Herzlich willkommen

1. BegrüssungFeststellen der Präsenz

Traktanden

1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 28. März 2019

4. Informationen Kirchenpflege

5. Budget 2020

6. Kreditabrechnung Planungskredit Liegenschaften

7. Ersatzwahlen Finanzkommission

8. Informationen des Seelsorgeteams

9. Verschiedenes und Umfrage

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung

vom 28. März 2019

Fragen zum

Protokoll

3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung

vom 28. März 2019

Antrag:

Genehmigen Sie das Protokoll der

Kirchgemeindeversammlung vom 28. März 2019

Wie in den Ansichten abgedruckt?

4. Informationen Kirchenpflege

Kirchenpflege 2019:

Daniel Reidy-Zehnder (Pfarreileiter), Beat Conus (Bau),

Esther Mahrer (Personal), Marlise Meyer (Aktuarin),

Anton Kaufmann (Finanzen), Matthias Burkhardt (Präsidium)

4. Informationen Kirchenpflege

Personelle Veränderungen

Kirchenpflege Beat Conus, Resort Bau tritt aus der Kirchenpflege per KGV aus

Weiterhin Unterstützung in der Baukommission Schallenrenovation

Zurzeit ist das Resort Bau vakant

FinanzkommissionSimon Mahrer tritt als Präsident der FIKO zurück

Eine Nachfolge ist verfügbar

4. Informationen KirchenpflegePersonal

Mitarbeiterbestand per 1. Januar 2019

Funktion/Bereich Mitarbeitende Pensum

Hauswart André Paulin 100% Monatslohn

Reinigung Marlise Hofmann

Stundenlohn

nach Aufwand

Reinigung Monika Lang

Sakristanin Marlise Hofmann

Sakristanin Claudia Fritzenwallner

Sakristan Ramon Schmidlin

Ministranten Claudia Fritzenwallner

Blumen Anneliese Hirzel

Blumen Rosmarie Finazzi

Musik Matthias HeepBesoldung

KirchenmusikerMusik Niklaus Schmidlin

Musik Bernadette Schmidlin

Gesamtanzahl Mitarbeitende: 10

4. Informationen der KirchenpflegeRenovation PZ Schallen

• 28. März 2019 Bewilligung Kredit CHF 1.98 Mio.

• Baueingabe 14. Juni 2019

• Baubewilligung erteilt 21. Oktober 2019

• Aktueller Stand der Arbeiten

• Terminplan 1. bis 4. Etappe

• Belegung PZ Schallen während der Renovation

4. Informationen der KirchenpflegeSynode

• Synodalen von Möhlin: Claudia Fritzenwallner, Anton Kaufmann

• Was ist die Synode

• Was macht die Synode (Aufgaben)

• Information Synode Fricktal (Vorsynode und Herbstsynodesitzung

vom 13.11.2019

Fragen

5. Budget 2020Anton Kaufmann, Ressort FinanzenMarkus Sacher, Kirchengutsverwalter

Übersicht

Voranschlag

2020

Voranschlag

2019

Rechnung

2018

31 Legislative und Exekutive

311 Legisla+ve 14’250.00 14’750.00 19’118.36

312 Exekutive 13’500.00 13’500.00 14’570.10

32 Verwaltung und Liegenschaften

322 Verwaltung 70’000.00 71’000.00 72’614.25

329 Liegenschaften des Verwaltungsvermögrn 203’700.00 250’250.00 192’369.93

35 Kirchliche Angelegenheiten

350 Seelsorge, Pfarrei 641‘050.00 627‘600.00 608’864.40

352 Kirchliche Institutionen 34’000.00 34’000.00 33’585.55

357 Jugend und Familie 30’850.00 30’850.00 31’200.80

358 Beiträge und Zuwendungen 3’200.00 3’200.00 3’145.70

14

Übersicht

Voranschlag

2020

Voranschlag

2019

Rechnung

2018

91 Steuern

910 Steuern -1’372’000.00 -1’372’000.00 -1’428’332.25

93 Finanzausgleich

930 Zentralkassenbeitrag 192’850.00 190’600.00 191’141.00

96 Vermögens- und Schuldenverwaltung

961 Zinsen 9‘300.00 3‘500.00 1’480.69

98 Abschreibungen

980 Abschreibungen 10’400.00 2’500.00 0.00

99 Nicht aufgeteilte Posten

999 Abschluss (Ertragsüberschuss) 148‘900.00 130‘250.00 260’241.47

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Wichtigste Punkte zum Budget

• Löhne und Gehälter:Keine Lohnerhöhung. Alle zwei Jahre, letztmals 2019

• Immobilien / Mobilien:Baumschnitt ganzes Areal, Dachreparatur Wendolinskapelle, Rep.

Steinmauer / Treppe Vorplatz Kirche, Rep. Aussenwand Wendolinskapelle,

Materialregale Pfarreisaal, Sanierung Fenster Pfarreisaal, EDV-Netzwerk

Pfarramt, Malerarbeiten Holzwerk Galerie beim Pfarramt, Glocken- und

Feuerlöscher-Service

• Seelsorge / Pfarrei:Karfreitags-Theater 58, höherer Beitrag an Pastoralraum

• Steuereinnahmen:Keine Erhöhung

• Darlehenszinsen:Finanzierung Sanierung Schallen: Aufnahme von Darlehen über CHF 1 Mio.

16

Finanzplan 2020-2024

Allgemeines

- Ab 2015 Pflicht

- Fünf-Jahres-Prognose

- Planungsinstrument für Kirchenpflege

- Investitionsplan

- Rollende Planung: Jedes Jahr Anpassung

17

Finanzplan 2020-2024

18

2020 2021 2022 2023 2024

Investitionen:

Sanierung Schallen 1’980’000

Aufarbeitung Archiv 25’000

Parkplatz / Treppe Schallen 20’000

Sanierung Wendolinskap. 250’000

Schwesternhaus 60’000

Total 45’000 2’290’000 0 0 0

Finanzierung:

Neuschulden 1’000’000

Amortisation 200’000 200’000 200’000

Eigene Mittel 600’000 310’000 0 0 0

Finanzplan 2020-2024

19

2020 2021 2022 2023 2024

Liquidität:

Anfangsbestand 1. Jan. 1’247’897 807’197 704’427 691’764 661’734

Jahresergebnis 148’900 -21’770 -18’763 -15’530 -9’872

Abschreibungen 10’400 229’000 206’100 185’500 167’000

Schuldenamortisation 0 0 -200’000 -200’000 -200’000

Finanz. Proj. (Eigenmittel) -600’000 -310’000 0 0 0

Schlussbestand 31. Dez. 807’197 704’427 691’764 661’734 618’862

Finanzplan 2020-2024

20

(40’000)

(20’000)

-

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

120’000

140’000

160’000

1’100’000

1’150’000

1’200’000

1’250’000

1’300’000

1’350’000

1’400’000

2020 2021 2022 2023 2024

Einnahmen Ausgaben Ergebnis

Finanzplan 2020-2024

21

-

2’000

4’000

6’000

8’000

10’000

12’000

14’000

16’000

-

200’000

400’000

600’000

800’000

1’000’000

1’200’000

1’400’000

1’600’000

2020 2021 2022 2023 2024

Schulden Amortisationen Schuldzinsen

Finanzplan 2020-2024

Fazit für Kirchgemeinde Möhlin:

- Grundsätzlich steht die Kirchgemeinde Möhlin momentan finanziell

gut da: Liegenschaften sind abgeschrieben und flüssige Mittel sind

relativ hoch

- Grössere Investitionen: Sanierung Schallen, Sanierung Wendolins-

kapelle, Aufarbeitung Archiv, Abriss Schwesternhaus

- Schulden: Neuaufnahme CHF 1 Mio. im Jahr 2020

- Eigenmittel für Investitionen: CHF 1.31 Mio. (2019-2021)

- Schuldenabbau: Sofort, falls es die flüssigen Mittel erlauben; ab

2022 jeweils 200’000 Amortisation pro Jahr

- Annahme: Ausgaben etwa gleich bleibend, Steuereinnahmen -1%

(Austritte etc.)

- Fazit: Keine Steuererhöhung geplant trotz grosser Investitionen

22

Fragen

Bericht der FinanzkommisionSimon Mahrer

Budget 2020

Antrag:

Stimmen Sie dem Budget 2020, wie in den

Ansichten abgedruckt, bei einem unveränderten

Steuerfuss von 20% zu ?

6. KreditabrechnungPlanungskredit Liegenschaften

Kredit: CHF 90’000

Beansprucht: CHF 65'149.15

Kreditunterschreitung: CHF 24'850.85

Mit dem Planungskredit Liegenschaften wurde eine

Zustandsanalyse sämtlicher Liegenschaften der Röm.- kath.

Kirchgemeinde Möhlin erstellt. Diese Analyse und die daraus

resultierenden Kostenschätzungen dienen der Kirchenpflege als

Instrument für die Planung der Sanierungen und die

Finanzplanung der kommenden Jahre.

Antrag: Genehmigen Sie die Kreditabrechnung Planungskredit Liegenschahen über CHF 65’149.15.

7. Ersatzwahlen Finanzkommission

Durch den Rücktritt von Simon Mahrer als Präsident der

Finanzkommission muss eine Nachfolge und das Präsidium gewählt

werden.

Als Nachfolge in die Finanzkommission

empfehlen wir Priska Wegmann

Als Präsident empfehlen wir

Markus Künlze (bisher).

Antrag 1: Stimmen Sie der Wahl von Priska Wegmann in die

Finanzkommission zu?.

Antrag 2: Stimmen Sie der Wahl von Markus Künzli als neuer Präsident der Finanzkommission zu?.

8. Informationen Seelsorgeteam

«Pfarrblatt»

Jede Kirchgemeinde muss an der KGV 2020 (od. an einer vorgezogenen

ausserordentlichen KGV) abstimmen über:

Verbleib im Pfarrblatt oder die Kündigung des Pfarrblatts, Entscheid für

ein gemeinsames Pfarrblatt und/oder den Beitritt in eine Zeitung. Eine

neue Situation ist wegen der Kündigungsfrist ab 2021 möglich.

Horizonte Kirche heute Fricktal.info NFZ

Beteiligung Wegenstetten-Hellikon,Zuzgen, Zeiningen

Möhlin ganzer Pastoral-

raum möglich

ganzer PR

möglich

Erscheinung 14-täglich 14-täglich 14-täglich 14-täglich

Kosten 19‘200.-total 50‘500.-

rund 31‘500.-

total 50‘500.-

54‘000.- 67‘400.-

Vorteile • Verbundenheit mit Fricktaler Pfarreien

• einfache

Erfassung

• Orientierung

Rhfld.

• grosser

Lesekreis

• geringste

Kosten

• grosser

Lese-

kreis

Nachteile • kleiner Lesekreis• komplizierte Erfass.

• kleiner

Lesekreis

• grösste

Kosten

Vorgehen

8. Informationen Seelsorgeteam

Rückblick Pastoralraum

DiakonieMarlise Hofmann

Diakonie – kurz und knapp (Definition Bistum Basel)

Die Diakonie ist einer der drei Grundaufträge der kath. Kirche (und der Schwesterkirchen, Anm. M.Hofmann).

«Diakonie ist das christliche Hilfshandeln zugunsten notleidender Menschen.» 1)

Durch ihr diakonisches Wirken setzt sich die Kirche für das Gemeinwohl ein und

trägt eine besondere Verantwortung für sozial Benachteiligte und Menschen in

Not.

Diakonie wirkt aus einer christlichen Grundhaltung heraus indem sie

• Die Würde des Menschen bewahrt

• Anteil am Leben des Menschen nimmt und es vom Beginn bis zum Ende schützt

• Als Anwältin und Partnerin für Benachteiligte eintritt

• Die Selbsthilfe und Autonomie stärkt (Empowerment)

• Den Menschen einen Ort in der kirchlichen Gemeinschaft gibt («Bänkliaktion»,

Anm. M.Hofmann)

1) Herbert Haslinger, Professor für Pastoraltheologie, Homiletik, Religionspädagogik; Leiter Diplom Aufbaustudium

Caritaswissenschaften Paderborn

Die diakonische Arbeit im kirchlichen Rahmen (Definition Bistum Basel, März 2017)

• Die professionelle Soziale Arbeit hilft Menschen in einer

belasteten Lebenssituation durch Beratung und Begleitung und

unterstützt Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment)

• Diakonie als Gemeindeaufbau fördert die gesellschaftliche

Integration durch Projekte («Bänkliaktion»), Angebote,

Animation und Vernetzungen

• Die Diakonie der Pastoral Tätigen fördert die Teilhabe und

Selbstbestimmung und wendet sich benachteiligten Menschen

zu

• Diakonie wird mitgetragen und gestaltet durch zahlreiche Freiwillige, Hilfswerke und kirchliche Fachstellen

Theologische Begründung

Theologische Begründung der drei, bzw. vier Grundvollzüge nach

Haslinger liegt u.a. in den Präsenzzusagen Jesu:

• Die Liturgie (Leiturgia) Im Einsetzungsbericht des Abendmahles;

«und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet…» Lk. 22,19

• Die Verkündigung (Martyria) in der Aussendung der Jünger; «Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und

sandte sie….» Lk. 10, ff.

• Diakonie (Diakonia) «Was ihr getan habt einem dieser meiner

Geringsten, das habt ihr mir getan» Mt.25,ff

• Gemeinschab (Koinonia) «Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich micen unter ihnen.» Mt. 18,20

8. Informationen JugendÜbersicht über die Relitreffen

6. Klasse bis zur Firmung

Jahrgang Relitreffen Pfarrei-anlässe

Gottes-dienste

Offene Projekte

Spezielles Programm

6. Klasse 4 3 Freiwillig

Projekte für

11 – 16

Jährige

(Gemeinsam

mit Juseso)

7. Klasse 3 1 3

8. Klasse 3 1 3

9. Klasse 2

Zwüschezyt 1 Freiwillig

Projekte für

16 – 25

Jährige

Firmung

17+

2 Ca. 1 Treffen pro

Monat /

Firmweekend

Die Jugendlichen wählen aus einem Programmheft die Anlässe, die ihnen am

Meisten gefallen.

Deshalb: Sehr hohe Teilnehmerquote, Zuverlässigkeit und Motivation

Patentag

Bibeldinner

Projekte mit dem Alters- und

Pflegezentrum Stadelbach

Erlebnisnacht

9. Verschiedenes und Umfrage

50. OrganistenjubiläumNiggi Schmidlin

Orgelkonzert am 19. Januar 2020Katholische Kirche Möhlin

Organist: Stephan Kreutz

Einladung zum Apéro!