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Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
34. Delegiertenversammlung
Freitag, 18. September 2020
16:00 Uhr
Hotel Hirschen, Wilderswil
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Traktanden1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler2. Protokoll der DV vom 20. Juni 20193. Orientierung über die Tätigkeiten 20194. Projekte
a. Beiträge an Stangenholzpflege (Verlängerung der Befristung)b. Erhöhung Seilkranbeitrag (Verlängerung der Befristung)c. Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen Bahnunternehmungen
5. Rechnung 2019 / Orientierung Nachkredite6. Arbeitsprogramm
a. Arbeitsprogramm 2021b. Verbandsbeiträge 2021c. Budget 2021
7. Finanzplan 2020 – 20258. Wahlen
VorstandsmitgliedErsatzwahl für Barbara MichelVorschlag: Ernst Stähli, Brienz
9. Verschiedenes
2. Protokoll der DV vom 20. Juni 2019
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
3. Orientierung über die Tätigkeiten 2019
Seilkranförderung 9’012 m1
Waldbauprojekte 18,14 haFusswege OSW 4 ProjekteGerinneeinhänge 7 ProjekteWiederherstl. Waldstr. 8 Projekte, 4’385 m1
Pflanzungen 10 ProjekteUeberwachungen 4 ProjekteBeiträge an IMIS 6 ProjekteRestkostenübernahme 13 Projekte
4. Projekte
a. Beiträge an Stangenholzpflege (Verlängerung)
• Beiträge an die Stangenholzpflege im Gerinneschutzwald(GSW) und im übrigen Wald (üW)
• Erstmals genehmigt an DV 2016 / Befristung auf 1 Jahr
• Beitrag pro Are Fr. 20.- (GSW): Fr. 12.- (üW)
Antrag Vorstand: Verlängerung Beiträge um ein weiteres Jahr
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
4. Projekteb. Erhöhung Seilkranbeiträge (Verlängerung)
• erstmals genehmigt an DV 2015
• Holzmarkt / Holzpreise immer noch unter Druck
• Beitrag pro lm Fr. 2.- Anteil Lbh > 50% + Fr. 2.-
• Zusätzlicher Beitrag pro lm Fr. 2.-
• Totalbeiträge Fr. 4.- bzw. Fr. 6.- pro Im
Antrag Vorstand: Verlängerung Beiträge um ein weiteres Jahr
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
4. Projektec. Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen
Bahnunternehmungen
Die anhaltend angespannte und nicht planmässige Situation der Schäden im Wald ist einer der Gründe, weshalb der Vorstand des Gemeindeverbandes eine Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen Unternehmungen vorschlägt. Der Spardruck bei den Verbandsgemeinden ist nach wie vor gross und bietet somit keine Möglichkeiten eine Erhöhung des jährlichen Kostenanteils von CHF 340'000.00 zu beantragen. Der Vorstand GEWO ist laufend gefordert, sich intensiv mit den einzelnen Positionen der Laufenden Rechnung auseinanderzusetzen und zu prüfen. Da die Unterstützungsleistung an die Bahnen durch die Delegiertenversammlung beschlossen wurde, ist auch die Versammlung wiederum für die Streichung der Beiträge zuständig. Der Vorstand GEWO stellt an die Delegiertenversammlung einen entsprechenden Antrag.Die laufenden Projekte werden noch ausbezahlt.
UebersichtDer Zusammenzug über die letzten Jahre ergibt folgende Uebersicht:Von 2016 bis 2019 wurden total CHF 160'958.05 ausbezahlt.
Streichung der Beiträge an die Projektkosten
Zusammenzug der Beiträge von 2016 bis 2019 an die Bahngesellschaften
Datum Bahnen Beiträge Jahr
09.03.2016 BLM Marchegg 7’667.50 2016
31.12.2016 Zentralbahn Felssturz Brünig 1’606.25 2016
22.03.2017 BOB Interlaken 17’719.30 2017
22.03 2017 Zentralbahn AG EHP Schutzbauten 18’006.30 2017
26.09.2017 BLM Marchegg 5’378.70 2017
01.01.2018 Zentralbahn Steinschlagschutz Paradisli 32’760.00 2018
01.01.2018 Zentralbahn Felssturzgefahr 2’108.70 2018
01.01.2018 WAB AG Rohrfluh 28’800.00 2018
03.08.2018 Zentralbahn Steinschlag Bielti 12’188.90 2018
03.08.2018 WAB AG Steinschlag Brent 3’095.05 2018
29.08.2018 BLM Interlaken EHP Marchegg 2’432.35 2018
14.12.2018 Wab AG Restkosten 14’850.00 2018
31.12.2018 Zentralbahn EHP Schutzbauten 3’216.20 2018
02.08.2019 BLM EHP Marchegg 1’806.05 2019
02.08.2019 Zentralbahn EHP Schutzbauten 2’113.10 2019
31.12.2019 Zentralbahn Überwachungen Interlaken - Brünig 2’833.85 2019
31.12.2019 Wengernalpbahn AG Steinschlagschutz 4’375.80 2019
Total Beiträge 160’958.05
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Antrag
Vorstand: Streichung der Beiträge an die fahrplanpflichtigen
Bahnunternehmungen
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
5. Rechnung 2019 / Nachkredite
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Nachkredite
Budgetkredite durch Exekutive zu genehmigen
Nachkredit
Konto-Nr. Bezeichnung Rechnung BudgetUeber-
schreitung
Beschluss-
datum
8 Volkswirtschaft
8200.3612.01 Beiträge an Projektträger 105'209.35 81'521.70 23'687.65
8200.3612.10 Pflanzungen 20'500.00 20'000.00 500.00
Total 24'187.65 Genehmigt an der Vorstandssitzung vom 18. Juni 2020
Projektträger:
Folgeprojekt EHP zb 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert
Steinschlagschutz Camping Au Lac falsch berechnter Beitrag nicht budgetiert
Steinschlagschutz Sundlauenen 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert
Brienzer Wildbäche 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert
EHP Meiringen 2019 eingereicht/genehmigt => nicht budgetiert
im Gegenzug wurden dafür bei laufenden Projekten weniger abgerechnet als budgetiert.
Pflanzungen:
Die Überschreitung entspricht 100 Stk. im GSW oder 200 Stk. im üW 13.02.2020/WAA/S. Buchmann
Bemerkung
in CHF
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Konto Nr. Kontobezeichnung Budget
2019
Rechnung
2019
Budget
2020
Budget
2021
A U F W A N D
8200.3010.01 Besoldung 12‘100.00 11’774.00 12‘100.00 12‘100.00
8200.3050.01 AHV 0.00 0.00 0.00 0.00
8200.3102.01 Büromaterial 3‘000.00 2'058.85 3‘000.00 3‘000.00
8200.3130.01
8200.3151.01
Porti, Telefon
Programm-Lizenz EDV und Website
1‘200.00
1‘500.00
427.34
919.70
800.00
800.00
800.00
800.00
8200.3160.01 Büromiete / Tresormiete 750.00 750.00 750.00 750.00
8200.3170.01 Spesen, Kommissionskredit 9‘000.00 6'128.60 10‘000.00 10‘000.00
8200.3134.01 Versicherungsprämie 550.00 552.30 555.00 555.00
Total Personal- und Sachaufwand 28‘100.00 22'610.79 28‘005.00 28‘005.00
8200.3612.01
8200.3612.02
Beiträge an Projektträger/Schutzbauten
Beiträge an Waldbauprojekte
81‘521.70
60‘000.00
105'209.35
17'912.00
134‘277.95
50‘000.00
*117'000.00
40'000.00
8200.3612.03 Beiträge an Seilkran 60‘000.00 41'878.00 60‘000.00 50'000.00
8200.3612.04 Beitrag BEO Holz 3‘000.00 3'000.00 3‘000.00 3'000.00
8200.3612.05 Beiträge Fusswege OSW 7‘000.00 3'448.00 6‘000.00 5'000.00
8200.3612.06
8200.3612.09
8200.3612.11
8200.3612.08
8200.3612.10
8200.3612.12
Gerinneeinhänge
Wiederherstellung Waldstrassen
Ueberwachungen
Beiträge an Projekte IMIS
Pflanzungen
Holzlagerplätze
Total Beiträge
35‘000.00
40‘000.00
10‘000.00
5‘000.00
20‘000.00
321'521.70
26'797.75
27'972.00
8'467.25
3'866.40
20'500.00
259'050.75
35‘000.00
40‘000.00
11‘000.00
5‘000.00
20‘000.00
364‘277.95
35'000.00
40'000.00
*10'000.00
5'000.00
20'000.00
16'200.00
341'200.00
TOTAL AUFWAND 349‘621.70 281'661.54 392‘282.95 369'205.00
Rückerstattung an Gemeinden > 500'000.00
*ohne Bahnen
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Konto Nr. Kontobezeichnung Budget
2019
Rechnung
2019
Budget
2020
Budget
2021
E R T R A G
8200.4400.01
8200.4260.01
Zinsertrag
Rückerstattungen
3.00 1.20 3.00 3.00
8200.4612.01 Gemeindebeiträge
Beitrag Kanton Funktionstauglichkeit
340‘000.00 340'000.00 340‘000.00 340‘000.00
TOTAL ERTRAG 340‘003.00 340'001.20 340‘003.00 340‘003.00
Total Ertrag 340‘003.00 340'001.20 340‘003.00 340'003.00
Total Aufwand 349‘621.70 281'661.54 392‘282.95 369'205.00
Jahresergebnis 2019 -9‘618.70 58'339.66 -52‘279.95 -29'202.00
Konto Nr. Kontobezeichnung 31.12.2018 31.12.2019
A K T I V E N
10020.01 Kontokorrent UBS 249'686.06 315'746.47
10020.02
10100.01
Sparkonto UBS
Debitoren
29‘106.20 29'107.40
10100.02 Verrechnungssteuer
14550.01 Beteiligung AVARI 128.00 128.00
TOTAL AKTIVEN 278‘920.26 344‘981.87
P A S S I V E N
20000.01 Kreditoren 18’078.10 25’800.05
29900.01 Jahresergebnis 260‘842.16 319'181.82
TOTAL PASSIVEN 278'920.26 344'981.87
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 260’842.16
Ertragsüberschuss 58'339.66
319‘181.82
Bilanz
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Konto Nr. Kontobezeichnung 31.12.2018 31.12.2019
A U F W A N D
8200.3010.01 Besoldung 12‘078.50 11'774.00
8200.3102.01
8200.3151.01
Büromaterial
Programm-Lizenz EDV
1'931.90
699.35
2'058.85
919.70
8200.3130.01 Porti, Telefon 625.39 427.34
8200.3160.01 Büromiete 750.00 750.00
8200.3170.01 Spesen/Kommissionskredit 10‘720.10 6'128.60
8200.3134.01 Versicherungsprämie 552.30 552.30
8200.3612.01
8200.3612.02
Beiträge an Projektträger/Schutzbauten
Beiträge an Waldbauprojekte
170‘891.40
40‘188.00
105'209.35
17'912.00
8200.3612.03 Beiträge an Seilkranförderung und Waldbau 44‘650.00 41'878.00
8200.3612.04 Beiträge Beo Holz 3‘000.00 3'000.00
8200.3612.06
8200.3612.05
8200.3612.09
8200.3612.10
8200.3612.08
8200.3612.11
Gerinneeinhänge
Beiträge Fusswege im OSW
Wiederherstellung Waldstrassen
Pflanzungen
Beiträge Projekt IMIS
Ueberwachungen
31‘054.10
3‘256.00
11‘163.65
700.00
2‘578.05
6‘517.05
26'797.75
3'448.00
27'972.00
20'500.00
3'866.40
8'467.25
TOTAL AUFWAND 341‘355.79 281'661.54
E R T R A G
8200.4400.01 Zinsertrag brutto
Rückerstattungen
2.90 1.20
8200.4612.01 Gemeindebeiträge
Beitrag Kanton
340‘000.10 340'000.00
TOTAL ERTRAG 340‘003.00 340'001.20
TOTAL ERTRAG 340‘003.00 340'001.20
TOTAL AUFWAND 341‘355.79 281'661.54
Ertragsüberschuss 2019 -1‘352.79 58'339.66
Erfolgsrechnung
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
• Bestätigungsbericht
• des Rechnungsprüfungsorgans• über die Prüfung der Jahresrechnung 2019•
• an die Delegiertenversammlung Gemeindeverband GEWO•
• Als Rechnungsprüfungsorgan haben wir die Jahresrechnung, bestehend aus Bestandesrechnung, Laufender Rechnung, Investitionsrechnung und Anhang für dasam 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.
• Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Er ist auch für die Auswahl und dieAnwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
• Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmungmit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dasswir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichenAnforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.
• Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenenWertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung derRisiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung derAngemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung derGesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlagefür unser Prüfungsurteil bilden.
• Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Wirbeantragen, die vorliegende Jahresrechnung 2019 mit Aktiven und Passiven von CHF 344'981.87 und mit einem Ertragsüberschuss von
• CHF 58'339.66 zu genehmigen.•
• Ort und Datum: R’berg, 15.7.20•
Das Rechnungsprüfungsorgan:
• Beat Mühlemann Kurt Zumbrunn•
• In den neunzigseitigen umfassenden Prüfungshandlungen wurden keine Bemerkungen angebracht .•
6. Arbeitsprogramm / Verbandsbeiträge / Budget 2021
a. Arbeitsprogramm
• 10 Projekte mit Beiträgen 2020
• EHP Schutzbauten, grüne Massnahmen
• Schutzbauten → Steinschlag
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
b. Verbandsbeiträge
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Anhang 2021Zum Verbandsreglement vom 01.01.2018 Wohnbevölkerung
jährliche Verbandsbeiträge nach Kostenanteil 31.12.2018
Kostenanteil: 340’000.00
Neu
Gem. Gemeinden Einwohnerzahlen gem. Beitrag nach Einwohner
Nr. Wohnbev. 31.12.2018 Satz
7.17496
571 Beatenberg 1’195 8’574.10
572 Bönigen 2’536 18’195.70
573 Brienz (BE) 3’092 22’185.00
574 Brienzwiler 479 3’436.80
575 Därligen 435 3’121.10
576 Grindelwald 3’802 27’279.20
577 Gsteigwiler 406 2’913.05
578 Gündlischwand 338 2’425.15
782 Guttannen 263 1’887.00
579 Habkern 639 4’584.80
783 Hasliberg 1’164 8’351.65
580 Hofstetten bei Brienz 518 3’716.65
784 Innertkirchen 1’063 7’627.00
581 Interlaken 5’610 40’251.55
582 Iseltwald 438 3’142.65
584 Lauterbrunnen 2’290 16’430.65
585 Leissigen 1’123 8’057.50
586 Lütschental 216 1’549.80
587 Matten bei Interlaken 4’103 29’438.90
785 Meiringen 4’622 33’162.70
588 Niederried bei Interlaken 357 2’561.45
589 Oberried am Brienzersee 459 3’293.30
590 Ringgenberg (BE) 2’562 18’382.25
591 Saxeten 99 710.30
786 Schattenhalb 552 3’960.60
592 Schwanden bei Brienz 617 4’426.95
593 Unterseen 5’751 41’263.20
594 Wilderswil 2’658 19’071.05
Total 47’387 340’000.05
c. Budget 2021
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Konto Nr. Kontobezeichnung Budget 2019
Rechnung 2019
Budget 2020
Budget 2021
A U F W A N D
8200.3010.01 Besoldung 12‘100.00 11’774.00 12‘100.00 12‘100.00 8200.3050.01 AHV 0.00 0.00 0.00 0.00 8200.3102.01 Büromaterial 3‘000.00 2'058.85 3‘000.00 3‘000.00 8200.3130.01 8200.3151.01
Porti, Telefon Programm-Lizenz EDV und Website
1‘200.00 1‘500.00
427.34 919.70
800.00 800.00
800.00 800.00
8200.3160.01 Büromiete / Tresormiete 750.00 750.00 750.00 750.00 8200.3170.01 Spesen, Kommissionskredit 9‘000.00 6'128.60 10‘000.00 10‘000.00 8200.3134.01 Versicherungsprämie 550.00 552.30 555.00 555.00
Total Personal- und Sachaufwand 28‘100.00 22'610.79 28‘005.00 28‘005.00
8200.3612.01 8200.3612.02
Beiträge an Projektträger/Schutzbauten Beiträge an Waldbauprojekte
81‘521.70 60‘000.00
105'209.35 17'912.00
134‘277.95 50‘000.00
*117'000.00 40'000.00
8200.3612.03 Beiträge an Seilkran 60‘000.00 41'878.00 60‘000.00 50'000.00 8200.3612.04 Beitrag BEO Holz 3‘000.00 3'000.00 3‘000.00 3'000.00 8200.3612.05 Beiträge Fusswege OSW 7‘000.00 3'448.00 6‘000.00 5'000.00 8200.3612.06 8200.3612.09 8200.3612.11 8200.3612.08 8200.3612.10 8200.3612.12
Gerinneeinhänge Wiederherstellung Waldstrassen Ueberwachungen Beiträge an Projekte IMIS Pflanzungen Holzlagerplätze Total Beiträge
35‘000.00 40‘000.00 10‘000.00 5‘000.00 20‘000.00
321'521.70
26'797.75 27'972.00
8'467.25 3'866.40
20'500.00
259'050.75
35‘000.00 40‘000.00 11‘000.00 5‘000.00 20‘000.00
364‘277.95
35'000.00 40'000.00
*10'000.00 5'000.00
20'000.00 16'200.00
341'200.00
TOTAL AUFWAND 349‘621.70 281'661.54 392‘282.95 369'205.00
Rückerstattung an Gemeinden > 500'000.00
*ohne Bahnen
c. Budget 2021
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
Konto Nr. Kontobezeichnung Budget 2019
Rechnung 2019
Budget 2020
Budget 2021
E R T R A G
8200.4400.01 8200.4260.01
Zinsertrag Rückerstattungen
3.00 1.20
3.00 3.00
8200.4612.01 Gemeindebeiträge Beitrag Kanton Funktionstauglichkeit
340‘000.00 340'000.00 340‘000.00 340‘000.00
TOTAL ERTRAG 340‘003.00 340'001.20 340‘003.00 340‘003.00
Total Ertrag 340‘003.00 340'001.20 340‘003.00 340'003.00 Total Aufwand 349‘621.70 281'661.54 392‘282.95 369'205.00
Jahresergebnis 2019 -9‘618.70 58'339.66 -52‘279.95 -29'202.00
7. Finanzplan 2020 – 2025
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
8. Wahlen
VorstandsmitgliedFrau Barbara Michel, als Vertreterin der Gemeinden Brienz, Schwanden, Hofstetten und Brienzwiler, steht als Vorstandsmitglied nicht mehr zur Verfügung.
Wahlvorschlag:
Ernst Stähli, Han-Erli 1003, 3855 Brienz
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost
9. Verschiedenes
Gemeindeverband für die Erhaltung der Wälder in der Region Oberland - Ost