Kabel Deutschland Holding AG Unterföhring Einladung zur ... · TAGESORDNUNG 1. Vorlage des...

Kabel Deutschland Holding AGUnterföhring

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017

Einladung2

Kabel Deutschland Holding AGUnterföhring

WKN: KD8888ISIN: DE000KD88880

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie herzlich ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der Kabel Deutschland Holding AG

am Mittwoch, den 15. November 2017, um 10:00 Uhr (MEZ) im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5,80333 München.

Einladung3

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligtenKonzernabschlusses und des für die Kabel Deutschland HoldingAG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts sowiedes Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das zum 31. März 2017endende Geschäftsjahr

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in dem zum 31. März 2017 endenden Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Kabel Deutschland Holding AG für diesen Zeit -raum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in dem zum 31. März 2017 endenden Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Kabel Deutschland Holding AG für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das zum 31. März 2018 endende Geschäftsjahr zu bestellen.

5. Änderung von § 19 der Satzung

In Folge des Widerrufs der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zumRegulierten Markt besteht für die Kabel Deutschland Holding AGkeine rechtliche Verpflichtung mehr, einen Lagebericht für die Ge -sellschaft aufzustellen. Aus dem gleichen Grund darf der Jahresab-schluss unter bestimmten Voraussetzungen später aufgestellt werdenals in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres. Die Satzung derGesellschaft soll an die insoweit bestehende Rechtslage angepasstwerden.

Tagesordnung4

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 19 Abs. 1 der Satzung wiefolgt neu zu fassen:

„Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresab-schluss und, soweit gesetzlich erforderlich, den Konzernabschlusssowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das vergan-gene Geschäftsjahr aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglichdem Aufsichtsrat und, soweit gesetzlich erforderlich, dem Abschluss-prüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einenVorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen.“

Im Übrigen bleibt § 19 der Satzung unverändert.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und/oder zur Ausübung desStimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesell-schaft fristgerecht angemeldet und dieser ihren Anteilsbesitz nachge -wiesen haben (§ 14 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft).

Die Anmeldung hat in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischerSprache zu erfolgen. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-sammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts ist durch eine Bescheini-gung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen.Die Bescheinigung hat in Textform in deutscher oder englischer Sprachezu erfolgen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vorder Hauptversammlung beziehen, d.h. also auf den 25. Oktober 2017,0:00 Uhr (MESZ) ("Nachweisstichtag"). Dies bedeutet, dass Aktionäre,die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, wederan der Hauptversammlung teilnehmen können noch Stimmrechte in derHauptversammlung haben. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkun-gen auf die Veräußerbarkeit der Aktien. Aktionäre, die ihre Aktien nachdem Nachweisstichtag veräußern, sind deshalb – bei rechtzeitiger Anmel-dung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes – im Verhältniszur Gesellschaft gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung undzur Ausübung ihres Stimmrechts berechtigt.

Teilnahme 5

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestensam 8. November 2017, 24:00 Uhr (MEZ) unter folgender Adresse zugehen:

Kabel Deutschland Holding AGc/o Link Market Services GmbHLandshuter Allee 1080637 MünchenDeutschlandFax: +49 (0)89 - 210 27 289E-Mail: [email protected]

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzesbei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Wir bitten die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihremdepotführenden Institut anzufordern, um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen. Die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden in der Regel durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Ein-trittskarte für die Hauptversammlung über ihr depotführendes Institut anfordern, brauchen deshalb in der Regel nichts weiter zu veranlassen.Wir bitten die Aktionäre, sich in Zweifelsfällen bei ihrem depotführendenInstitut zu erkundigen, ob dieses für sie die Anmeldung und den Nachweisdes Anteilsbesitzes vornimmt. Die Eintrittskarte ist keine Teilnahme -voraussetzung, sondern dient lediglich der Erleichterung der organisato-rischen Abwicklung.

VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Das Stimmrecht kann – sofern Aktionäre nicht persönlich an der Haupt-versammlung teilnehmen möchten – auch durch einen Bevollmächtigtenausgeübt werden, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung,die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder einensonstigen bevollmächtigten Dritten. Auch in diesen Fällen muss sich derAktionär, wie zuvor beschrieben, fristgerecht zur Hauptversammlung an-melden und seinen Anteilsbesitz fristgerecht nachweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be -vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach § 134 Abs. 3Satz 3 AktG in Verbindung mit § 14 Abs. 4 Satz 2 der Satzung unsererGesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Zur Erteilung der Vollmacht kanndas Vollmachtsformular verwendet werden, das die Aktionäre auf derRückseite der übersandten Eintrittskarte bzw. auf der Internetseite der

Bevollmächtigung6

Gesellschaft unter http://www.kabeldeutschland.com/hauptversammlungfinden. Die Bestellung eines Bevollmächtigten sowie der Widerruf und derNachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft könnenauch schon vor der Hauptversammlung durch Übermittlung in Textform(§ 126b BGB) an die folgende Adresse erfolgen:


Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten i.S.v. § 135 AktG, Aktio-närsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gilt dasErfordernis der Textform nach § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG nicht. Allerdingssind in diesen Fällen die Regelungen in § 135 AktG sowie möglicherweiseweitere Besonderheiten zu beachten, die von den jeweils Bevollmächtig-ten vorgegeben werden und bei diesen zu erfragen sind.

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in der Hauptver-sammlung entsprechend ihren Weisungen durch Stimmrechtsvertreterausüben zu lassen, die von der Gesellschaft zu diesem Zweck benanntsind. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär, wie zuvor beschrieben,fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitzfristgerecht nachweisen. Wenn ein Aktionär die von der Gesellschaft be-nannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er ihnen zujedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisungen er-teilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Die von der Gesellschaftbenannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe derihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Eine Ausübung der Stimmrechtedurch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach eigenem Ermessenist nicht möglich.

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-vertreter, ihr Widerruf sowie die Erteilung von Weisungen können auchschon vor der Hauptversammlung an folgende Adresse erfolgen:


Bevollmächtigung7

Die Erteilung der Vollmacht nebst Weisungen an die von der Gesellschaftbenannten Stimmrechtsvertreter und ihr Widerruf bedürfen der Text -form (§ 126b BGB). Sie sollen möglichst bis zum 14. November 2017,16:00 Uhr (MEZ) unter der vorgenannten Adresse eingehen. Zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft be -nannten Stimmrechtsvertreter kann das Formular verwendet wer -den, das die Aktionäre auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.kabeldeutschland.com/hauptversammlung finden.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimm-rechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchengegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- undFragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegennehmen. Sie stehenauch nicht für die Abstimmung über Anträge zur Verfügung, die nichtvorab bekanntgemacht oder veröffentlicht worden sind.

ANTRÄGE AUF ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG

Aktionäre, deren Anteile am Grundkapital allein oder zusammen mindes-tens 5% des Grundkapitals der Gesellschaft oder den anteiligen Betragvon EUR 500.000,00 erreichen, können schriftlich unter Angabe desZwecks und der Gründe verlangen, dass Gegenstände auf die Tages -ordnung gesetzt und bekannt gemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). EinTagesordnungsergänzungsverlangen ist an den Vorstand unter nach -folgend genannter Adresse zu richten:

Kabel Deutschland Holding AG- Vorstand -c/o Link Market Services GmbHLandshuter Allee 1080637 MünchenDeutschland

Es muss der Gesellschaft mit allen gesetzlich erforderlichen Angaben undNachweisen mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 21. Oktober 2017, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Aktionärsrechte8

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung im Sinne der §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Kabel Deutschland Holding AG c/o Link Market Services GmbHLandshuter Allee 10 80637 München Deutschland Fax: +49 (0)89 - 210 27 298E-Mail: [email protected]

Sie werden nur dann zugänglich gemacht, wenn sie unter dieser Adressemindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung eingehen, also bis zumAblauf des 31. Oktober 2017, 24:00 Uhr (MEZ).

INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Diese Einberufung der Hauptversammlung sowie die gesetzlich zugäng-lich zu machenden Unterlagen stehen ab dem Zeitpunkt der Einberufungder Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unterhttp://www.kabeldeutschland.com/hauptversammlung zur Verfügung.

Auch in der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen zugänglich sein.

Unterföhring, im September 2017

Kabel Deutschland Holding AGDer Vorstand

Informationen und Unterlagen9

Kabel Deutschland Holding AGBetastraße 6-885774 UnterföhringDeutschland

Handelsregister: Amtsgericht München HRB 184 452Sitz der Gesellschaft: UnterföhringVorstand: Dr. Manuel Cubero (Vorsitzender), Dr. Andreas SiemenVorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Johannes Ametsreiter

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