12 1’762.92Brunegg 9’666.03 7’844.70 1’821.34Brugg 153’430.66 124’520.29 28’910.38Habsburg 5’805.26 4’711.39 1’093.86Hausen 46’315.23 37’588.23 8’727.01Lupfig 30’815.76 25’009.26 5’806.50Mülligen 14’372.24 11’664.13 2’708.11Scherz 9’186.96 7’455.89 1’731.06Windisch 96’603.97 78’401.24 18’202.73Gemeinden bisher 435’929.64 353’789.02 82’140.62

Vernehmlassung

- Anzahl Mitglieder: 5 bis 8 (bisher 6 bis 7) -> mehr Flexibilität

- Zusammensetzung nach Fachkompetenz, regionaler Verankerung und personeller Struktur -> Beibehaltung der Professionalität

- Amtsdauer: 2 Jahre (wie bei der Gründung, statutarisch bisher 1 Jahr) -> Sicherstellen von Kontinuität und Planungssicherheit

3. Verwaltungsrat(je sinngemäss)

Vernehmlassung

Personelle Struktur: Alter ü, Geschlecht ü, regionale Vertretung ü

VerwaltungsratKompetenzprofile und Diversity aktueller Verwaltungsrat

Kompetenz KB TK PA DJ RK IU NN

Gesundheitswesen X X XFinanzen X XRecht X XPersonalmanagement X XUnternehmensführung X X X XPolitik X X X X XMarketing & Komm. X

Vernehmlassung

- Weitere Ausdehnung des Tätigkeitsgebietes prüfen und bei Gelegenheit aktiv angehen?

4. Ausblick

Vernehmlassung

Zusätzliche Erweiterung EinsatzgebietMögliche künftige Situation

Spitex Region Brugg AG

Agenda

1. Ausgangslage2. Projektstand3. Vernehmlassung4. Weiteres Vorgehen

Weiteres Vorgehen

- 17.03.15 Ablauf Eingabefrist Vernehmlassung

Auswertung Vernehmlassung- 26.03.15 Sitzung Verwaltungsrat- 30.03.15 Sitzung Steuerungsausschuss

Entwurf Vorlage für Gemeindeversammlungen- 11.05.15 Informationsveranstaltung Bevölkerung

Schenkenberg sowie Mitglieder Spitexverein - 26.05.15 Änderung ABV und Statuten sowie Wahlen

anlässlich GV Spitex Region Brugg AG- Juni 15 Entscheide Gemeindeversammlungen

Schenkenberg u.U.

Terminplan

Weiteres Vorgehen

- August 15 Mitarbeiterfest für bisherige und neue Mitarbeitende

- ab August 15 laufende Integration- 15.09.15 Liberierung: Unterzeichnung der Zeichnungsscheine

und Leistung der Einlagen durch die neuen Aktionäre

- 22.09.15 Abschluss und Anmeldung der Kapitalerhöhung- bis 31.10.15 Unterzeichnung Aktionärsbindungsvertrag- 01.01.16 Start der vergrösserten Organisation

Terminplan

Schlusswort

Die Spitex Region Brugg AG hat diese Erweiterung nicht aktiv gesucht. Sie ist jedoch aufgrund ihrer professionellen Organisation in der Lage, die Spitex des Schenkenbergertals und Umgebung in die bestehenden Strukturen zu integrieren. Der Konzentrationsprozess in der Spitexlandschaft wird - wie in anderen Bereichen auch - weiter voranschreiten, denn nur mit professionellen Strukturen können alle von Gesetz und Behörden geforderten Dienstleistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich erbracht werden.

Die grösste Herausforderung im Gesundheitswesen ist bereits heute der Mangel an personellen Ressourcen, diese Situation wird sich künftig weiter verschärfen. Spitexorganisationen wie die Spitex Region Brugg AG sind auch deshalb attraktive Arbeitgeber, weil sie von der Ausbildung über die Nachhol- und Weiterbildung bis hin zur Spezialisierung alle Möglichkeiten einer modernen Personalentwicklung bieten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

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