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19 31. Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018

Herzlich willkommen zur

DelegiertenversammlungVerein Spitex Zürich Limmat


7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des

Vereins Spitex Zürich Limmat

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen

2. Genehmigung der Traktandenliste

3. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017

4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017

inkl. Berichterstattung über die «Spitex Zürich Limmat AG»

5. Jahresrechnung 2017

5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Berichts der Revisionsstelle

5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Berichts der Revisionsstelle

6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung




TRAKTANDEN

7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2019

8. Informationen zum Budget 2018

9. Wahlen

9.1 Vorstand

9.2 Präsident

9.3 Revisionsstellen

9.3.1 Revisionsstelle des Vereins

9.3.2 Revisionsstelle für die konsolidierte Rechung Spitex Zürich Limmat

10. Anträge

10.1 Ehrungen

11. Varia



Der Vorstands beantragt,

Karin Sparascio und Eva de Vree

als Stimmenzählerinnen zu wählen?



Antrag des Vorstands:

Wahl von Brigitte Tanja Meier

zur Protokollführerin.




TRAKTANDEN



3. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017


inkl. Berichterstattung über die «Spitex Zürich Limmat AG»

5. Jahresrechnung 2017

5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Berichts der Revisionsstelle

5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Berichts der Revisionsstelle





TRAKTANDEN

7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2019

8. Informationen zum Budget 2018

9. Wahlen

9.1 Vorstand

9.2 Präsident


9.3.1 Revisionsstelle des Vereins

9.3.2 Revisionsstelle für die konsolidierte Rechung Spitex Zürich Limmat

10. Anträge

10.1 Ehrungen

11. Varia



Antrag des Vorstands: Genehmigung

der Traktandenliste für die

Delegiertenversammlung 2018.


3. Genehmigung des Protokolls der 6. ordentlichen

Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017


Genehmigung des Protokolls der ordentlichen

Delegiertenversammlung

vom 1. Juni 2017.



Allgemeines & Verein

Leistung, Kundschaft & Qualität

Mitarbeitende und Ausbildung

Strategie



• Strukturen



• Fundraising



• SPITEXplus



515’747 Stunden / + 3,5 %

+ 6,6 % Stunden Pflege

- 1,6 % Stunden Hauswirtschaft



• Kundenumfrage



• Befähigen



• Mitarbeitendenumfrage



• 3 zusätzliche Ferientage



• Ausbildungsverpflichtung


Strategie

• Nachhaltigkeit


Strategie

• Transformationsfähigkeit




Genehmigung des Geschäftsberichts 2017.


5. Jahresrechnungen 2017

Vereinsrechnung Konsolidierte Rechnung


5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und

des Revisionsberichts

Seiten 42 - 50




BILANZ 31.12.2017 31.12.2016

Umlaufvermögen 2’432’110 2’350’883

Anlagevermögen 11’675’488 9’702’496

TOTAL AKTIVEN 14’107’598 12’053’379

Fremdkapital 701’654 95’415

Fonds mit Zweckbindung 1’054’848 1’046’336

Erarbeitetes Kapital 10’211’922 9’937’735

Gebundenes Kapital 358’345 699’706

Jahresergebnis 1’780’830 274’186

Total Organisationskapital 12’351’096 10’911’628

TOTAL PASSIVEN 14’107’598 12’053’379




BETRIEBSRECHNUNG 2017 2016

Betriebsertrag 1’400’000 141’971

Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate 429’119 417’644

TOTAL ERTRAG 1’829’119 559’617

Betriebsaufwand -642’569 -592’304

Operatives Ergebnis 1’186’550 -32’687

Finanzerfolg 277’492 87’805

Jahresergebnis vor Veränderung Fondsergebnis 1’447’980 55’118

Veränderung Fondskapital 332’850 219’069

JAHRESERGEBNIS 1’780’830 274’186




Die Revisionsstelle OBT AG hat die

Jahresrechnung des Vereins geprüft –

siehe Seite 50. Sie entspricht dem

schweizerischen Gesetz und den

Statuten.

Weitere Informationen von

Roman Marty, Revisor OBT AG



Abnahme der

Jahresrechnung 2017 des Vereins

und des Revisionsberichts.




5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017

und des Revisionsberichts

Seiten 28 - 40




BILANZ 31.12.2017 31.12.2016

Umlaufvermögen 11’857’977 11’752’304

Anlagevermögen 6’898’871 6’444’251

TOTAL AKTIVEN 18’756’849 18’196’555

Fremdkapital 5’166’945 5’267’432

Fondskapital mit Zweckbindung 1’054’848 1’046’336

Erarbeitetes Kapital 11’183’081 10’734’643

Gebundenes Kapital 358’345 699’706

Jahresergebnis 993’631 448’439

Total Organisationskapital 12’535’057 11’882’787

TOTAL PASSIVEN 18’756’849 18’196’555





Pflegetaxen 26’910’915 25’612’541

Patientenbeteiligung 2’740’624 2’695’928

Beitrag öffentliche Hand 36’129’723 34’289’390

Übrige Einnahmen 919'598 871'741

Betriebsertrag 66’700’860 63’469’600

Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate 429’119 417’644

TOTAL ERTRAG 67’129’979 63’887’243





Personalaufwand -59’370’768 -57’203’972

Sach- und übriger Aufwand -7'511'170 -6'559'970

Betriebsaufwand -66’881’938 -63’763’942

Operatives Ergebnis 248’042 123’301

Finanzerfolg 232’071 66’206

A.o., einmaliger oder periodenfremder Ertrag

180’669 39’863

Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital

660’781 229’370

Veränderung Fondskapital 332’850 219’069

JAHRESERGEBNIS 993’631 448’439


Die Revisionsstelle OBT AG hat die

konsolidierte Jahresrechnung geprüft –

siehe Seite 40. Sie entspricht dem

schweizerischen Gesetz und den

Statuten.

Weitere Informationen von

Roman Marty, Revisor OBT AG





Abnahme der konsolidierten

Jahresrechnung 2017

und des Revisionsberichts.





Erteilung der Entlastung für

Vorstand und Geschäftsleitung.




Beibehaltung der Mitgliederbeiträge

- CHF 30.- Einzelmitgliedschaft

- CHF 100.- Firmen/Vereine

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019


8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018

Seite 13 im Delegiertendossier

BETRIEBSRECHNUNG Ist 2017 Budget 2018

Pflegetaxen 26‘910‘915 27‘300‘000

Beitrag öffentliche Hand 36‘129‘723 36‘100‘000

Patientenbeteiligung 2‘740‘624 2‘800‘000

Übrige Einnahmen 919‘598 1‘033‘000

Mitgliederbeiträge, Spenden & Legate 429‘119 260‘000

Total Ertrag 67’129979 67‘493‘000



Seite 13 im Delegiertendossier

BETRIEBSRECHNUNG Ist 2017 Budget 2018

Personalaufwand / Fremdleistungen -59‘370‘768 -60‘200‘000

Sach- und übriger Aufwand -7'511'170 -7‘200‘000

Total Betriebsaufwand -66‘881‘938 -67‘400‘000

OPERATIVES ERGEBNIS 248‘042 93‘000

Finanzerfolg und a.o. einmaliger oder periodenfremder Erfolg

412'740 20‘000

Jahresergebnis vor Fondsergebnis 412'740 20‘000

Veränderung Fondsergebnis 332‘850 370‘000

JAHRESERGEBNIS NACH FONDSERGEBNIS 993‘631 483‘000



Stand 1. Quartal 2018 Ist/Budget

BETRIEBSRECHNUNG Ist Q1 2018 Bud. Q1 2018

Pflegetaxen 6’903’122 6’749’546

Beitrag öffentliche Hand 9’163’812 8’928’404

Patientenbeteiligung 698’192 712’430

Übrige Einnahmen 200’192 226’499

Total Ertrag 16’965’318 16’616’879

Personalaufwand -14’957’337 -15’013’368

Betriebsaufwand -1’840’627 -1’751’647

Total Aufwand -16’797’964 -16’765’015

Operatives Ergebnis 167’353 -148’135

Übrige Ertragspositionen -76’242 37’500

UNTERNEHMESERGEBNIS 91’111 -110’635


9. Wahlen

9.1 Vorstand

Dr. med.

María Martín

Zinnenlauf

PD Dr.

Oliver Reich


9. Wahlen

9.1 Vorstand

Dr. med. María

Martín Zinnenlauf

• Hausärztin in eigener Praxis seit 1999 in Zürich-

Witikon

• Fachärztin Allgemeine Innere Medizin FMH

• Fähigkeitsausweis Homöopathie SVHA / FMH

• Nachdiplomstudium Humanernährung ETHZ

• Medizinstudium, Staatsexamen 1991 und

Dissertation 1992 an der Universität Zürich


9. Wahlen

9.1 Vorstand

• Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen

• Interprofessionalität stärken

• Autonomie erhalten


9. Wahlen

9.1 Vorstand

PD Dr. Oliver Reich



Wahl von Dr. med. María Martín Zinnenlauf &

PD Dr. Oliver Reich als neues

Vorstandsmitglieder für zwei Jahre.

9. Wahlen

9.1 Vorstand


9. Wahlen

9.1 Vorstand

Die vier bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

Martin AmslerRechtsanwalt

Jürg NeffUnternehmensberater

Trix ManfiolettiLeiterin Pflegezentrum

Erlenhof, Zürich

Esther SyfrigLeitung Kommunikation

einer globalen Einheit von

Roche Diagnostic



Wiederwahl aller bisherigen

vier Vorstandsmitglieder für

weitere zwei Jahre.

9. Wahlen

9.1 Vorstand


9. Wahlen

9.2 Präsident

Jürg Neff



Wahl von Jürg Neff

als Präsident für zwei Jahre.

9. Wahlen

9.2 Präsident



Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle

des VEREINS Spitex Zürich Limmat

für ein Jahr

9. Wahlen




Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle

für die KONSOLIDIERTE RECHNUNG

von Spitex Zürich Limmat für ein Jahr.

9. Wahlen




Ernennung von Dr. med. Peter Ramer

zum Ehrenmitglied.

10. Anträge

10.1 Ehrungen


10. Anträge


11. Varia

Delegierten-Informationsveranstaltung 2018

Donnerstag, 1. November 2018

EMA House, Nordstrasse 1, 8006 Zürich

Thema: Transformationsprozess

Einladung im Sommer

Delegiertenversammlung 2019

Donnerstag, 6. Juni 2019


APEROIM FOYER

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