Willkommen auf der

Ordentlichen Hauptversammlung

der

am 12. Juli 2006in München

2

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

S T R A T E G I E

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

3

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5 4

5G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

E N T W I C K L U N G G u V

2005 2004

1

in %

Umsatzerlöse

Bruttoergebnis vom Umsatz

Projektentwicklungskosten

Overhead

EBIT

Konzernergebnis

23,0

11,6

-5,0

-9,4

-1,4

2,7

187,2

14,3

-20,4

-12,9

-18,7

-22,7

-164,2

-2,7

15,4

3,5

17,3

25,4

-87,7

-18,9

-75,5

-27,1

-92,5

+111,9

Angaben in Mio. EURO

E N T W I C K L U N G D E R U M S A T Z E R L Ö S E

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

2000 2001*

149,7

165,3

2002

259,7

*) Pro forma

2003

248,3

Angaben in Mio. EURO

187,2

2004

23,0

35,5

Q1/20062005

6

7G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

E N T W I C K L U N G G u V

2005 2004 in %

Umsatzerlöse

Bruttoergebnis vom Umsatz

Projektentwicklungskosten

Overhead

EBIT

Konzernergebnis

23,0

11,6

-5,0

-9,4

-1,4

2,7

187,2

14,3

-20,4

-12,9

-18,7

-22,7

-164,2

-2,7

15,4

3,5

17,3

25,4

-87,7

-18,9

-75,5

-27,1

-92,5

+111,9

Angaben in Mio. EURO

8

G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

-9,4

Umsa

tzerlö

se

Herstellu

ngskoste

n

Overh

ead

Film

stoffentw

icklung

2,2

Angaben in Mio. EURO

23,0 -11,4

11,6

-1,4

Sonstiger E

rtrag [EBIT

2005]

-5,01,4

9

K O N Z E R N B I L A N Z - A K T I V A

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

Kassenbestand

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Aktivierte Filmprojekte

Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände

Filmvermögen

Sonstige Wertpapiere

29 %

71 %

40 Mio. €

4 Mio. €

9 Mio. €

8 Mio. €

144 Mio. €

6 Mio. €

10

K O N Z E R N B I L A N Z - A K T I V A

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

29 %

71 %

40 Mio. €

4 Mio. €

9 Mio. €

8 Mio. €

144 Mio. €

6 Mio. €

EUR 60 Mio. TERMINATOR 3EUR 14 Mio. K-19EUR 9 Mio. BASICEUR 6 Mio. Largo LibraryEUR 55 Mio. andere Filme

11G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

Verbindlichkeiten Kreditinstitute

Rückstellungen

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Kreditinstitute

Rückstellungen

Eigenkapital

33 %

K O N Z E R N B I L A N Z - P A S S I V A

43 %

24 %

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

39 Mio. €

23 Mio. €

7 Mio. €

18 Mio. €

71 Mio. €

3 Mio. €

51 Mio. €

12G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

Rückstellungen

Rückstellungen

33 %

K O N Z E R N B I L A N Z - P A S S I V A

43 %

24 %

39 Mio. €

23 Mio. €

7 Mio. €

18 Mio. €

71 Mio. €

3 Mio. €

51 Mio. €

13G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

Verbindlichkeiten Kreditinstitute

Verbindlichkeiten Kreditinstitute

33 %

K O N Z E R N B I L A N Z - P A S S I V A

43 %

24 %

39 Mio. €

23 Mio. €

7 Mio. €

18 Mio. €

71 Mio. €

3 Mio. €

51 Mio. €

14

C A S H F L O W

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 5

0,5

6,8

0,1

Cash Flow aus operativer Tätigkeit

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Angaben in Mio. EURO

7,5 [Nettover-änderung 2005]

S T R A T E G I E 15

16S T R A T E G I E

IM Internationalmedia AG (MÜNCHEN)

INTERMEDIA FILMS

Partner: WB, Sony,

Universal, u.a.

INTERMEDIA CINEMA

INTERMEDIA TV

Partner: Action Concept, Alcon,

Kadokawa, The Weinstein Co.,

Warner, Lionsgate, QED

Partner: Jay Firestone,

Action Concept, CAA

Holding

INTERMEDIA FILMS

INTERMEDIA CINEMA

INTERMEDIA TV

Arthouse und Event Filme

u.a. BASIC INSTINCT 2,

RV, BREACH

Genre Filme

Action- sowie Psycho-/Horror-Filme (ONE MISSED CALL, SPRING BREAK IN

BOSNIA, STOPPING POWER)

TV Unterhaltung

TV Spielfilme, TV Mini-Serien

17S T R A T E G I E

IM Internationalmedia AG (MÜNCHEN)

… die drei Säulen zum Erfolg

INTERMEDIA FILMS

Partner: WB, Sony,

Universal, u.a.

INTERMEDIA CINEMA

INTERMEDIA TV

Partner: Action Concept, Alcon,

Kadokawa, The Weinstein Co.,

Warner, Lionsgate, QED

Partner: Jay Firestone,

Action Concept, CAA

Holding

INTERMEDIA FILMS

INTERMEDIA CINEMA

INTERMEDIA TV

Arthouse und Event Filme

u.a. BASIC INSTINCT 2,

RV, BREACH

Genre Filme

Action- sowie Psycho-/Horror-Filme (ONE MISSED CALL, SPRING BREAK IN

BOSNIA, STOPPING POWER)

TV Unterhaltung

TV Spielfilme, TV Mini-Serien

18S T R A T E G I E

Ausgeglichenes Geschäftsmodell durch bessere Planbarkeit der Investitionen und Rückflüsse

Overhead, weitere Reduzierung zur Anpassung an das Geschäftsmodell

Genrefilme: vier Produktionsstarts in 2006

Die Strategie der IM Internationalmedia AG …

… verzeichnet erste Erfolge.

19S T R A T E G I E

I N T E R M E D I A F I L M S

Markenpflege von Intermedia

Rückerstattung der verauslagten Stoffentwicklungskosten für BASIC INSTINCT 2, BREACH

Gewinnanteile (Profit Participation / Overages) dem Risiko angepasst

Produktionen in 2005:

o BASIC INSTINCT 2:

• weit unter den Erwartungen, DVD-Auswertung beginnt diese Woche in USA

o RV:

• US-Kino knapp 70 Mio.$, weltweite Auswertung läuft an

Weiterhin wird die IM Internationalmedia AG sowohl Eigenproduktionen (wie z.B. BASIC

INSTINCT 2) als auch Auftragsproduktionen für Studios (wie z.B. RV/DIE CHAOSCAMPER) durchführen. Dadurch generiert die IM Internationalmedia AG

20S T R A T E G I E

I N T E R M E D I A C I N E M A

Die IM Internationalmedia AG entwickelt mit Intermedia Cinema nun

auch kleinere Genrefilme, die sie finanzieren, herstellen und vertreiben wird

Action- und Horrorfilme mit Budgetgröße 10-25 Mio. USD

Mehrere Genrefilme sind im Entwicklungsbestand, 4 Projekte gehen noch in diesem Jahr in Produktion

Finanzierung durch internationale Partnerschaften, wie QED, Lionsgate, The Weinstein Company, Kadokawa

IM Internationalmedia AG erhält „Producer Fee“ und „Distribution Fee“

Zusätzlich erhält die Gesellschaft eine Profitbeteiligung

21S T R A T E G I E

Das Segment der Genrefilme bietet planbares Gewinnpotential bei minimalem Risiko

Geringere Kapitalbindung und höhere Planbarkeit in der Entwicklung und Produktion (Budgetgröße, Verfügbarkeit Schauspieler/Regie etc.)

Abdeckung der Finanzierung weniger komplex. - Produktionskreditlinie hiefür in Verhandlung

Internationale Vorverkäufe leichter planbar

Niedrige Entwicklungskosten und abgedeckte Finanzierung minimieren Risiken

I N T E R M E D I A C I N E M A

22S T R A T E G I E

I N T E R M E D I A T V

Die IM Internationalmedia AG wird ihre Produktionstätigkeit auf die

Fernsehunterhaltung ausdehnen.

TV SPIELFILME Genres: Action, Adventure, Romance

Budgets: 2 bis 8 Mio. USD

TV SERIEN Genre: Action

Budgets: 1 bis 1,5 Mio. USD pro Folge

Co-Produktionen Copyrights werden bei der Intermedia TV liegen

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6 23

24

E N T W I C K L U N G G u V

Q1/05 Q2/05

Q3/05 Q4/05

Umsatzerlöse

Bruttoergebnis

Projektentwicklungskosten

Overhead

EBIT

Konzernergebnis

8,1

5,7

-1,6

-2,7

1,3

1,5

7,1

2,5

-1,8

-2,3

-1,3

1,4

1,0

0,5

-1,1

-2,4

-2,9

-2,3

6,8

2,9

-0,5

-2,0

1,5

2,1

Angaben in Mio. EURO

Q1/06

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

35,5

2,6

0

-2.5

0,1

0,5

25

E N T W I C K L U N G G u V

Angaben in Mio. EURO

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

Q4/04

2,0

4,0

6,0

107,3

8,0

Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06

0,0

Abschreibung Filmstoffentwicklung

Overhead

Q3/04Q2/04

A K T I E N K U R S E N T W I C K L U N G

26G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

Kinostart: BASIC INSTINCT 2

MS, neuer Vorstands-vorsitzender

Veröffentlichung Ergebnisse 2005

Z U S A M M E N F A S S U N G

27

Erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells

Konsequente Auswertung der Filmrechte, weltweite Distributionsstrategie in Verhandlung

Organisches Wachstum und wohldosierte Investitionen

Die IM Internationalmedia AG und ihre Aktie birgt großes Potenzial:

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

K A P I T A L M A S S N A H M E N

28G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG

Volumen: Stück 83.965

KAPITALERHÖHUNG

Volumen: Stück 10.650.123

Parallele Kapitalmaßnahmen

Netto-Emissionsvolumen von über 10 Mio. Euro erzielt. Kapitalerhöhung war überzeichnet,

Wandelschuldverschreibung wurde nur teilweise angenommen

im Dezember 2005 durchgeführt

29

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr

2005 (TOP 2)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das

Geschäftsjahr 2005 (TOP 3)

Wahlen zum Aufsichtsrat (TOP 4)

Beschlussfassung zur Satzungsänderung bezüglich der Vergütung des

Aufsichtsrats (TOP 5)

G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

E N T S C H E I D U N G S V O R L A G E N

30

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das GJ

2006 (TOP 6)

Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2004/I und

die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2006 mit und ohne Bezugsrecht

und Satzungsänderung (TOP 7)

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (TOP

8)

Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von

Schuldverschreibungen und zum Bezugsrechtsausschluss vom 7. Juli 2004

sowie zur Änderung des Bedingtem Kapitals 2004/I und Satzungsänderung

(TOP 9)

Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen (TOP 10)G E S C H Ä F T S J A H R 2 0 0 6

E N T S C H E I D U N G S V O R L A G E N

31I N V E S T M E N T C A S E

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit