WIEN, 9. JUNI 2017 · Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für ... vor, den...

HAUPTVERSAMMLUNG 2017WIEN, 9. JUNI 2017

Tagesordnung01

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08

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Änderung der Satzung in § 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft

Bericht über das Geschäftsjahr 2016

Verwendung des Bilanzgewinns

Entlastung des Vorstands

Entlastung des Aufsichtsrats

Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat

Wahlen in den Aufsichtsrat

2

Tagesordnungspunkt 1

Bericht über das Geschäftsjahr 2016

3

AIDeep Learning

IoTInternet of

Nano Things

CONNECTIVITY

Willkommen im digitalen Zeitalter

Cloud Computing

CORE LAYERINFRASTRUKTUR

SOFTWARE als SERVICE (SaaS)

HYBRIDE NETZWERKE

PLATTFORM als SERVICE (PaaS)

INFRASTRUKTUR als SERVICE (IaaS)

EMPO

WER

ING

D

IGIT

AL

LIFE

4.211MIO. EUR UMSATZ

+2,1%

1.354MIO. EUR EBITDA

-1,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016195 -253 104 52 -185 393 413

IN MIO. EUR

+5,2% JAHRESERGEBNIS

+1,7% POSTPAID

-4,3% PREPAID

+6,3% RGUs

0,0% MOBIL

TV

TELEFONIE

BREITBAND

> 24 MIO. KUNDEN

M&A

+44 MIO. EUR UMSATZ

+193.000 FESTNETZANSCHLÜSSE

+16 MIO. EUR EBITDA

BY: ATLANT TELECOMHR: METRONET

2016MÄRKTE

Reporting Umstellung

Reporting Umstellung 2016

> Berichtsstruktur seit 1. Quartal 2016 jener von América Móvil angeglichen

> Proforma Darstellung: Vergleichswerte für die Vorjahresperioden werden so dargestellt, als wären die zwischen Anfang der Vergleichsperiode und Ende der Berichtsperiode erfolgten M&A-Transaktionen schon in der gesamten Vergleichsperiode voll konsolidiert gewesen.

> Wesentliche Änderungen:

> „Umsatzerlöse gesamt“ inkludiert sonstige betriebliche Erträge (exkl. aktivierte Eigenleistungen)

> Aktivierte Eigenleistungen werden von den Personalkosten abgezogen (zuvor in den sonstigen betrieblichen Erträgen)

> Umstellung auf das Umsatzkostenverfahren (zuvor Gesamtkostenverfahren)

> EBITDA: nur eine EBITDA-Zahl (EBITDA). (zuvor Unterscheidung zwischen „EBITDA bereinigt“ und „EBITDA inkl. Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung“)

Finanzkennzahlenin Mio. EUR

2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Konzernumsatz 4.211 4.125 +2,1%

EBITDA 1.354 1.369 -1,1%

EBITDA-Marge 32,2% 33,2% -

2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Nettoergebnis 413 393 +5,2%

CAPEX 764 785 -2,6%


2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Umsatz 2.576 2.582 -0,3%

EBITDA 898 881 +1,8%

CAPEX 460 457 +0,8%

+0,3%+2,9%

Mobil5.972 Tsd.

-1,1%

RGUs3.495 Tsd.


2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Umsatz 412 376 +9,6%

EBITDA 126 133 -5,7%

CAPEX 73 74 -1,8%

-3,0%

Mobil4.108 Tsd.

+0,7%

RGUs1.019 Tsd.


2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Umsatz 398 367 +8,6%

EBITDA 88 79 +12,3%

CAPEX 76 72 +5,4%

-0,8%

Mobil1.720 Tsd.

+12,1%

RGUs620 Tsd.

MONTHLYFEE & TRAFFIC

+6.0%

Finanzkennzahlenin Mio. BYN

2016berichtet

2015 berichtet +/- %

Umsatz 707 588 +20,3%

EBITDA 334 290 +15,3%

CAPEX 162 117 +38,8%


2016berichtet

2015 berichtet +/- %

Umsatz 321 332 -3,4%

EBITDA 152 164 -7,4%

CAPEX 74 66 +11,5%

-0,2%Mobil

4.945 Tsd.

RGUs279 Tsd.

1.44

2.032.31 2.37 2.28 2.20 2.20 2.22 2.21 2.19 2.16 2.08 2.09

2.05

Dec2014

Dec2015

Jan2016

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec2016

BYN/EUR


2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Umsatz 214 224 -4,3%

EBITDA 53 81 -34,7%

CAPEX 27 18 +49,6%

+0,3%+0,8%

Mobil714 Tsd.

+16,5%

RGUs172 Tsd.


2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Umsatz 221 211 +5,0%

EBITDA 39 43 -10,7%

CAPEX 26 78 -66,7%

-0,6%+1,7%

Mobil2.145 Tsd.


2016berichtet

2015 berichtet

+/- %

Umsatz 119 81 +47,3%

EBITDA 26 17 +55,4%

CAPEX 35 22 +64,0%

+0,3%-5,1%

Mobil1.104 Tsd.

+3,2%

RGUs314 Tsd.

Aktienkurs

Kursentwicklung der Telekom Austria Aktie

(indiziert per 1. Januar 2016)

* Stand per 31.05.2017

22

Performance 2016: Performance YTD*:

Dividende:> Erhöhung von EUR 5 ct auf

EUR 20 ct

Eigene Aktien:> Bestand per 09.06.2017:

415.159 Stk.> Keine Transaktionen im

Geschäftsjahr 201650

70

90

110

130

150

Jän 16 Apr 16 Jul 16 Okt 16 Jän 17 Apr 17

TKA ATX Telco Stoxx

TKA: +11,2%ATX: +9,2%Telco: -15,8%

TKA: +29,9%ATX: +19,3%Telco: +6,9%

2017AUSBLICK

UMSATZ

CAPEX

DIVIDENDE 0,05 EUR*

+1%

750 Mio EUR

GUIDANCE

+1,8%

761 Mio EUR

-

ERWARTUNG

0,20 EUR

+2,1%

764 Mio EUR

ERREICHT2016

0,20 EUR

+1%

~725 Mio EUR

2017

*auf EUR 0,20 geändert am 22. Juli 2016

Tagesordnungspunkt 2Verwendung des Bilanzgewinns

25

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von 413.200.000 EUR wie folgt zu verwenden:

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

26

> Ausschüttung einer Dividende von 0,20 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie

> Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen

Information> Die Ausschüttung ist nach österreichischem Steuerrecht als

Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs 12 EStG zu qualifizieren.> Ex-Dividenden Tag: 16.06.2017> Dividendenstichtag: 19.06.2017> Auszahlungstag: 20.06.2017



27

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen

vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 die

Entlastung zu erteilen.


28



29

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG

schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.


30


Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat

31

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt festzusetzen:

Aufsichtsratsvergütung

2016 2015letzte

Anpassung

Für den Vorsitzenden 40.000 EUR 30.000 EUR 2005

Für die stellvertretenden Vorsitzenden 30.000 EUR 22.500 EUR 2005

Für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates 20.000 EUR 15.000 EUR 2005

Für den Vorsitzenden eines Ausschusses 12.000 EUR - -

Für jedes weitere Ausschussmitglied 10.000 EUR - -

32

Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung ab dem

Jahr 2017 beträgt 400 EUR (bisher: 300 EUR). Dies stellt die erste Erhöhung seit dem Jahr 2006 dar.

Aufsichtsratsvergütung

33

> Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt.

Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung,

auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören.

> Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder

Ausschusssitzung ab dem Jahr 2017 beträgt EUR 400,--.

> Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während

des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung

aliquot (berechnet auf Tagesbasis).

Information:

> Dies stellt die erste Erhöhung der Vergütung seit 2005 (für die Vergütung an sich),

bzw. seit 2006 (für das Sitzungsgeld) dar.


Wahlen in den Aufsichtsrat

34

Wiederwahl: Mag. Stefan Pinter

> Vorschlag für die Wahl von

Herrn Stefan Pinter,geb. 15. April 1978,

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Herr Pinter hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 08.05.2017 auf der Internetseite derTelekom Austria AG veröffentlicht.

35

> Vorschlag für die Wahl von

Herrn Reinhard Kraxner,geb. 7. Mai 1970,

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Herr Kraxner hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben.

Diese Unterlagen sind seit 08.05.2017 auf der Internetseite derTelekom Austria AG veröffentlicht.

36

Wiederwahl: Mag. Reinhard Kraxner


Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

37

Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlägt vor, die Ernst &

Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, zum

Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

38


Änderung der Satzung in § 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft

39

Änderung der Satzung in § 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft.

40

> Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, § 16 Abs 2 der Satzung zu ändern, sodass dieser in Zukunft lautet wie folgt:

„(2) Bei Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigung werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen auch per Telefax oder per E-Mail (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen.“

www.telekomaustria.com

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

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