20. ordentliche Generalversammlung Schaffner Holding AG · PDF fileAlexander Hagemann | CEO...

20. ordentliche Generalversammlung

Schaffner Holding AG12. Januar 2016

Schaffner Holding AG

© Schaffner GroupSLIDE 2

Konstituierung

| Einladung: Schreiben vom 14. Dezember 2015, Anzeige vom 15. Dezember 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt und online auf www.schaffner.com sowie Kurzfassung in der Neuen Zürcher Zeitung und in der Solothurner Zeitung

| Auflage Geschäfts- und Revisionsbericht sowie Statuten ab 15. Dezember 2015 am Domizil

| Keine Anträge zur Traktandenliste seitens der Aktionäre

| Vorsitz der Generalversammlung: Daniel Hirschi, Präsident des Verwaltungsrats

| Protokollführer: Kurt Ledermann, Sekretär der Verwaltungsrats

| Stimmenzähler: Marc Brossard und Florian Ackermann, Schaffner Gruppe

| Vertreter Revisionsstelle: Bernadette Koch und Philippe Wenger, Ernst & Young AG, Bern

| Vertreter zur Wahl stehende Revisionsstelle: Christoph Tschumi und Beat Rüfenacht, BDO AG, Solothurn

| Notar: Fürsprecher Beat Gerber

| Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar



Elektronische Stimmabgabe mit Sherpany

| Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

| Sherpany ist Markführer bei SMI- und SPI-Unternehmen

| Zugang zu mehreren Gesellschaften mit einem einzigen Konto

| Informationen über den Geschäftsverlauf unter dem Jahr parallel zur Schaffner-IR-Website auch auf Sherpany

Daniel Hirschi | Präsident des Verwaltungsrats

Präsidialadresse

Alexander Hagemann | CEO

The Schaffner GroupIn herausforderndem Jahr Basis für künftiges Wachstum gelegt

SLIDE 6

GJ 2014/15: Highlights

Kennzahlen

| Nettoumsatz: CHF 201.8 Mio. (-6.0%; in Lokalwährungen: -2.8%)

| EBIT-Marge: 4.4% (VJ: 7.0%)

| Unternehmensergebnis: CHF 6.3 Mio. (VJ: 12.6 Mio.)

Ausgewogene globale UmsatzverteilungSchlüsselereignisse

| Anspruchsvolles Markt- und Währungsumfeld

| Turnaround der Division Automotive abgeschlossen

| Strategie 2020 zur Wachstumsbeschleunigung

| Forschung & Entwicklung intensiviert

Langfristiges Umsatzwachstum über BIP

USA 23% Europa 41% Asien 36%

100%

150%

200%

GJ 14/15 FX berichtet

© Schaffner Group

CAGR = Ø jährliche Wachstumsrate

Produktionsstätten

Divisionen von Schaffner mit führender Position in Nischenmärkten

SLIDE 7

EMC Power Magnetics Automotive

Nr. 1 mit EMC-Filtern1

Umsatz: CHF 95.3 Mio.

EBITA: CHF 8.9 Mio.

Marktvolumen: CHF 300 Mio.

1 Nr. 2: TDK (Japan/Deutschland)

24%

Markt-anteil

Nr. 3 mit Transformern/Induktoren2


EBITA: CHF 0.9 Mio.

Markvolumen: CHF 1.8 Mrd.

2 Nr. 1: Hammond Power Solutions (Kanada)

4%

Markt-anteil

Nr. 2 mit Antennen für schlüssellose Zugangssysteme3


EBITA: CHF 6.2 Mio.

Marktvolumen: CHF 150 Mio.

3 Nr. 1: Sumida Corporation (Japan)

25%

Markt-anteil

Alle Finanzangaben: GJ 14/15. Marktvolumen und -anteile sind aktuelle Schätzungen von Schaffner für die Kernprodukte der Divisionen

© Schaffner Group

Strategie 2020: Umsatzwachstum auf CHF 400 Mio. und EBITA-Marge > 8%


| Führende Position in Nordamerika

| Beschleunigung des PQ-Wachstums

| Marktführung mit Power Magnetics

Wachstum

Ertrag| Optimiertes Produktionsnetzwerk

| Operational Excellence 2.0

| Schlanke Strukturen und Prozesse

| Corporate Responsibility

| Personalentwicklung

| Technologie-Roadmap

Nachhal‐tigkeit


0%

20%

40%

60%

80%

100%

Umsatzentwicklung nach Regionen

41%

36%

23%

Nettoumsatz nach Regionen

Europa

APAC

Amerika

2014/15

| Starke Performance im US-Markt (+20%) von Automotive und aus der Trenco-Akquisition

| Nur wenig veränderter Umsatz in Asien (-3%) trotz Gegenwind im chinesischen und japanischen Fotovoltaikmarkt

| EUR-Abwertung und Projektsistierung in Russland führten zu Umsatzrückgang in Europa (-18%)

Starke Performance in Amerika und Asien kompensiert Schwäche in Europa

SLIDE 10

24%

14%

10%21%

12%

10%

6% 3%

2014/15

Übrige Kernmärkte

Stromversorgungen für elektronische Geräte

Werkzeugmaschinenund Robotik

Elektrische Infrastruktur

Übrige Märkte

Bahntechnik

Erneuerbare Energien

Automotive

EffizienteAntriebssysteme

Anteil am Nettoumsatz

| Leichte Zunahme im herausfordernden Markt für effiziente

Antriebssysteme (+1%) durch neue Produkte

| Projektsistierung im russischen Bahntechnikmarkt wurde

teilweise mit Nachfrage aus China kompensiert (-5%)

| Verwerfungen im Fotovoltaikmarkt in Asien führten zu Rückgang

im Markt für erneuerbare Energien (-30%)

| Starkes Wachstum im Automotive-Markt (+15%) durch Erfolg

mit schlüssellosen Zugangssystemen

Breiter Anwendungsmix stabilisiert das Geschäft von Schaffner

© Schaffner Group


DivisionEMC

DivisionPower Magnetics

DivisionAutomotive

‐

50

100

150

200

Nettoumsatz nach Divisionen

CHF Mio.

21%

32%

47%

Bedeutung von PM und Automotive hat weiter zugenommen

| Senkung der Produktionskosten sichert Bruttomarge trotz Währungseinflüssen und tiefem Volumen

| Schlechtere Fixkostenabdeckung wegen Volumenrückgang

| Höhere Ausgaben zur Beschleunigung des Wachstums von Power Quality

Operative Marge

© Schaffner GroupSLIDE 12SLIDE 12

105.8 109.7 110.0

95.3

0

25

50

75

100

GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15

11.9%12.8% 14.4%

9.4%

0%

5%

10%

15%

GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15

CHF Mio.

Division EMC: Investitionen in Power Quality – Herausforderungen in EMC

| Vielversprechende Entwicklung mit Power-Quality-Lösungen

| Marktanteil mit EMV-Filtern ausgebaut

| Fotovoltaikmarkt und Währungsentwicklung führen zu Umsatzrückgang

Nettoumsatz

Fokus 2016: Produktoffensive und Beschleunigung von PQ • Materialkostensenkungen

| Volumen und Währungseffekte belasten Bruttomarge

| Investitionen in Technologieentwicklung

| Zusammenführung der zwei Werke in USA wurde begonnen

Operative Marge


46.553.4

67.3 63.6

0

25

50

75

100

GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15

CHF Mio.

Division Power Magnetics: Rückschlag nach zwei erfolgreichen Jahren

| Immer mehr Kunden wählen Schaffner als bevorzugten Lieferanten

| Erfolg mit integrierten Lösungen bei führendem Windturbinenhersteller in China

| Sistierung eines Bahnprojekts in Russland

Nettoumsatz

Fokus 2016: Optimierung des Produktionsnetzwerks • Umsatzerholung mit Schlüsselkunden

‐0.6%

5.5%6.4%

1.4%

‐5%

0%

5%

10%

GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15

| Operative Exzellenz auf hohem Niveau

| Hohe Volumen und positive Währungseffekte wirkten sich positiv auf die Margen aus

Operative Marge


24.731.3

37.3 42.8

0

25

50

75

100

GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15

CHF Mio.

Division Automotive: Turnaround erfolgreich abgeschlossen

| Starke Nachfrage nach schlüssellosen Zugangssystemen vor allem in Amerika und China

| Volumenwachstum in bestehenden Programmen

Nettoumsatz

Fokus 2016: Weitere Steigerung der Operativen Exzellenz • Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen

2.3%

‐6.5%

6.7%

14.5%

‐10%

‐5%

0%

5%

10%

15%

GJ 11/12 GJ 12/13 GJ 13/14 GJ 14/15


| GJ 14/15: Trotz Umsatzrückgang und Frankenaufwertung der zweithöchste Umsatz der Unternehmensgeschichte

| Licht und Schatten in den Divisionen

| Ein solides und robustes Geschäftsmodell sichert Dividendenfähigkeit

| Strategie 2020 weist den Weg zu weiterem Wachstum

Zusammenfassung

100%

150%

200%

FY 14/15 FX berichtet

Ausgewogene globale Umsatzverteilung

Langfristiges Umsatzwachstum über BIP

USA 23% Europa 41% Asien 36% Produktionsstätten

Finanzielle Eckwerte der Strategie 2020

SLIDE 16

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

CHF 202 m

CHF Mio.

GJ 14/15 GJ 19/20

EMC

PM

AM

EMC

> CHF 400 m

PM

AM

Umsatzziel

OrganischesUmsatzwachstum

EBITA-Marge ROCE

EMC > 3% > 12%

PM > 7% > 8%

AM > 5% > 10%

Gruppe > 5% > 8% > WACC

| Ziel-Verschuldungsgrenze: Nettoverschuldung/EBITDA < 3

| Langfrist. Eigenkapitalquote > 40%

| Dividendenpolitik: Ausschüttungsziel 25-35% des Unternehmensergebnisses

Finanzielle Ziele

Wachs‐tum

ErtragNachhal‐tigkeit

© Schaffner Group

Investitionen in die Zukunft von Schaffner am Standort Luterbach


| Der Neubau des Hauptsitzes bringt ab Ende 2017 optimale Arbeitsbedingungen bei verbesserter Kosteneffizienz

| Im Februar 2016 wird in Luterbach ein Massstäbe setzendes neues Entwicklungslabor in Betrieb genommen

Kurt Ledermann | CFO

Finanzen

Finanzeckwerte 2014/15

| Nettoumsatz CHF 201.8 Mio. (CHF 214.6 Mio.)

| Umsatzentwicklung -6.0%, in Lokalwährungen -2.8%

| Book-to-bill Ratio 0.97 (1.01)

| EBITA-Marge 5.3% (7.7%)

| Unternehmensergebnis CHF 6.3 Mio. (CHF 12.6 Mio.)

| Verzinsung des eingesetzten Kapitals – ROCE 13.4% (22.8%)

| Gewinn pro Aktie CHF 9.95 (CHF 19.94)

| Freier Cash Flow CHF 3.1 Mio. (CHF 8.9 Mio.)

| Solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 40% (30.09.2014: 43%)


20

13

/14

21

4.6

20

14

/15

20

1.8

EMC -14.6

AM 5.5

PM -3.7

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Umsatzentwicklung nach Divisionen


| 6% Umsatzrückgang in CHF

| 3% Umsatzrückgang in Lokalwährungen

| Massgeblich negative Entwicklung der Division EMC, davon ein Drittel währungsbedingt

| Markantes Wachstum der Division Automotive (AM), trotz deutlich negativem Währungseinfluss

| Negative Entwicklung der Division Power Magnetics (PM)

CHF Mio.

20

13

/14

21

4.6

20

14

/15

20

1.8

m

Europe -18.2

Asia-2.3

USA7.7

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Umsatzentwicklung nach Regionen


| Starker Umsatzrückgang in Europa, geprägt vom schwachen Euro

| Wachstum in USA unterstützt von der im Geschäftsjahr 2013/14 übernommenen Trenco

| Leichter Umsatzrückgang in Asien

CHF Mio.

Betriebsergebnis EBIT


20

13

/14

15

.0

20

14

/15

8.8

Volumen-3.6

Marge-0.9 Mix

-1.5 Gemein-kosten

-0.6 Übriges

0.4

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Bruttomarge

| Starker Volumeneffekt

| Tiefere Margen in den Divisionen

| Schlechterer Margenmix

| Leicht erhöhte Gemeinkosten

CHF Mio.

Ertrag ist grösser als die Kapitalkosten


-15.0%

-5.0%

5.0%

15.0%

25.0%

2014/152013/142012/132011/122010/112009/102008/092007/082006/072005/062004/052003/04

Ziel: erwirtschafteter Ertrag (ROCE) > Kosten des eingesetzten Kapitals (WACC)

WACC ROCE

5.9% WACC5.9% WACC

11.1% ROCE11.1% ROCE

Ausschüttung an Aktionäre

SLIDE 24 © Schaffner Group

25

Entwicklung der freien Reserven aus Kapitaleinlagen

Basierend auf dem aktuellen Ausschüttungsniveau sind noch ca. 7 Jahre möglich.in CHF Mio.

10

20

30

40

50

60

70

2010/1147.5

2010/1147.5

2011/1244.7

2011/1244.7

2012/1342.5

2012/1342.5

2013/1439.6

2013/1439.6

2015/1631.3

2015/1631.3

2014/1535.5

2014/1535.5

Bei Annahme des Antrags durch die GV am 12.1.2016

Bei Annahme des Antrags durch die GV am 12.1.2016

Daniel Hirschi | Präsident des Verwaltungsrats

Konstituierung



Elektronische Abstimmung im Saal – Probeabstimmung

Schmeckt Ihnen die Solothurner Torte, die Sie jeweils beim nach Hause gehen erhalten?

Schaffner Holding AGGeneralversammlung 2016

TestabstimmungDie Abstimmung läuft.Bitte wählen Sie jetzt.

Ja

Nein

Enthaltung



Traktanden der 20. ordentlichen Generalversammlung 1/5

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014/15 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen

3. Entlastung der verantwortlichen Organe




4. Statutenänderungen

4.1. Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)

4.1.a. Statutenbestimmung zu Tätigkeiten ausserhalb der Schaffner-Gruppe

4.1.b. Statutenbestimmung zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für Vergütungen

4.2. Herabsetzung des bedingten Aktienkapitals

4.3. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital

4.4. Statutenänderungen im Zusammenhang mit dem neuen Rechnungslegungsrecht und redaktionellen Änderungen




5. Wahlen

5.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat

5.1.a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.d. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.e. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

5.2. Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrats




5. Wahlen

5.3. Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

5.3.a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses

5.3.b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses

5.3.c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses

5.4. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5.5. Wahl Revisionsstelle




6. Vergütungen

6.a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014/15

6.b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

6.c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17



Traktandum 1.

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014/15 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats

| Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014/15, wie im Geschäftsbericht enthalten, sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.



Traktandum 2.a.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns


| Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Bilanzgewinn von gerundet CHF 20’732’000 auf die neue Rechnung vorzutragen.



Traktandum 2.b.

Beschlussfassung über die Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen


| Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) im Betrag von CHF 4’127’000in freie Reserven aus Kapitaleinlagen; und

| verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von netto CHF 6.50 je dividendenberechtigte Aktie aus den neu geschaffenen freien Reserven aus Kapitaleinlagen.

Bei Gutheissung des Antrags wird die Ausschüttung ab dem 19. Januar 2016 ausbezahlt.



Traktandum 3.

Entlastung der verantwortlichen Organe


| Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2014/15 Entlastung zu erteilen.



Traktandum 4.

Statutenänderungen



Traktandum 4.1.

Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV)



Traktandum 4.1.a.

Statutenbestimmung zu Tätigkeiten ausserhalb der Schaffner-Gruppe


| Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 23 Abs. 1 der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern.

Der gesamte Wortlaut des revidierten Artikels wurde in der Einladung zur Generalversammlung mit einer Gegenüberstellung zum aktuellen Wortlaut aufgeführt.



Traktandum 4.1.b.

Statutenbestimmung zur Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags für Vergütungen


| Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 25 der Statuten der Schaffner Holding AG zu ändern.




Traktandum 4.2.

Herabsetzung des bedingten Aktienkapitals


| Der Verwaltungsrat beantragt die Herabsetzung des bestehenden bedingten Aktienkapitals um CHF 449‘150 auf CHF 590‘850.




Traktandum 4.3.

Schaffung von genehmigtem Aktienkapital


| Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von 10% des heute ausgegebenen Aktienkapitals und eine Ergänzung der Statuten der Schaffner Holding AG um einen neuen Art. 4bis.

Der gesamte Wortlaut des neuen Artikels wurde in der Einladung zur Generalversammlung aufgeführt.



Traktandum 4.4.

Statutenänderungen im Zusammenhang mit dem neuen Rechnungslegungsrecht und redaktionellen Änderungen


| Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Schaffner Holding AG an das revidierte Rechnungslegungsrecht anzupassen und die redaktionellen Änderungen gutzuheissen.




Traktandum 5.

5. Wahlen

5.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat

5.1.a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.d. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats

5.1.e. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats

5.2. Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrats

5.3. Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

5.3.a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses

5.3.b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses

5.3.c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses

5.4. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5.5. Wahl Revisionsstelle



Traktandum 5.1.a.

Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats


| Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.1.b.

Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrats


| Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.1.c.

Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats


| Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.1.d.

Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats


| Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.1.e.

Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats


| Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.2.

Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrats


| Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.3.

Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses



Traktandum 5.3.a.

Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses


| Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.3.b.

Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses


| Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.3.c.

Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses


| Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.4.

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters


| Wiederwahl Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 5.5.

Wahl der Revisionsstelle


| Wahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015/16.



Traktandum 6.

Vergütungen

6.a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014/15

6.b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

6.c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17

58

Vergütungs- und Genehmigungsmechanismus

Traktandum 6.a.Traktandum 6.b.

Traktandum 6.c.



Traktandum 6.a.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014/15

CHF 509’000 (Vorjahr CHF 502’000)

CHF 824’000 (Vorjahr CHF 975’000)

CHF 1’853’000 (Vorjahr CHF 2’015’000)

Gruppenleitung ohne CEOCEOVerwaltungsrat



Traktandum 6.a.

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2014/15


| Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2014/15 im Rahmen einer nicht bindenden Konsultativabstimmung.



Traktandum 6.b.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Vorschlag

Max. CHF 600’000 basierend auf folgenden Überlegungen:

| Honorar wie im Vorjahr

| aktienbasierte Vergütung wie im Vorjahr

| Reserven

max. 600

509

in CHF 1000



Traktandum 6.b.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung


| Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 600’000 der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Traktandum 6.c.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17

Vorschlag

Max. CHF 4’000’000 basierend auf folgenden Überlegungen:

| Saläre und verbundene Kosten wie im Vorjahr

| aktienbasierte Vergütungen wie im Vorjahr

| Maximale Zielerreichung

| Reserve und Rundungen

in CHF 1000

Reserve & Rundungen CEOübrige Geschäftsleitung



Traktandum 6.c.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17


| Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 4’000’000 der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016/17.



Finanzkalender

Publikation des Halbjahresberichts 2015/16

Publikation des Geschäftsberichts 2015/16

21. ordentliche Generalversammlung

12. Mai 2016

6. Dezember 2016

12. Januar 2017

Aperitif in der Säulenhalle

The Schaffner GroupWe shape electrical power

The Schaffner Group


Caution regarding forward-looking statements

This communication contains statements that constitute “forward-looking statements”, including, but not limited to, statements relating to the implementation of strategic initiatives, and other statements relating to our future business development and economic performance.

While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations.

These factors include, but are not limited to, (1) general market, macro-economic, governmental and regulatory trends, (2) movements in currency exchange rates and interest rates, (3) competitive pressures, (4) technological developments, (5) changes in the financial position or credit worthiness of our customers, and counterparties and developments in the markets in which they operate, (6) legislative developments, (7) management changes and changes to our Business structure and (8) other key factors that we have indicated could adversely affect our business and financial performance which are contained in other parts of this document and in our past and future filings and reports, including those filed with the SIX Swiss Exchange.

More detailed information about those factors is set forth elsewhere in this document and in documents furnished by Schaffner Group, including Schaffner Holding's Annual Report for the year ended 30 September 2015. Schaffner Group is not under any obligation to (and expressly disclaims any such obligations to) update or alter its forward-looking statements whether as a result of new information, future events, or otherwise.

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